сделать домашней страницейСделать домашней страницей    добавить в избранноеДобавить в избранное    карта сервераКарта сервера  




Другие отчётные документы "РУБЕЖ" в ИПС "ДатаКапитал"

ОПУБЛИКОВАННЫЕ СООБЩЕНИЯ ЭМИТЕНТОВ

ОАО "Рубеж" - Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Сообщение о решении совета директоров (наблюдательного совета)

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование): Открытое акционерное общество "Рубеж"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "Рубеж"

1.3. Место нахождения эмитента: г. Псков, ул. Яна Райниса, 53

1.4. ОГРН эмитента: 1026000978024

1.5. ИНН эмитента: 6027016873

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: NA

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=19820

1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 10.01.2019

2. Содержание сообщения

Указывается содержание сообщения о сведениях, которые могут оказать существенное влияние на стоимость ценных бумаг акционерного общества, в соответствии с пунктом 8.6.1 настоящего Положения.

Указывается содержание сообщения о сведениях, которые могут оказать существенное влияние на стоимость ценных бумаг акционерного общества, в соответствии с пунктом 8.6.1 настоящего Положения.

2.1. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) акционерного общества, на котором принято соответствующее решение:

18.12.2018 г.

2.2. дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета)

18.12.2018г. Протокол 09/18

Из пяти членов Совета директоров присутствуют 3(три) человека: Смирнов Н.Н.,

Филиппова Е.С., Озеров Н.С.

Кворум для принятия решений по всем вопросам повестки дня имеется.

2.3. Содержание решения, принятого советом директоров:

По вопросу №1

Постановили: созвать внеочередное общее собрание акционеров общества.

Результаты голосования: "за" - 3; "против"- нет; "воздержался" - нет;

Решение принято единогласно.

По вопросу № 2

Постановили:

- формa проведения внеочередного общего собрания акционеров -

собрание (совместное присутствие)

- дата проведения внеочередного общего собрания акционеров - 06 февраля 2019 г;

- место проведения собрания - г. Псков, ул. Советская, д. 60 , офис регистратора;

- начало собрания в 12.00 час;

Результаты голосования: "за" - 3; "против"- нет; "воздержался" - нет;

Решение принято единогласно.

По вопросу № 3

Постановили:

Утвердить повестку дня внеочередного общего собрания акционеров

1. Утверждение ликвидационного баланса.

2. О передаче баланса в налоговую инспекцию Ликвидационной комиссией.

Результаты голосования: "за" - 3; "против"- нет; "воздержался" - нет;

Решение принято единогласно.

Акция обыкновенная именная бездокументарна 57-1-258 дата регистрации 25.05.1995г.

2.7 Дата составления протокола совета директоров

18.12.2018г.

3. Подпись

3.1. Генеральный директор

Н.Н. Смирнов

3.2. Дата 10.01.2019г.

Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг №454-П, утвержденным Банком России 30 декабря 2014, или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации, утвержденным Приказом ФСФР России от 22 июня 2005г. №05-23/пз-н.

За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство «AK&M» ответственности не несет.



Rambler's Top100
Copyright © 1996-2012, AK&M
Телефон: +7 (499) 132-61-30, e-mail: postmail@akm.ru