сделать домашней страницейСделать домашней страницей    добавить в избранноеДобавить в избранное    карта сервераКарта сервера  




Другие отчётные документы "Нижневартовск АСУНефть" в ИПС "ДатаКапитал"

ОПУБЛИКОВАННЫЕ СООБЩЕНИЯ ЭМИТЕНТОВ

ПАО "АСУнефть" - Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Сообщение о решении совета директоров (наблюдательного совета)

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование): Публичное акционерное общество "НижневартовскАСУнефть"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ПАО "АСУнефть"

1.3. Место нахождения эмитента: город Москва

1.4. ОГРН эмитента: 1028600938167

1.5. ИНН эмитента: 8603015700

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 00055-F

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=832

1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 11.01.2019

2. Содержание сообщения

2.1. Кворум заседания Совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений:

Заседание Совета директоров проводится в очной форме (совместное присутствие).

В заседании приняли участие 4 из 5 членов Совета директоров:

Бахмутов О.В., Дымов М.О., Никитич Е.В., Томкович М.П.

Отсутствовал член Совета директоров Карасев К.А.

Кворум для принятия решений Советом директоров Общества имеется.

2.2. Результаты голосования по вопросам:

3. Об одобрении совершенной Обществом крупной сделки.

1. Бахмутов О.В. - "за". 2. Дымов М.О. - "за". 3. Никитич Е.В. - "за". 4. Томкович М.П. - "за".

Решение принято единогласно.

2.3. Содержание решений принятых Советом директоров эмитента:

3.1. В соответствии с пп. 15 п. 1 статьи 65 ФЗ "Об акционерных обществах" и пп. 16 п. 31.1. Устава Общества одобрить совершенную Обществом крупную сделку - Дополнительное соглашение № 4 от 28.12.2018 (далее - Дополнительное соглашение) к Кредитному договору № 91-17/ВКЛ от 27 декабря 2017 года, заключенному между Акционерным обществом Коммерческим банком "Русский Народный Банк" и Публичным акционерным обществом "НижневартовскАСУнефть" (далее - кредитный договор).

Существенные условия Дополнительного соглашения:

Стороны Дополнительного соглашения: Акционерное общество Коммерческий банк "Русский Народный Банк" (Банк) и Публичное акционерное общество "НижневартовскАСУнефть" (Заемщик).

Предмет Дополнительного соглашения:

Изменение отдельных условий кредитного договора № 91-17/ВКЛ от 27.12.2017 г., заключенного между Акционерным обществом Коммерческим банком "Русский Народный Банк" (Банк) и Публичным акционерным обществом "НижневартовскАСУнефть" (Заемщик), на условиях, изложенных в копии Дополнительного соглашения, являющейся Приложением № 1 к настоящему Протоколу.

Выгодоприобретатель по Дополнительному соглашению: Публичное акционерное общество "НижневартовскАСУнефть".

Решение об одобрении Кредитного договора № 91-17/ВКЛ от 27 декабря 2017 года было принято Внеочередным общим собранием акционеров Общества 21.02.2018 г. (протокол № 37 от 26.02.2018 г.).

2.4. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 11 января 2019 года.

2.5. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 14 января 2019 года, протокол № 1.

3. Подпись

3.1. генеральный директор

А.Б. Маркин

3.2. Дата 14.01.2019г.

Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг №454-П, утвержденным Банком России 30 декабря 2014, или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации, утвержденным Приказом ФСФР России от 22 июня 2005г. №05-23/пз-н.

За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство «AK&M» ответственности не несет.



Rambler's Top100
Copyright © 1996-2012, AK&M
Телефон: +7 (499) 132-61-30, e-mail: postmail@akm.ru