сделать домашней страницейСделать домашней страницей    добавить в избранноеДобавить в избранное    карта сервераКарта сервера  




Другие отчётные документы "Донинтурфлот" в ИПС "ДатаКапитал"

ОПУБЛИКОВАННЫЕ СООБЩЕНИЯ ЭМИТЕНТОВ

ОАО "Донинтурфлот" - Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Сообщение о решении совета директоров (наблюдательного совета)

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование): Открытое акционерное общество "Донинтурфлот"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "Донинтурфлот"

1.3. Место нахождения эмитента: Российская Федерация, Ростовская область, г. Ростов-на-Дону, ул.Береговая, 10.

1.4. ОГРН эмитента: 1026103269004

1.5. ИНН эмитента: 6164048531

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: NA

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=11670

1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 14.01.2019

2. Содержание сообщения

2.1. На заседании Совета директоров присутствовали члены Совета директоров:

1. Абрамов Виктор Семенович

2. Ковалев Михаил Николаевич

3. Ларин Николай Иванович

4. Морозова Нина Харитоновна

5. Черкашин Геннадий Иванович

Итого: присутствовали 5 членов Совета директоров. Согласно Уставу Общества кворум для принятия решений по всем вопросам повестки дня имеется.

Результаты голосования по вопросам, решения по которым подлежат раскрытию в форме сообщений о существенных фактах:

Вопрос № 1:

"ЗА" - 5 голосов;

"ПРОТИВ" - 0 голосов;

"ВОЗДЕРЖАЛИСЬ" - 0 голосов.

Вопрос № 2:

"ЗА" - 5 голосов;

"ПРОТИВ" - 0 голосов;

"ВОЗДЕРЖАЛИСЬ" - 0 голосов.

2.2. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента:

Вопрос 1. Одобрить совершение крупной сделки - кредитный договор между Обществом (заемщиком) и ПАО КБ "Центр-инвест" (кредитором) на предлагаемых условиях.

Вопрос 2. Утвердить Политику ОАО "Донинтурфлот" в области организации управления рисками и внутреннего контроля.

Вид, категория (тип ) серия и иные идентификационные признаки ценных бумаг эмитента : - акции обыкновенные. бездокументарные, государственный регистрационный номер выпуска 58-1 П-543 дата государственной регистрации выпуска 19.05.1993 г.

3. Подпись

3.1. Генеральный директор

Г.И. Черкашин

3.2. Дата 14.01.2019г.

Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг №454-П, утвержденным Банком России 30 декабря 2014, или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации, утвержденным Приказом ФСФР России от 22 июня 2005г. №05-23/пз-н.

За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство «AK&M» ответственности не несет.



Rambler's Top100
Copyright © 1996-2012, AK&M
Телефон: +7 (499) 132-61-30, e-mail: postmail@akm.ru