сделать домашней страницейСделать домашней страницей    добавить в избранноеДобавить в избранное    карта сервераКарта сервера  




Другие отчётные документы "Молоко" в ИПС "ДатаКапитал"

ОПУБЛИКОВАННЫЕ СООБЩЕНИЯ ЭМИТЕНТОВ

ОАО "МОЛТРАНС" - Решения совета директоров (наблюдательного совета)

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации наименование): открытое акционерное общество "МОЛТРАНС"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "МОЛТРАНС"

1.3. Место нахождения эмитента: 390029, Рязань, ул. Чкалова, д. 54

1.4. ОГРН эмитента: 1026200959861

1.5. ИНН эмитента: 6227003984

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 05009-А

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: https://e-disclosure.azipi.ru/organization/personal-pages/50159/

1.8 Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 12.02.2019

2. Содержание сообщения:

Дата проведения заседания совета директоров эмитента: "12" февраля 2019г.

Время проведения заседания: начало 12 час. 00 мин., окончание 12 час. 30 мин.

2.1. Место проведения заседания: ОАО "МОЛТРАНС", г. Рязань, ул. Чкалова 54

2.2. Кворум: Число членов совета директоров, принимающих участие в заседании, составляет не менее половины количественного состава совета директоров, определенного уставом общества. Кворум для проведения заседания совета директоров с данной повесткой дня есть (100,0%).

2.3. Повестка дня заседания совета директоров эмитента: 1) Созыв годового общего собрания акционеров Общества. 2) Предварительное утверждение Годового отчета Общества, предварительное утверждение годовой бухгалтерской отчетности, предварительное утверждение Устава Общества в новой редакции. 3) Рекомендации годовому общему собранию акционеров по распределению прибыли и убытков Общества 2018 финансового года, в том числе рекомендации по выплате/невыплате (объявлению / необъявлению) дивидендов Общества по

итогам 2018 года.

Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров: обыкновенные именные акции, государственный регистрационный номер 1-03-05009-А, дата государственной регистрации выпуска обыкновенных акций эмитента 07.06.2001 год.

2.4. Результаты голосования по вопросам о принятии решений: Решения по вопросам повестки приняты единогласно.

2.5. Принятые решения;

1. Созвать годовое общее собрание акционеров Общества (далее - собрание) в соответствии со ст.54 ФЗ "Об акционерных обществах" и утвердить следующее:

1) Вид и форма проведения собрания: годовое собрание (совместное присутствие). 2) Дата проведения собрания: "21" марта 2019 г. 3) Время начала собрания: 11час.00 мин. 4) Место проведения собрания: 390005 РФ г. Рязань, ул. Ленинского Комсомола, д. 5, оф. 25; 5) Дата начала и окончания регистрации акционеров: "21" марта 2019 г. 6) Время начала регистрации акционеров: 10 час. 30 мин. 7) Место регистрации акционеров: 390005 РФ г. Рязань, ул. Ленинского Комсомола, д. 5, оф. 25. 8) Дата составления списка лиц, имеющих

право на участие в собрании: "26" февраля 2019г.

Утвердить следующую повестку дня годового общего собрания акционеров:

1. Утверждение годового отчета Общества

2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества

3. Утверждение распределения прибыли (убытка) по результатам финансового года, в том числе выплаты (объявления) дивидендов.

4. Избрание членов совета директоров Общества

5. Избрание ревизионной комиссии Общества

6. Утверждение аудитора Общества

7. Изменение фирменного наименование Общества.

8. Утверждение Устава Общества в новой редакции.

9. Обращение в Банк России с заявлением об освобождении ОАО "МОЛТРАНС" от обязанности раскрывать информацию, предусмотренную законодательством Российской Федерации о ценных бумагах.

10) Утвердить Форму и текст сообщения акционерам о собрании. 11) Утвердить Порядок сообщения акционерам о проведении Общего собрания, путем опубликования текста сообщения о проведении Общего собрания в газете "Рязанские ведомости" 12) Утвердить Перечень информации (материалов), предоставляемый при подготовке к собранию: 13) Утвердить Порядок предоставления акционерам информации (материалов); 14) Утвердить способ подтверждения решений, принятых собранием и состава акционеров, присутствующих при их принятии:

Для подтверждения решений, принятых собранием и состава акционеров, присутствующих при их принятии, пригласить на собрание 21 марта 2019 года для участия в качестве счетной комиссии регистратора Общества - Акционерное общество "РЕЕСТР". 15) Утвердить форму и текст бюллетеня для голосования на собрании. 16) Утвердить Дату составления списка лиц, имеющих право на участие в собрании: "26" февраля 2019г.

2. Предварительно утвердить Годовой отчет Общества за 2018 финансовый год и вынести Годовой отчет Общества за 2018 год на окончательное утверждение годовому общему собранию акционеров. Предварительно утвердить Годовую бухгалтерскую отчетность за 2018 год и вынести Годовую бухгалтерскую отчетность за 2018 год на окончательное утверждение годовому общему собранию акционеров. Предварительно утвердить Устав Общества в новой редакции и вынести его на окончательное утверждение годовому общему собранию

акционеров.

3. Рекомендовать годовому общему собранию акционеров следующее распределение прибыли и убытков Общества по результатам 2018 финансового года, в том числе по выплате/невыплате (объявлению / необъявлению) дивидендов Общества по итогам 2018 года:

- прибыль не распределять, так как она отсутствует;

- дивиденды по акциям общества по итогам 2018 года не выплачивать.

2.6. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 12.02.2019г. протокол - № 2.

Протокол подписан:

Председатель совета директоров - Сидорова Е.Ю.

3. Подпись

3.1. Генеральный директор: Сидоров Ю.В.

3.2. Дата: 12.02.2019г.

М.

Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг №454-П, утвержденным Банком России 30 декабря 2014, или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации, утвержденным Приказом ФСФР России от 22 июня 2005г. №05-23/пз-н.

За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство «AK&M» ответственности не несет.



Rambler's Top100
Copyright © 1996-2012, AK&M
Телефон: +7 (499) 132-61-30, e-mail: postmail@akm.ru