сделать домашней страницейСделать домашней страницей    добавить в избранноеДобавить в избранное    карта сервераКарта сервера  




Другие отчётные документы "Тяжстанкогидропресс" в ИПС "ДатаКапитал"

ОПУБЛИКОВАННЫЕ СООБЩЕНИЯ ЭМИТЕНТОВ

ПАО "Тяжстанкогидропресс" - Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Сообщение о решении совета директоров (наблюдательного совета)

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование): Публичое акционерное общество "Тяжстанкогидропресс"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ПАО "Тяжстанкогидропресс"

1.3. Место нахождения эмитента: Российская Федерация г. Новосибирск, ул. Сибиряков-Гвардейцев, 50.

1.4. ОГРН эмитента: 1025401298856

1.5. ИНН эмитента: 5403101628

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 10628-F

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=7701

1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 11.02.2019

2. Содержание сообщения

Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений: на заседании совета директоров присутствовали 7 членов совета директоров из 7 членов. Кворум имелся по всем вопросам повестки дня заседания совета директоров.

Результаты голосования по вопросам повестки дня заседания совета директоров:

Об одобрении договора лизинга - "ЗА" - 7 голосов, "ПРОТИВ" - 0 голосов, "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 0 голос.

Об одобрении кредитного соглашения - "ЗА" - 5 голоса, "ПРОТИВ" - 0 голосов, "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 0 голосов; в соответствии с положениями п. 3 ст. 83 Федерального закона "Об акционерных общества" в голосовании по указанному вопросу не принимали участие:

Иванищенко Д.Г. - является членом совета директоров, заинтересованным в заключении сделки; Степакин Н.А. - является лицом, осуществляющим функции единоличного исполнительного органа общества.

Об одобрении договора поручительства - "ЗА" - 5 голоса, "ПРОТИВ" - 0 голосов, "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 0 голосов; в соответствии с положениями п. 3 ст. 83 Федерального закона "Об акционерных общества" в голосовании по указанному вопросу не принимали участие:

Иванищенко Д.Г. - является членом совета директоров, заинтересованным в заключении сделки; Степакин Н.А. - является лицом, осуществляющим функции единоличного исполнительного органа общества.

Об утверждении ежеквартального отчета - "ЗА" - 7 голосов, "ПРОТИВ" - 0 голосов, "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 0 голос.

Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:

1. Одобрить заключенную обществом с ООО Лизинговая компания "Сименс Финанс" сделку - Договор финансовой аренды №63965-ФЛ/НС-18 от 30.11.2018 г. на следующих условиях:

Лизингополучатель:

ПАО "Тяжстанкогидропресс"

Юридический адрес: 630024, Россия, Новосибирская область, г. Новосибирск, ул. Сибиряков-Гвардейцев, дом 50.

ИНН/КПП 5403101628/ 540301001

ОГРН 1025401298856

Лизингодатель:

ООО Лизинговая компания "Сименс Финанс"

Юридический адрес: 690090, Россия, Приморский край, г. Владивосток, ул. Западная, 7.

ИНН/КПП: 2536247123/254250001

ОГРН 1112536016801

Предмет договора:

Лизингодатель на условиях отдельно заключаемого договора купли-продажи обязуется приобрести в собственность у выбранного лизингополучателем продавца указанное лизингополучателем имущество (предмет лизинга) и предоставить его лизингополучателю во владение и пользование на срок лизинга, а лизингополучатель обязуется принять предмет лизинга и выплачивать платежи, в размерах и порядке установленном правилами лизинга движимого имущества редакции №10 от 30.03.2015 г. и настоящим договором. Лизингополучатель выбрал в качестве продавца предмета лизинга - ООО "Сименс" (ОГРН 1027739473739, адрес: 115184, Россия, г. Москва, ул. Б. Татарская, д. 9). Лизингополучатель выбрал в качестве предмета лизинга имущество, указанное в спецификации, являющейся приложением № 2 к договору. Стороны исходят из того, что договор купли-продажи может быть заключен на приобретение предмета лизинга, который будет создан или приобретен продавцом в будущем. В этом случае при получении лизингодателем дополнительных идентифицирующих признаков, определяющих предмет лизинга, лизингодатель составляет, а лизингополучатель обязуется подписать обновленную редакцию приложения № 2 с их указанием, что не является изменением предмета лизинга.

Предмет лизинга: Система управления станком НС-116.

Цена договора: 1 633 160 (один миллион шестьсот тридцать три тысячи сто шестьдесят) рублей 15 копеек, в том числе НДС 269 066 (двести шестьдесят девять тысяч шестьдесят шесть) рублей 51 копейка.

Срок лизинга начинается со дня передачи предмета лизинга во владение и пользование лизингополучателю по настоящему договору и заканчивается в последний календарный день месяца, определенного графиком лизинговых платежей для последнего лизингового платежа по настоящему договору. Дата окончания срока лизинга - 31 декабря 2019 года.

2. Одобрить заключенную обществом с АО "БКС Банк" сделку - соглашение о кредитовании № НКЛ-12/18 от 07.12.2018 г, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих условиях:

Кредитор - Акционерное общество "БКС Банк", ОГРН 1055400000369, ИНН 5460000016, юридический адрес: 129110, г. Москва, пр. Мира, 69, стр. 1;

Заемщик - Публичное акционерное общество "Тяжстанкогидропресс", ОГРН 1025401298856, ИНН 5403101628, юридический адрес: 630024, г. Новосибирск, ул. Сибиряков-Гвардейцев, 50;

Размер кредита - 70 000 000 (семьдесят миллионов) рублей;

Процентная ставка - 11 (одиннадцать) % годовых;

Срок кредита - до 30.06.2019 года (включительно);

Целевое использование кредита - пополнение оборотных средств.

Заинтересованным в следке признается член совета директоров Иванищенко Д.Г., так как он одновременно является членом совета директоров общества и членом правления АО "БКС Банк".

3. Одобрить заключение обществом с АО "БКС Банк" сделки - договор поручительства №ДБГ-2/19/ДП1 от 17 января 2019 г., в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих условиях:

Гарант - Акционерное общество "БКС Банк", ОГРН 1055400000369, ИНН 5460000016, юридический адрес: 129110, г. Москва, пр. Мира, 69, стр. 1;

Поручитель - Публичное акционерное общество "Тяжстанкогидропресс", ОГРН 1025401298856, ИНН 5403101628, юридический адрес: 630024, г. Новосибирск, ул. Сибиряков-Гвардейцев, 50;

Принципал - Общество с ограниченной ответственностью Сервисный металлоцентр "Стиллайн" ОГРН 1045401323692, ИНН 5403173750, Юридический адрес: г. Новосибирск, 630024, ул. Сибиряков-Гвардейцев, 50;

Поручительство предоставляется в обеспечение обязательств принципала по договору банковской гарантии № ДБГ-2/19 от 17 января 2019 г., по которой гарант обязуется исполнить обязательства принципала перед акционерам ПАО "Тяжстанкогидропресс" по оплате обыкновенных именных акций (государственный регистрационный номер выпуска ЦБ-1-01-10628-F) в рамках обязательного предложения о приобретении обыкновенных именных акций, при этом гарант обязуется выплатить каждому акционеру такую сумму, которая соответствует цене акций, не оплаченных принципалом в рамках обязательного предложения;

Предмет договора поручительства - поручитель обязуется перед гарантом отвечать за исполнение принципалом обязательств, вытекающих из договора банковской гарантии №ДБГ-2/19 от 17 января 2019 г., заключенного между гарантом и принципалом;

Сумма банковской гарантии - 10 898 500 (десять миллионов восемьсот девяносто восемь тысяч пятьсот) рублей.

Срок поручительства - договор вступает в силу с момента его подписания и действует в течение 3 (трех) лет со дня окончания срока действия договора банковской гарантии № ДБГ-2/19 от 17 января 2019 г. Договор прекращается с прекращением обеспеченного им обязательства.

Заинтересованными в следке признаются:

1) член совета директоров Иванищенко Д.Г., так как он одновременно является членом совета директоров общества и членом правления АО "БКС-Банк";

2) член совета директоров Степакин Н.А., так как он одновременно является членом совета директоров общества и единственным участником, а также директором ООО СМЦ "Стиллайн", выгодоприобретателя по указанной сделке.

4. Утвердить ежеквартальный отчет за 4 квартал 2018 г.

Повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента содержит вопросы, связанные с осуществлением прав по определенным ценным бумагам эмитента, указываются идентификационные признаки таких ценных бумаг:

Акции обыкновенные именные бездокументарные

Государственный регистрационный номер выпуска 1-01-10628-F, дата присвоения: 06.05.1993 г.

ISIN: RU000A0JRC06

Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 11 февраля 2019 года.

Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 11 февраля 2019 года, протокол б/н.

3. Подпись

3.1. Генеральный директор

Н.А. Степакин

3.2. Дата 12.02.2019г.

Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг №454-П, утвержденным Банком России 30 декабря 2014, или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации, утвержденным Приказом ФСФР России от 22 июня 2005г. №05-23/пз-н.

За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство «AK&M» ответственности не несет.



Rambler's Top100
Copyright © 1996-2012, AK&M
Телефон: +7 (499) 132-61-30, e-mail: postmail@akm.ru