Новости компаний

Система раскрытия

Отчётность эмитентов

Лента новостей АК&М

Другие ресурсы

О Системе

ОПУБЛИКОВАННЫЕ СООБЩЕНИЯ ЭМИТЕНТОВ

АО "СЭГЗ" - Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Сообщение о решении совета директоров (наблюдательного совета)

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование): Акционерное Общество "Сарапульский Электрогенераторный Завод"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: АО "СЭГЗ"

1.3. Место нахождения эмитента: 427961, Россия, Удмуртская Республика, Сарапул, ул. Электрозаводская, д.15

1.4. ОГРН эмитента: 1021800992190

1.5. ИНН эмитента: 1827001683

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 31133-D

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=9429

1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 07.02.2019

2. Содержание сообщения

2.1. Кворум заседания Совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений и результаты голосования: приняли участие в голосовании все девять членов Совета директоров (100%), по всем вопросам повестки дня заседания все члены Совета директоров голосовали "за".

2.2. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента: Акция обыкновенная именная № 1-01-31133-D от 14.04.2016г.

2.3. Содержание решений, принятых Советом директоров эмитента:

По первому вопросу: "О предложениях в повестку дня годового общего собрания, кандидатурах в органы управления и ревизионную комиссию, поступивших от акционеров и Совета директоров Общества" принято следующее решение:

- Включить в повестку дня годового общего собрания акционеров следующие вопросы, предложенные акционерами и Советом директоров:

1. Утверждение годового отчета Общества.

2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества.

3. Утверждение распределения прибыли Общества по результатам деятельности за 2018 год.

4. О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам деятельности за 2018 год. Установление даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.

5. О выплате вознаграждения членам Совета директоров за работу в составе Совета директоров Общества.

6. Избрание членов Совета директоров Общества.

7. Избрание членов ревизионной комиссии Общества.

8. Утверждение аудитора Общества.

9. Утверждение Устава АО "СЭГЗ" в новой редакции.

10. Утверждение Положения о Совете директоров АО "СЭГЗ" в новой редакции.

11.Утверждение Положения о Правлении АО "СЭГЗ" в новой редакции.

12. Избрание единоличного исполнительного органа (генерального директора) Общества.

- Включить в список для голосования по выборам Совета директоров следующие кандидатуры:

1. Аксельрод Михаил Львович - заместитель директора по экономике и финансам АО "Сарапульский электрогенераторный завод"

2. Беляев Алексей Александрович - 1-й заместитель генерального директора. Исполнительный директор АО "Сарапульский электрогенераторный завод"

3. Воронин Алексей Анатольевич - заместитель генерального директора по правовым вопросам и корпоративному управлению АО "Технодинамика"

4. Галиев Айрат Наилевич - первый заместитель генерального директора - исполнительный директор АО "ОКБ "Кристалл"

5. Заварзин Александр Александрович - директор по развитию АО "Сарапульский электрогенераторный завод"

6. Захаревич Максим Анатольевич - заместитель генерального директора по ГОЗ АО "Технодинамика"

7. Кудерко Дмитрий Александрович - директор центра проектирования АО "Технодинамика"

8. Липатов Олег Юрьевич - заместитель генерального директора по развитию бизнеса в АО "Уральские радиостанции"

9. Лыжина Лариса Викторовна - директор по закупкам АО "Технодинамика"

10. Митюк Михаил Юрьевич - заместитель генерального директора по безопасности АО "Технодинамика"

11. Мусинов Сергей Васильевич - генеральный директор АО "Сарапульский электрогенераторный завод"

12. Насенков Игорь Георгиевич - генеральный директор АО "Технодинамика"

13. Перепелица Андрей Александрович - заместитель директора по развитию АО "Сарапульский электрогенераторный завод"

14. Русинов Николай Аркадьевич - директор по экономике и финансам АО "Сарапульский электрогенераторный завод"

15. Семенцов Юрий Анатольевич - заместитель генерального директора по бюджетированию и стратегии АО "Технодинамика"

16. Шурыгин Виталий Алексеевич - генеральный директор АО "Финансово-промышленная группа "Уральские заводы"

17. Шурыгина Ольга Витальевна - советник генерального директора АО "Сарапульский электрогенераторный завод"

18. Янулайтис Алексей Викторович - заместитель генерального директора по финансам АО "Технодинамика"

- Включить в список для голосования по выборам единоличного исполнительного органа (генерального директора) следующую кандидатуру:

Беляев Алексей Александрович, 1-й заместитель генерального директора. Исполнительный директор.

- Включить в список для голосования по выборам ревизионной комиссии Общества следующие кандидатуры:

1. Васильев Константин Николаевич - заместитель начальника Управления внутреннего контроля АО "Технодинамика".

2. Иванова Наталья Аркадьевна - начальник бюро главной бухгалтерии АО "Сарапульский электрогенераторный завод".

3. Ишмуратова Эльвира Ильдаровна - главный специалист АО "Технодинамика"

4. Кожокарь Вероника Валерьевна - юрисконсульт отдела корпоративных отношений АО "Сарапульский электрогенераторный завод"

5. Лобутев Антон Юрьевич - главный специалист АО "Технодинамика"

6. Очиров Николай Павлович - заместитель начальника экономического отдела АО "Сарапульский электрогенераторный завод"

7. Солодовникова Татьяна Леонидовна - начальник отдела организации закупочной деятельности АО "Сарапульский электрогенераторный завод"

8. Туманова Анна Николаевна - заместитель начальника отдела организации труда и заработной платы АО "Сарапульский электрогенераторный завод"

9. Усанова Марина Владимировна - начальник Управления внутреннего аудита АО "Технодинамика";

10. Царева Анастасия Николаевна - главный специалист Управления внутреннего аудита АО "Технодинамика".

По третьему вопросу: "О созыве и подготовке годового общего собрания акционеров" принято следующее решение:

Провести годовое общее собрание акционеров в форме совместного присутствия.

Установить

- дату проведения годового общего собрания акционеров: 24 мая 2019 года;

- время начала собрания: в 14 часов 00 минут;

- время начала регистрации лиц, имеющих право на участие в общем собрании: в 13 часов 00 минут;

- место проведения: Удмуртская Республика, г. Сарапул, ул. Электрозаводская,15, конференц-зал Общества.

Установить дату определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров, - 30.04.2019 года.

Определить адрес для направления акционерами заполненных бюллетеней для голосования: 427961, Удмуртская республика, г. Сарапул, ул. Электрозаводская, 15, Совет директоров.

Утвердить следующую повестку дня годового общего собрания акционеров:

1. Утверждение годового отчета Общества.

2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества.

3. Утверждение распределения прибыли Общества по результатам деятельности за 2018 год.

5. О выплате вознаграждения членам Совета директоров за работу в составе Совета директоров Общества.

6. Избрание членов Совета директоров Общества.

7. Избрание членов ревизионной комиссии Общества.

8. Утверждение аудитора Общества.

9. Утверждение Устава АО "СЭГЗ" в новой редакции.

10. Утверждение Положения о Совете директоров АО "СЭГЗ" в новой редакции.

11.Утверждение Положения о Правлении АО "СЭГЗ" в новой редакции.

12. Избрание единоличного исполнительного органа (генерального директора) Общества.

13. Об участии АО "СЭГЗ" в Ассоциации производителей силового и энергетического оборудования (АПСЭО).

Утвердить следующий порядок сообщения акционерам о предстоящем общем собрании акционеров: путем размещения на сайте общества www.cэгз.рф в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет; дополнительно - простым почтовым отправлением по адресу, указанному в реестре акционеров на дату составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании, за 21 день до даты проведения общего собрания.

Определить следующий перечень информации, предоставляемой акционерам при подготовке к общему собранию акционеров:

- Годовой отчет общества;

- годовая бухгалтерская отчетность;

- заключение аудитора общества по результатам проверки годовой бухгалтерской отчетности;

- заключение ревизионной комиссии общества по результатам проверки годовой бухгалтерской отчетности, финансово-хозяйственной деятельности общества за год, о достоверности данных, содержащихся в Годовом отчете общества;

- сведения о кандидатах в Совет директоров, на должность единоличного исполнительного органа (генерального директора) Общества, включая ФИО кандидата, количество акций Общества, которыми владеет кандидат, сведения о лице, предложившем данную кандидатуру, наличие письменного согласия баллотироваться;

- сведения о кандидатах в состав ревизионной комиссии;

- сведения об аудиторе;

- тексты Устава, Положений о Совете директоров и Правлении АО "СЭГЗ" в новой редакции;

- проекты решений по каждому из вопросов повестки дня.

Установить, что с указанной информацией акционеры могут ознакомиться на сайте Общества www.segz.ru в рубрике "Акционерам и инвесторам", информация для акционеров, папка "Материалы к годовому общему собранию акционеров", а также по адресу: Удмуртская Республика, г. Сарапул, ул. Электрозаводская, 15, начиная с 01 мая по 24 мая 2019 г., обратившись в отдел корпоративных отношений по тел.(34147) 97-8-28 (по рабочим дням).

Утвердить форму и текст сообщения акционерам о созыве годового общего собрания акционеров (прилагается).

Утвердить План мероприятий по подготовке и проведению годового общего собрания акционеров.

По седьмому вопросу: "Об участии АО "СЭГЗ" в Ассоциации производителей силового и энергетического оборудования (АПСЭО)" принято следующее решение:

Считать целесообразным участие АО "СЭГЗ" в Ассоциации производителей силового и энергетического оборудования" (АПСЭО).

Включить вопрос "Об участии АО "СЭГЗ" в Ассоциации производителей силового и энергетического оборудования" (АПСЭО)" в повестку дня годового общего собрания акционеров.

2.4. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 04 февраля 2019 года.

2.5. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 07.02.2018 № 1.

3. Подпись

3.1. Генеральный директор

С.В. Мусинов

3.2. Дата 08.02.2019г.

Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг №454-П, утвержденным Банком России 30 декабря 2014, или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации, утвержденным Приказом ФСФР России от 22 июня 2005г. №05-23/пз-н.

За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство «AK&M» ответственности не несет.

Телефон: +7 (499) 132-61-30, e-mail: postmail@akm.ru