сделать домашней страницейСделать домашней страницей    добавить в избранноеДобавить в избранное    карта сервераКарта сервера  




Другие отчётные документы "ТМКБ "Союз" в ИПС "ДатаКапитал"

ОПУБЛИКОВАННЫЕ СООБЩЕНИЯ ЭМИТЕНТОВ

ПАО ТМКБ "Союз" - Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

Сообщение о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование): Публичное акционерное общество Тураевское машиностроительное конструкторское бюро "Союз"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ПАО ТМКБ "Союз"

1.3. Место нахождения эмитента: 140081, Московская область, г. Лыткарино, промзона Тураево, строение 10.

1.4. ОГРН эмитента: 1035004901700

1.5. ИНН эмитента: 5026000759

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 03861-A

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=11190

1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 11.01.2019

2. Содержание сообщения

Дата принятия Председателем Совета директоров эмитента решения о проведении заседания совета директоров эмитента: 11 января 2019 года.

Дата проведения заседания Совета директоров эмитента: 31 января 2019 года.

Повестка дня заседания совета директоров эмитента:

1. Рассмотрение поступивших от акционеров предложений для принятия решения о включении их в повестку дня годового общего собрания акционеров:

1.1. О внесении вопросов в повестку дня годового общего собрания акционеров;

1.2. О выдвижении кандидатов для избрания в Совет директоров Общества для утверждения на годовом общем собрании акционеров;

1.3. О выдвижении кандидатов для избрания в Ревизионную комиссию Общества для утверждения на годовом общем собрании акционеров.

2. Утверждение организационной структуры Общества в новой редакции.

3. О согласовании назначения на должность первого заместителя генерального директора по производству - главного инженера.

4. О профильном движимом и недвижимом имуществе Общества.

5. Одобрение сделок с недвижимым имуществом (аренда).

В случае если повестка дня заседания совета директоров эмитента содержит вопросы, связанные с осуществлением прав по определенным ценным бумагам эмитента, указываются идентификационные признаки таких ценных бумаг: акции именные обыкновенные бездокументарные государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг: 1-01-03861-А, дата государственной регистрации: 27.12.2005 г., государственный регистрационный номер дополнительного выпуска ценных бумаг: 1-01-03861-А-005D, дата государственной регистрации: 24.08.2018.

3. Подпись

3.1. Генеральный директор

А.Ф. Шульгин

3.2. Дата 14.01.2019г.

Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг №454-П, утвержденным Банком России 30 декабря 2014, или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации, утвержденным Приказом ФСФР России от 22 июня 2005г. №05-23/пз-н.

За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство «AK&M» ответственности не несет.



Rambler's Top100
Copyright © 1996-2012, AK&M
Телефон: +7 (499) 132-61-30, e-mail: postmail@akm.ru