сделать домашней страницейСделать домашней страницей    добавить в избранноеДобавить в избранное    карта сервераКарта сервера  




Другие отчётные документы "Витабанк" АКБ в ИПС "ДатаКапитал"

ОПУБЛИКОВАННЫЕ СООБЩЕНИЯ ЭМИТЕНТОВ

ПАО "Витабанк" - Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Сообщение о существенном факте

"Об отдельных решениях, принятых советом директоров"

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента: Публичное акционерное общество "Витабанк"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ПАО "Витабанк"

1.3. Место нахождения эмитента: 195220, г. Санкт-Петербург, пр. Непокоренных, д. 17, корп. 4, литер В

1.4. ОГРН эмитента: 1027800000183

1.5. ИНН эмитента: 7831000147

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 00356В

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации:

http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=815

1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 11.01.2019

2. Содержание сообщения

2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений: На заседании присутствовало 6 из 7 членов совета директоров. Кворум имеется. Результаты голосования:

По первому вопросу: "За" - 6, "Против" - 0, "Воздержались" - 0. Решение принято.

По второму вопросу: "За" - 6, "Против" - 0, "Воздержались" - 0. Решение принято.

2.2. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента:

2.2.1. Решили:

По первому вопросу

1. В связи с тем, что ПАО "Витабанк" получено заключение Западного центра допуска финансовых организаций Департамента допуска и прекращения деятельности финансовых организаций Банка России от 20.12.2018 № Т2-Д14-12-5-1-6/56044 о согласовании назначения Бондарчука Д.И. на должность Члена Правления ПАО "Витабанк", ввести в состав Правления ПАО "Витабанк" Бондарчука Дмитрия Ивановича и назначить его на должность члена Правления ПАО "Витабанк" с 14.01.2019 с предоставлением ему права распоряжения денежными средствами.

2. Поручить Председателю Правления Бахову Александру Евгеньевичу от имени ПАО "Витабанк", в соответствии с п.2.12. Положения Банка России от 27.12.2017 № 625-П, направить в Западный центр допуска финансовых организаций Департамента допуска и прекращения деятельности финансовых организаций Банка России Уведомление о назначении Бондарчука Д.И. членом Правления ПАО "Витабанк" с предоставлением ему права распоряжения денежными средствами.

По второму вопросу

1. В связи с тем, что ПАО "Витабанк" получено заключение Западного центра допуска финансовых организаций Департамента допуска и прекращения деятельности финансовых организаций Банка России от 20.12.2018 № Т2-Д14-12-5-1-6/56047 о согласовании назначения Максимовой Л.А. на должность члена Правления ПАО "Витабанк", ввести в состав Правления ПАО "Витабанк" Максимову Любовь Алексеевну и назначить её на должность члена Правления ПАО "Витабанк" с 14.01.2019 с предоставлением ей права распоряжения денежными средствами.

2. Поручить Председателю Правления Бахову Александру Евгеньевичу, в соответствии с п.2.12. Положения Банка России от 27.12.2017 № 625-П, направить в Западный центр допуска финансовых организаций Департамента допуска и прекращения деятельности финансовых организаций Банка России Уведомление о назначении Максимовой Л.А. членом Правления ПАО "Витабанк" с предоставлением ей права распоряжения денежными средствами.

2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 11 января 2019 года.

2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 11 января 2019 года, протокол № 01.

2.5. Фамилия, имя, отчество, место нахождения, назначенных на должность члена Председателя Правления:

2.5.1. Фамилия, имя, отчество: Бондарчук Дмитрий Иванович;

Место нахождения: г. Санкт-Петербург.

2.5.2. Фамилия, имя, отчество: Максимова Любовь Алексеевна;

Место нахождения: г. Санкт-Петербург.

2.6. Доля участия лиц, назначенных на должность члена Правления, в уставном капитале эмитента, а также доля принадлежащих данным лицам обыкновенных акций эмитента, являющегося акционерным обществом:

2.6.1. Бондарчук Дмитрий Иванович - 0%, 0%.

2.6.2. Максимова Любовь Алексеевна- 0%, 0%.

3. Подписи

3.1. Председатель Правления

ПАО "Витабанк" __________________ А.Е. Бахов

3.2. Дата: "11" января 2019 г.

Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг №454-П, утвержденным Банком России 30 декабря 2014, или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации, утвержденным Приказом ФСФР России от 22 июня 2005г. №05-23/пз-н.

За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство «AK&M» ответственности не несет.



Rambler's Top100
Copyright © 1996-2012, AK&M
Телефон: +7 (499) 132-61-30, e-mail: postmail@akm.ru