сделать домашней страницейСделать домашней страницей    добавить в избранноеДобавить в избранное    карта сервераКарта сервера  




Другие отчётные документы "Донской завод радиодеталей" в ИПС "ДатаКапитал"

ОПУБЛИКОВАННЫЕ СООБЩЕНИЯ ЭМИТЕНТОВ

ОАО "ДЗРД" - Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Сообщение о решении совета директоров (наблюдательного совета)

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование): Открытое акционерное общество "Донской завод радиодеталей"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "ДЗРД"

1.3. Место нахождения эмитента: 301760 Россия, Тульская область, г.Донской, ул.Привокзальная 10

1.4. ОГРН эмитента: 1027101373738

1.5. ИНН эмитента: 7114001610

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 02677-A

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=5496; http://www.alund.ru/

1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 14.01.2019

2. Содержание сообщения

Сообщение о существенном факте.

"О решениях, принятых советом директоров эмитента"

"О решениях, связанных с подготовкой, созывом и проведением общего собрания акционеров"

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента Открытое акционерное общество "Донской завод радиодеталей"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО "ДЗРД"

1.3. Место нахождения эмитента Россия, 301760, Тульская область, г. Донской, микрорайон Центральный, ул. Привокзальная, д.10

1.4.ОГРН эмитента 1027101373738

1.5.ИНН эмитента 7114001610

1.6.Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 02677-А

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.alund.ru

http://www.e-disclosure.ru/portal/compani.aspx?id=5496

1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение 11.01.2019

2.Содержание сообщения

2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента: В соответствии с п.11.6. Устава Общества Совет директор состоит из 11 членов. На заседании присутствовали 7 членов Совета директоров, получено письменное мнение 1 члена Совета директоров. Совет директоров вправе принимать решения по вопросам повестки дня.

2.2. Результаты голосования по вопросам о принятии решений:

По 1 вопросу повестки дня: "О рассмотрении предложений акционеров о включении в бюллетень для голосования на внеочередном общем собрании акционеров кандидатов в состав Совета директоров Общества"

Итоги голосования: "ЗА" - 7 голосов; "ПРОТИВ" - 0 голосов; "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 0 голосов.

По результатам голосования решение принято.

По 2 вопросу повестки дня: "Об утверждении бюллетеня для голосования на внеочередном общем собрании акционеров"

Итоги голосования: "ЗА" - 7 голосов; "ПРОТИВ" - 0 голосов; "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 2 голоса.

По результатам голосования решение принято.

2.3. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента:

Решение по 1 вопросу повестки дня:

Включить в бюллетень для голосования на внеочередном общем собрании акционеров 04.02.2019 следующих кандидатов для избрания в Совет директоров ОАО "ДЗРД", предложенных акционером Общества - Гусевым Василием Николаевичем, являющимся владельцем не менее чем 2 процентами голосующих акций Общества:

1. АНИКУШИНА ТАТЬЯНА НИКОЛАЕВНА

2. АФОНИН СЕРГЕЙ ВЛАДИМИРОВИЧ

3. БОЛОТОВА ЕКАТЕРИНА ВИКТОРОВНА

4. ВЕНИКОВ АЛЕКСАНДР АЛЕКСАНДРОВИЧ

5. ГУСЕВ ВАСИЛИЙ НИКОЛАЕВИЧ

6. КОЖИНА ЕЛЕНА ВЛАДИМИРОВНА

7. НЕСТЕРОВА ОКСАНА ВАЛЕРЬЕВНА

8. ПАНЬКОВ АЛЕКСЕЙ АЛЕКСЕЕВИЧ

9. САРЫЧЕВ ЛЕОНИД ВЛАДИМИРОВИЧ

10. ТЮННИКОВА ЮЛИЯ АЛЕКСАНДРОВНА

11. ШЕЛОПАНОВА ИРИНА ВАСИЛЬЕВНА

Секретарю Совета директоров ОАО "Донской завод радиодеталей" Кожиной Е.В. подготовить письменный ответ Гусеву Василию Николаевичу о включении в бюллетень для голосования на внеочередном общем собрании акционеров кандидатов для избрания в Совет директоров Общества.

Решение по 2 вопросу повестки дня:

Утвердить форму и текст бюллетеня для голосования на внеочередном общем собрании.

2.4. Дата проведения заседания совета директоров эмитента: 10.01.2019

2.5. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента: 11.01.2019 протокол №1/19

2.6. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента:

- Акция обыкновенная именная бездокументарная

Государственный регистрационный номер выпуска: 1-01-02677-А, дата присвоения: 01.11.2006 (присвоен приказом РО ФСФР России в ЦФО взамен регистрационного номера 66-1П-375 от 24.12.1993), ISIN:RU000A0JQW11;

- Акция привилегированная именная бездокументарная

Государственный регистрационный номер выпуска: 2-01-02677-А, дата присвоения: 01.11.2006(присвоен приказом РО ФСФР России в ЦФО взамен регистрационного номера 66-1П-375 от 24.12.1993), ISIN:RU000A0JQW29

3. Подписи

3.1. Генеральный директор А.А.Паньков

(подпись)

3.2.Дата " 11 января 20 19 Г. М.П.

3. Подпись

3.1. Генеральный директор

А.А. Паньков

3.2. Дата 11.01.2019г.

Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг №454-П, утвержденным Банком России 30 декабря 2014, или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации, утвержденным Приказом ФСФР России от 22 июня 2005г. №05-23/пз-н.

За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство «AK&M» ответственности не несет.



Rambler's Top100
Copyright © 1996-2012, AK&M
Телефон: +7 (499) 132-61-30, e-mail: postmail@akm.ru