сделать домашней страницейСделать домашней страницей    добавить в избранноеДобавить в избранное    карта сервераКарта сервера  




Другие отчётные документы "Богучанская ГЭС" в ИПС "ДатаКапитал"

ОПУБЛИКОВАННЫЕ СООБЩЕНИЯ ЭМИТЕНТОВ

ПАО "Богучанская ГЭС" - Сообщение об изменении или корректировке информации, ранее опубликованной в Ленте новостей

Сообщение об изменении или корректировке информации, ранее опубликованной в Ленте новостей

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование): Публичное акционерное общество "Богучанская ГЭС"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ПАО "Богучанская ГЭС"

1.3. Место нахождения эмитента: Россия, Красноярский край, Кежемский район, г.Кодинск, Территория Стройбаза левого берега, Объединенная база №1, зд.1

1.4. ОГРН эмитента: 1022400828119

1.5. ИНН эмитента: 2420002597

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 40009-F

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=1573; http://www.boges.ru

1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 14.01.2019

2. Содержание сообщения

Настоящее сообщение публикуется в порядке изменения (корректировки) информации, содержащейся в ранее опубликованном сообщении.

Ссылка на ранее опубликованное сообщение, информация в котором изменяется (корректируется): "Решения совета директоров (наблюдательного совета)" (опубликовано 15.05.2018 11:35:42) http://www.e-disclosure.ru/LentaEvent.aspx?eventid=OJJRqQh8wEaU5vkuLxVxhA-B-B.

Полный текст публикуемого сообщения с учетом внесенных изменений, а также краткое описание внесенных изменений:

2. Содержание сообщения

2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам повестки дня:

Кворум заседания по каждому вопросу повестки дня имеется.

Итоги голосования

Вопрос №1: За - 8, Против - 0, Воздержался" - 0

Вопрос №2: За - 8, Против - 0, Воздержался" - 0

Вопрос №3: За - 8, Против - 0, Воздержался" - 0

Вопрос №4: За - 8, Против - 0, Воздержался" - 0

Вопрос №5: За - 8, Против - 0, Воздержался" - 0

Вопрос №6: За - 8, Против - 0, Воздержался" - 0

2.2.Содержание решений совета директоров эмитента:

Вопрос 1: О предварительном утверждении Годового отчета Общества по результатам работы за 2017 год.

Решение:

Предварительно утвердить годовой отчет Общества по результатам работы за 2017 год и представить его на утверждение годовому Общему собранию акционеров Общества согласно Приложению №1 к протоколу.

Вопрос 2: О предварительном рассмотрении годовой бухгалтерской отчетности Общества по результатам 2017 года.

Решение:

Предварительно утвердить годовую бухгалтерскую отчетность Общества по результатам 2017 года согласно Приложению №2 к протоколу и представить ее на утверждение годовому Общему собранию акционеров Общества.

Вопрос 3: О рекомендациях по распределению прибыли и убытков Общества по результатам 2017 финансового года.

Решение:

1. Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров Общества утвердить следующее распределение прибыли (убытков) Общества по результатам 2017 финансового года:

Наименование Сумма, тыс. руб.

Нераспределенная прибыль (убыток) отчетного периода: 4 643 545

Распределить на: Резервный фонд 0

Инвестиции текущего года 0

Прибыль на накопление 4 643 545

Дивиденды 0

Погашение убытков прошлых лет 0

Вопрос 4: О рекомендациях по размеру дивидендов по акциям Общества и порядку их выплаты по результатам 2017 года.

Решение:

Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров Общества принять следующие решения:

1. Не выплачивать дивиденды по обыкновенным акциям Общества (государственный регистрационный номер выпуска 1-03-40009-F, дата государственной регистрации 12.01.2012 г.) по результатам 2017 года.

2. Не выплачивать дивиденды по привилегированным акциям Общества (государственный регистрационный номер выпуска 2-01-40009-F от 18.03.2008, дата государственной регистрации 05.11.1993 г.) по результатам 2017 года.

Вопрос 5: О рассмотрении кандидатуры Аудитора Общества.

Решение:

Предложить годовому Общему собранию акционеров Общества утвердить Аудитором Общества ЗАО "Эйч Эл Би Внешаудит", ОГРН 1027739314448.

Вопрос 6: О созыве годового Общего собрания акционеров Общества.

Решение:

1. Созвать годовое Общее собрание акционеров Общества в форме собрания (совместного присутствия).

2. Определить дату проведения годового Общего собрания акционеров Общества - 15 июня 2018 года.

3. Определить время проведения годового Общего собрания акционеров Общества - 14 часов 00 минут по местному времени.

4. Определить время начала регистрации лиц, участвующих в годовом Общем собрании акционеров, - 13 часов 30 минут по местному времени.

5. Определить место проведения годового Общего собрания акционеров Общества - г. Москва, ул. Малая Дмитровка, дом 7.

6. Определить дату составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров Общества, - 22 мая 2018 года.

7. Определить, что акционеры-владельцы привилегированных акций типа А обладают правом голоса по всем вопросам повестки дня годового Общего собрания акционеров Общества в связи с тем, что Общим собранием акционеров по итогам 2016 года принято решение о невыплате дивидендов по привилегированным акциям Общества.

8. Избрать секретарем годового собрания акционеров Общества Лапшина Дмитрия Алексеевича - секретаря Совета директоров Общества.

9. Определить, что функции Счетной комиссии на годовом Общем собрании акционеров Общества осуществляет Регистратор Общества - Акционерное общество "Регистратор Р.О.С.Т.".

10. Утвердить следующую повестку дня годового Общего собрания акционеров Общества:

1) Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках Общества, а также о распределении прибыли (в том числе о выплате дивидендов) и убытков Общества по результатам 2017 финансового года;

2) Об избрании членов Совета директоров Общества;

3) Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества;

4) Об утверждении аудитора Общества;

11. Определить, что информацией (материалами), предоставляемой лицам, имеющим право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества, является:

- годовая бухгалтерская отчетность, в том числе заключение аудитора, заключение Ревизионной комиссии Общества по результатам проверки годовой бухгалтерской отчетности;

- годовой отчет Общества;

- заключение Ревизионной комиссии Общества о достоверности данных, содержащихся в годовом отчете Общества;

- сведения о кандидатах в Совет директоров Общества;

- сведения о кандидатах в Ревизионную комиссию Общества;

- сведения о кандидатуре аудитора Общества;

- информация о наличии либо отсутствии письменного согласия кандидатов, выдвинутых для избрания в Совет директоров Общества, Ревизионную комиссию Общества;

- рекомендации Совета директоров Общества по распределению прибыли и убытков Общества по результатам финансового года;

- рекомендации Совета директоров Общества по размеру дивиденда по акциям Общества и порядку его выплаты;

- проекты решений годового Общего собрания акционеров Общества;

- расчет стоимости чистых активов Общества по данным бухгалтерской отчетности Общества за последний завершенный отчетный период.

12.1. Установить, что с информацией (материалами) по вопросам повестки дня лица, имеющие право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества, могут ознакомиться в период с 25 мая 2018 года по 15 июня 2018 года в будние дни с 10 часов 00 минут до 16 часов 00 минут, а также в день проведения годового Общего собрания акционеров Общества по месту проведения собрания, по следующим адресам:

- Красноярский край, Кежемский район, г. Кодинск, Стройбаза левого берега, Объединенная база №1, зд.1, ПАО "Богучанская ГЭС";

- на веб-сайте Общества в сети Интернет: http://www.boges.ru/.

13.1. Утвердить форму и текст бюллетеней для голосования на годовом Общем собрании акционеров Общества согласно Приложению №3 к протоколу.

13.2. Определить, что бюллетени для голосования должны быть направлены заказным письмом (вручены под роспись) лицам, имеющим право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества, не позднее 25 мая 2018 года.

13.3. Определить, что заполненные бюллетени для голосования могут быть направлены по следующему почтовому адресу:

- 107996, г. Москва, ул. Стромынка, д. 18, а/я 9, АО "Регистратор Р.О.С.Т".

13.4. Определить, что при определении кворума и подведении итогов голосования учитываются голоса, представленные бюллетенями для голосования, полученными не позднее, чем за два дня до даты проведения Собрания.

13.5. Принявшими участие в общем собрании акционеров считаются также акционеры, которые в соответствии с правилами законодательства Российской Федерации о ценных бумагах дали лицам, осуществляющим учет их прав на акции, указания (инструкции) о голосовании, если сообщения об их волеизъявлении получены не позднее 13 июня 2018 года.

14.1. Утвердить форму и текст сообщения о проведении годового Общего собрания акционеров Общества согласно Приложению №4 к протоколу.

14.2. Опубликовать сообщение о проведении годового Общего собрания акционеров Общества в газете "Советское Приангарье" и на веб-сайте Общества в сети Интернет http://www.boges.ru/, не позднее 25 мая 2018 года.

14.3. Направить форму и текст сообщения о проведении годового Общего собрания акционеров Общества номинальным держателям акций, зарегистрированным в реестре акционеров общества, в электронной форме (в форме электронных документов) не позднее 25 мая 2018 года.

15. Утвердить формулировки решений по вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров Общества согласно Приложению №5 к протоколу и направить их в электронной форме (в форме электронных документов) номинальным держателям акций, зарегистрированным в реестре акционеров Общества, не позднее 25 мая 2018.

16. Утвердить смету затрат, связанных с подготовкой и проведением годового Общего собрания акционеров Общества, согласно Приложению №6 к протоколу.

17. Генеральному директору Общества обеспечить проведение мероприятий, связанных с подготовкой и проведением годового Общего собрания акционеров Общества в соответствии с принятыми Советом директоров решениями.

2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 11 мая 2018 г.

2.4. Дата составления и номер протокола Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 14 мая 2018 г. №233

2.5. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента: Акции обыкновенные, государственный регистрационный номер выпуска 1-03-40009-F, дата государственной регистрации 12.01.2012 г.; акции привилегированные типа А, государственный регистрационный номер выпуска 2-01-40009-F от 18.03.2008, дата государственной регистрации 05.11.1993 г.

Краткое описание внесенных изменений:

1. в п. 2 сообщения вопрос 4: откорректирована дата государственной регистрации выпуска акций привилегированных именных бездокументарных типа А.

2. добавлен п. 2.5. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента

3. Подпись

3.1. Специалист 2 категории отдела правовых и корпоративных отношений (Доверенность № 76/18 от 15.06.2018)

Дрончак Ольга Петровна

3.2. Дата 14.01.2019г.

Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг №454-П, утвержденным Банком России 30 декабря 2014, или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации, утвержденным Приказом ФСФР России от 22 июня 2005г. №05-23/пз-н.

За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство «AK&M» ответственности не несет.



Rambler's Top100
Copyright © 1996-2012, AK&M
Телефон: +7 (499) 132-61-30, e-mail: postmail@akm.ru