сделать домашней страницейСделать домашней страницей    добавить в избранноеДобавить в избранное    карта сервераКарта сервера  




Другие отчётные документы "ПСЗ "Янтарь" в ИПС "ДатаКапитал"

ОПУБЛИКОВАННЫЕ СООБЩЕНИЯ ЭМИТЕНТОВ

АО "ПСЗ "Янтарь" - Решения совета директоров (наблюдательного совета)

СООБЩЕНИЕ

об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента Акционерное общество "Прибалтийский судостроительный завод "Янтарь"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента АО "ПСЗ "Янтарь"

1.3. Место нахождения эмитента 236005, РФ, г. Калининград, площадь Гуськова, д. 1

1.4. ОГРН эмитента 1023901861213

1.5. ИНН эмитента 3900000111

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 02357-D

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=15626

1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение 11.01.2019

2. Содержание сообщения

2.1.Кворум заседания Совета директоров: В заседании участвовало 7 членов Совета директоров, кворум для проведения заседания Совета директоров имеется.

2.2.Результаты голосования по вопросам о принятии решений:

1. "ЗА" - 7 (семь) голосов;

"ПРОТИВ" - 0 (ноль) голосов;

"ВОЗДЕРЖАЛОСЬ" - 0 (ноль) голосов.

2.3.Содержание решений:

1. Одобрить сделку, заключаемую обществом на строительство гражданских судов на сумму от 10 (десяти) и более процентов балансовой стоимости активов Общества, определенной по данным его бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату, -договор купли-продажи судна (судостроительный договор) от 18 октября 2018 г. № 02-БМРТ(1)122017 на строительство

1 (одного) большого морозильного рыболовного траулера, заключённый между АО "ПСЗ "Янтарь" и Рыболовецким колхозом им. В.И. Ленина (далее - Договор) на следующих существенных условиях:

Стороны сделки:

Покупатель - Рыболовецкий колхоз им. В.И. Ленина,

Продавец - АО "ПСЗ "Янтарь".

Предмет сделки: Продавец обязуется построить на своих производственных мощностях 1 (одно) судно, согласно судостроительному договору, проектной документации, спецификации и чертежу общего расположения и передать 1 (одно) судно в собственность Покупателю в порядке и сроки, которые установлены Договором, а Покупатель обязуется принять это судно и уплатить установленную сторонами цену в определенные Договором сроки.

Иные условия сделки: конфиденциально.

2.4. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 11 января 2019 года.

2.5. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: Протокол от 11 января 2019 г. № 1/2019.

3. Подпись

3.1. Генеральный директор Э.А. Ефимов

(подпись)

3.2. Дата " 11 " января 2019 г. М.П.

Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг №454-П, утвержденным Банком России 30 декабря 2014, или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации, утвержденным Приказом ФСФР России от 22 июня 2005г. №05-23/пз-н.

За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство «AK&M» ответственности не несет.



Rambler's Top100
Copyright © 1996-2012, AK&M
Телефон: +7 (499) 132-61-30, e-mail: postmail@akm.ru