сделать домашней страницейСделать домашней страницей    добавить в избранноеДобавить в избранное    карта сервераКарта сервера  




Другие отчётные документы "Росгосстрах Банк" в ИПС "ДатаКапитал"

ОПУБЛИКОВАННЫЕ СООБЩЕНИЯ ЭМИТЕНТОВ

ПАО "РГС Банк" - Решения общих собраний участников (акционеров)

Сообщение о решении общих собраний участников (акционеров)

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование): Публичное акционерное общество "Росгосстрах Банк"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ПАО "РГС Банк"

1.3. Место нахождения эмитента: Москва, 107078, ул. Мясницкая, д.43, стр.2

1.4. ОГРН эмитента: 1027739004809

1.5. ИНН эмитента: 7718105676

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 3073

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=1482; http://rgsbank.ru/about/disclosure-of-information/

1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 14.01.2019

2. Содержание сообщения

2.1. Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента (годовое (очередное), внеочередное): внеочередное;

2.2. Форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента (собрание (совместное присутствие) или заочное голосование): собрание.

2.3. Дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента: 10 января 2019 года, г. Москва, ул. Киевская, д. 7, БЦ "Дом Госстраха", 6 этаж, с 11 часов 30 минут по 12 часов 00 минут.

2.4. Кворум общего собрания участников (акционеров) эмитента:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по вопросам №№ 1,2,4,5 повестки дня - 4 154 865.

Число кумулятивных голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по вопросу № 3 повестки дня - 24 929 190.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Банка по вопросам №№ 1,2,4,5 повестки дня, определенное с учетом п. 4.20 Положение о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, утвержденное Приказом ФСФР от 02.02.2012 г. № 12-6/пз-н, - 4 154 865.

Число кумулятивных голосов, приходившихся на голосующие акции Банка по вопросу № 3 повестки дня, определенное с учетом п. 4.20 Положение о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, утвержденное Приказом ФСФР от 02.02.2012 г. № 12-6/пз-н, - 24 929 190.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по вопросам №№ 1,2,4,5 повестки дня общего собрания, - 4 154 636, что составляет 99,9945% от общего количества голосов лиц, имеющих право на участие в общем собрании.

Число кумулятивных голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по вопросу № 3 повестки дня общего собрания, -24 927 816, что составляет 99,9945% от общего количества кумулятивных голосов лиц, имеющих право на участие в общем собрании.

2.5. Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:

1. О досрочном прекращении полномочий членов Совета директоров Банка.

2. Об определении количественного состава Совета директоров Банка.

3. Об избрании Совета директоров Банка.

4. Об утверждении Изменения №4, вносимого в Устав Банка.

5. Об утверждении новой редакции Положения о Правлении Банка.

2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания участников (акционеров) эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием участников (акционеров) эмитента по указанным вопросам:

Результаты голосования и формулировка решения по вопросу № 1 повестки дня, принятого общим собранием акционеров эмитента:

Досрочно прекратить полномочия членов Совета директоров Банка.

Результаты голосования: "ЗА" - 4 154 636 голосов - 100%, "ПРОТИВ" - 0 голосов - 0,00%, "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 0 голосов - 0,00%.

Результаты голосования и формулировка решения по вопросу № 2 повестки дня, принятого общим собранием акционеров эмитента:

Определить состав Совета директоров Банка в количестве 6 (шесть) человек.

Результаты голосования: "ЗА" - 4 154 636 голосов - 100%, "ПРОТИВ" - 0 голосов - 0,00%, "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 0 голосов - 0,00%.

Формулировка решения по вопросу № 3 повестки дня, принятого общим собранием акционеров эмитента:

Избрать в Совет директоров Публичного акционерного общества "Росгосстрах Банк":

1) Задорнова Михаила Михайловича,

2) Левина Дмитрия Олеговича,

3) Масленникову Аллу Александровну,

4) Полянцева Вениамина Александровича,

5) Пахомова Александра Владиславича,

6) Токарева Алексея Александровича.

Результаты голосования:

При подведении итогов, голоса "ЗА" распределились следующим образом:

1) Задорнов Михаил Михайлович - 4 154 636 голоса,

2) Левин Дмитрий Олегович - 4 154 636 голоса,

3) Масленникова Алла Александровна - 4 154 636 голоса,

4) Полянцев Вениамин Александрович - 4 154 636 голоса,

5) Пахомов Александр Владиславич - 4 154 636 голоса,

6) Токарев Алексей Александрович - 4 154 636 голоса.

"ПРОТИВ всех кандидатов" - 0 голосов - 0,00%, "ВОЗДЕРЖАЛСЯ по всем кандидатам" - 0 голосов - 0,00%.

Результаты голосования и формулировка решения по вопросу № 4 повестки дня, принятого общим собранием акционеров эмитента:

Утвердить Изменения №4, вносимые в Устав Банка.

Результаты голосования: "ЗА" - 4 154 636 голосов - 100%, "ПРОТИВ" - 0 голосов - 0,00%, "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 0 голосов - 0,00%.

Результаты голосования и формулировка решения по вопросу № 5 повестки дня, принятого общим собранием акционеров эмитента:

Утвердить новую редакцию Положения о Правлении Банка.

Результаты голосования: "ЗА" - 4 154 636 голосов - 100%, "ПРОТИВ" - 0 голосов - 0,00%, "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 0 голосов - 0,00%.

2.7. Дата составления и номер протокола общего собрания участников (акционеров) эмитента: 14 января 2019 г., Протокол № 1-2019.

2.8. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента: обыкновенные именные бездокументарные акции, государственный регистрационный номер выпуска: 10103073B, дата государственной регистрации: 15.11.1994, ISIN RU000A0JVAA1, привилегированные именные акции с определенным размером дивиденда, государственный регистрационный номер выпуска: 20103073В, дата государственной регистрации: 28.07.2000, ISIN RU000A0JVAC7

3. Подпись

3.1. Председатель Правления

А.А. Масленникова

3.2. Дата 14.01.2019г.

Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг №454-П, утвержденным Банком России 30 декабря 2014, или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации, утвержденным Приказом ФСФР России от 22 июня 2005г. №05-23/пз-н.

За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство «AK&M» ответственности не несет.



Rambler's Top100
Copyright © 1996-2012, AK&M
Телефон: +7 (499) 132-61-30, e-mail: postmail@akm.ru