сделать домашней страницейСделать домашней страницей    добавить в избранноеДобавить в избранное    карта сервераКарта сервера  




Другие отчётные документы "НИЦ ЭВТ" в ИПС "ДатаКапитал"

ОПУБЛИКОВАННЫЕ СООБЩЕНИЯ ЭМИТЕНТОВ

АО "НИЦЭВТ" - Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Существенные факты, касающиеся событий эмитента

Решения совета директоров (наблюдательного совета)

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование): Акционерное общество "Научно-исследовательский центр электронной вычислительной техники"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: АО "НИЦЭВТ"

1.3. Место нахождения эмитента: 117587, г.Москва, Варшавское шоссе, д.125

1.4. ОГРН эмитента: 1027700015298

1.5. ИНН эмитента: 7726019325

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 04229-A

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: https://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=7726019325

1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 14.02.2019

2. Содержание сообщения

2.1. Кворум заседания совета директоров, результаты голосования и содержания решений:

Общее количество членов Совета директоров составляет 9 (девять) человек. Получены опросные листы 6 (шести) членов Совета директоров Общества.

Кворум на заседании Совета директоров имеется. Совет директоров правомочен принимать решения по всем вопросам повестки дня в пределах своей компетенции.

ПО ПЕРВОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ: "Об избрании председательствующего на заседании Совета директоров Общества" принято решение:

Избрать председательствующим на данном заседании Совета директоров АО "НИЦЭВТ" Бардашевскую Наталью Викторовну.

Результаты голосования:

Голосовали "ЗА":

Бардашевская Наталья Викторовна

Воронцов Леонид Викторович

Сватков Леонид Жоржевич

Крайлюк Анатолий Дмитриевич

Конищев Сергей Николаевич

Кузнецов Юрий Васильевич

Голосовали "ПРОТИВ ":- нет.

Голосовали "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" :- нет.

ПО ТРЕТЬЕМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ: "О предложении общему собранию акционеров АО "НИЦЭВТ" по утверждению Положения о вознаграждениях и компенсациях членам Совета директоров и ревизионной комиссии Общества в новой редакции" принято решение:

Предложить внеочередному общему собранию акционеров Общества утвердить Положение о вознаграждениях и компенсациях членам Совета директоров и ревизионной комиссии Общества в новой редакции, разработанной на основе Типового положения о вознаграждениях и компенсациях членам совета директоров (наблюдательного совета) и ревизионной комиссии, утвержденного приказом Корпорации от 26 октября 2018 г. № 121, в редакции согласно приложению к приказу.

Результаты голосования:

Голосовали "ЗА":

Бардашевская Наталья Викторовна

Воронцов Леонид Викторович

Сватков Леонид Жоржевич

Крайлюк Анатолий Дмитриевич

Конищев Сергей Николаевич

Кузнецов Юрий Васильевич

Голосовали "ПРОТИВ":- нет.

Голосовали "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" :- нет.

ПО ЧЕТВЕРТОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ: "О созыве внеочередного общего собрания акционеров АО "НИЦЭВТ"" принято решение:

Созвать внеочередное общее собрание акционеров (далее - собрание) и определить (утвердить):

форму проведения собрания: заочное голосование.

дату окончания приема заполненных бюллетеней для голосования 25 марта 2019 (включительно);

почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени для голосования: 117587, г. Москва, Варшавское шоссе, д. 125, АО "НИЦЭВТ"

дату определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в собрании - 25 февраля 2019 г.

форму и текст сообщения о проведении собрания в соответствии с приложением к настоящему протоколу;

форму и текст бюллетеня для голосования в соответствии с приложением к настоящему протоколу;

порядок сообщения акционерам о проведении собрания и направления бюллетеней для голосования: сообщение о проведении собрания и бюллетени для голосования должны быть направлены каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в собрании, заказным письмом или вручено каждому из указанных лиц под роспись не позднее чем за 21 дней до даты проведения собрания;

порядок ознакомления с информацией (материалами) по повестке дня собрания: с 26 февраля 2019 года по рабочим дням с 10-00 до 12-00 и с 14-00 до 16-00 по адресу: г. Москва, Варшавское шоссе, д. 125, АО "НИЦЭВТ", к. 4330

Определить перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению собрания:

- копия протокола Совета директоров Общества о созыве собрания;

- проект Положения о вознаграждениях и компенсациях членам Совета директоров и ревизионной комиссии Общества в новой редакции.

Поручить осуществление функций счетной комиссии на собрании регистратору Общества.

Определить, что функции председательствующего на собрании Общества осуществляет Председатель Совета директоров Общества. В случае отсутствия председателя Совета директоров Общества функции председательствующего на собрании осуществляет генеральный директор Общества. В случае отсутствия указанных лиц или невозможности председательствовать по иным причинам на собрании председательствует один из членов Совета директоров Общества, присутствующих на собрании.

Избрать секретарем собрания Круглова Андрея Юрьевича.

Результаты голосования:

Голосовали "ЗА":

Бардашевская Наталья Викторовна

Воронцов Леонид Викторович

Сватков Леонид Жоржевич

Крайлюк Анатолий Дмитриевич

Конищев Сергей Николаевич

Кузнецов Юрий Васильевич

Голосовали "ПРОТИВ":- нет.

Голосовали "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" :- нет.

ПО ПЯТОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ: "Об утверждении повестки дня внеочередного общего собрания акционеров Общества" принято решение:

Утвердить повестку дня внеочередного общего собрания акционеров:

1) Утверждение Положения о вознаграждениях и компенсациях членам совета директоров и ревизионной комиссии Общества в новой редакции.

Результаты голосования:

Голосовали "ЗА":

Бардашевская Наталья Викторовна

Воронцов Леонид Викторович

Сватков Леонид Жоржевич

Крайлюк Анатолий Дмитриевич

Конищев Сергей Николаевич

Кузнецов Юрий Васильевич

Голосовали "ПРОТИВ":- нет.

Голосовали "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" :- нет.

2.2. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 13 февраля 2019 г.

2.3. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: Протокол от 14 февраля 2019 г. № б\н

3. Подпись

3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Временный генеральный директор АО "НИЦЭВТ" К.Б. Симонов

3.2. Дата: 14.02.2019

Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг №454-П, утвержденным Банком России 30 декабря 2014, или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации, утвержденным Приказом ФСФР России от 22 июня 2005г. №05-23/пз-н.

За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство «AK&M» ответственности не несет.



Rambler's Top100
Copyright © 1996-2012, AK&M
Телефон: +7 (499) 132-61-30, e-mail: postmail@akm.ru