Новости компаний

Система раскрытия

Отчётность эмитентов

Лента новостей АК&М

Другие ресурсы

О Системе

ОПУБЛИКОВАННЫЕ СООБЩЕНИЯ ЭМИТЕНТОВ

ПАО "ГК "Космос" - Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Сообщение о решении совета директоров (наблюдательного совета)

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование): Публичное акционерное общество "Гостиничный комплекс "Космос"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ПАО "ГК "Космос"

1.3. Место нахождения эмитента: Россия, 129366, г. Москва, проспект Мира, д. 150

1.4. ОГРН эмитента: 1027700007037

1.5. ИНН эмитента: 7717016198

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 03152-A

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=1350

1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 18.02.2019

2. Содержание сообщения

2.1. Кворум заседания Совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений: кворум имеется, решения приняты. Общий состав Совета директоров ПАО "ГК "Космос" - 11 (одиннадцать) человек. В заседании приняли участие 9 (девять) членов Совета директоров. Кворум имеется. Совет директоров правомочен принимать решения по всем вопросам повестки дня.

Итоги голосования по вопросу: "2. Об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность":

2.1. Об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность:

Голосовали:

"ЗА" - 5 голосов;

"ПРОТИВ" - нет голосов.

"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - нет голосов.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

2.2. Об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность:

Голосовали:

"ЗА" - 9 голосов;

"ПРОТИВ" - нет голосов.

"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - нет голосов.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

2.3. Об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность:

Голосовали:

"ЗА" - 8 голосов;

"ПРОТИВ" - нет голосов.

"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - нет голосов.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

2.4. Об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность:

Голосовали:

"ЗА" - 8 голосов;

"ПРОТИВ" - нет голосов.

"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - нет голосов.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

2.2. Содержание решений, принятых Советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:

по вопросу "2. Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность":

2.1. Совет директоров даёт согласие на совершение следующей сделки, в совершении которой имеется заинтересованность: заключение Дополнительного соглашения №3 к сублицензионному Договору № 010 от "30" декабря 2015 года, на следующих условиях:

Стороны сделки:

ООО "Система Отель Менеджмент" - Сублицензиар,

ПАО "ГК "Космос" - Сублицензиат

Выгодоприобретатель: отсутствует

Предмет сделки: Пролонгация до 31.12.2019г сублицензионного договора № 010/12-3462 от 31.12.2015г о предоставлении ПАО "ГК "Космос" неисключительной лицензии на использование товарного знака "Интурист Intourist" по свидетельству № 155349 для услуг, относящихся к 39, 41, и 42 классов по МКТУ.

Цена сделки: ежемесячное вознаграждение составляет 2 662 000 (два миллиона шестьсот шестьдесят две тысячи) рублей, не включая НДС, кроме того НДС по ставке, установленной законодательством РФ,

итого 31 944 000 (тридцать один миллион девятьсот сорок четыре тысячи) рублей, не включая НДС, кроме того НДС по ставке, установленной законодательством РФ.

Срок действия сделки: Дополнительное соглашение вступает в силу с момента подписания, распространяет свое действие на правоотношения, возникшие между сторонами до регистрации его в Федеральной службе по интеллектуальной собственности (Роспатент) и действует до "31" декабря 2019 года включительно.

Лица, имеющие заинтересованность в совершении сделки: ПАО АФК "Система", АО "Бизнес-Недвижимость", ООО "Система Отель Менеджмент", Евтушенков В.П., Котляков М.В., Мельников Е.А., Сигеда Р.А., Хван В.Р., Шикунова Е.А.

Основания, по которым лицо (каждое из лиц), имеющее заинтересованность в совершении сделки, является таковым:

- ПАО АФК "Система" (ИНН 7703104630) является контролирующим лицом для АО "Бизнес-Недвижимость", подконтрольное лицо которого - ООО "Система Отель Менеджмент" является стороной по сделке;

- АО "Бизнес-Недвижимость" (ИНН 7708797121), является контролирующим лицом для ООО "Система Отель Менеджмент" - стороны по сделке;

- ООО "Система Отель Менеджмент" (ИНН 7730187428), является контролирующим лицом для ПАО "ГК "Космос", которому по договору переданы функции единоличного исполнительного органа Общества, член Правления Общества, является одновременно стороной по сделке,

- Евтушенков В.П. (ИНН 771000084662) контролирующее лицо всех вышеуказанных юридических лиц;

- Сигеда Р.А. является Генеральным директором, Членом Правления ООО "Система Отель Менеджмент" - стороны по сделке;

- члены Совета директоров Общества Хван В.Р., Котляков М.В., Шикунова Е.А. являются Совета директоров ООО "Система Отель Менеджмент" - стороны по сделке.

- член Совета директоров Общества Мельников Е.А. является членом Совета директоров ООО "Система Отель Менеджмент", в течение одного года, предшествовавшего принятию решения занимал должность Президента ООО "Система Отель Менеджмент", являющегося стороной по сделке.

2.2. Совет директоров даёт согласие на совершение следующей сделки, в совершении которой имеется заинтересованность: Дополнительное соглашение к Договору на ведение и хранение реестра владельцев именных ценных бумаг, на следующих условиях:

Стороны сделки:

АО "Реестр" - Регистратор,

ПАО "ГК "Космос" - Эмитент.

Выгодоприобретатель: отсутствует

Предмет сделки: Внесение в действующий Договор № П-08/14 от 10.07.2008г (в редакции № 2 от 01.05.2012 г), следующих изменений:

Увеличение стоимости услуг регистратора в соответствии с п. 5.4 Договора на ведение и хранение владельцев именных ценных бумаг № П-08/14 от 10.07.2008 г. (в редакции № 2 от 01.05.2012 г) с учетом индекса инфляции за 2018 год по официальным данным Росстата.

Цена сделки: Стоимость услуг Регистратора по Договору составляет 28 170,13 (Двадцать восемь тысяч сто семьдесят рублей 13 копеек) в месяц (налогом на добавленную стоимость не облагается в соответствии с пп.12.2 п.2 ст. 149 НК РФ). В случае изменения налогового режима стоимость услуг по Договору увеличивается на сумму НДС по ставке, установленной действующим законодательством.

Срок действия сделки: Настоящее Дополнительное соглашение вступает в силу с 01.01.2019г и действует до окончания срока действия Договора.

Лица, имеющие заинтересованность в совершении сделки: ПАО АФК "Система", Евтушенков В.П.

Основание, по которому лицо, имеющее заинтересованность в совершении сделки, является таковым:

- ПАО АФК "Система" (ИНН 7703104630) является контролирующим лицом АО "Реестр", которое является стороной по сделке,

- Евтушенков В.П. (ИНН 771000084662) контролирующее лицо всех вышеуказанных юридических лиц.

2.3. Совет директоров даёт согласие на совершение следующей сделки, в совершении которой имеется заинтересованность: Соглашение о расторжении Договора управления гостиницей от 01.02.2017г, на следующих условиях:

Стороны сделки:

ООО "УГК "Космос Групп" - Оператор,

ПАО "ГК "Космос" - Владелец.

Выгодоприобретатель: отсутствует

Предмет сделки: Внесение в действующий Договор управления гостиницей от 01.02.2017г, следующих изменений:

- расторгнуть 31 декабря 2018 года Договор управления гостиницей от 01.02.2017г по соглашению сторон.

Срок действия сделки: Дополнительное соглашение вступает в силу с момента его подписания Сторонами. Последней датой действия Договора Стороны договорились считать 31 декабря 2018 года.

Лица, имеющие заинтересованность в совершении сделки: ПАО АФК "Система", Евтушенков В.П., Хван В.Р., Роганович И.Б.

Основание, по которому лицо, имеющее заинтересованность в совершении сделки, является таковым:

- ПАО АФК "Система" (ИНН 7703104630) является контролирующим лицом для ООО "УГК "Космос Групп", являющегося стороной по сделке;

- Евтушенков В.П. (ИНН 771000084662) контролирующее лицо всех вышеуказанных юридических лиц,

- члены Совета директоров Общества Хван В.Р., Роганович И.Б. являются членами Совета директоров ООО "УГК "Космос Групп", являющегося стороной по сделке

2.4. Совет директоров даёт согласие на совершение следующей сделки, в совершении которой имеется заинтересованность: Договор управления гостиницей, на следующих условиях:

Стороны сделки:

ООО "УГК "Космос Групп" - Оператор,

ПАО "ГК "Космос" - Владелец.

Выгодоприобретатель: отсутствует

Предмет сделки: Владелец передает Оператору полностью оснащенный, меблированный и оборудованный Отель, который соответствует требованиям, установленным действующим законодательством, и полностью готов к эксплуатации, а Оператор за вознаграждение будет оказывать высококачественные комплексные услуги по управлению Отелем

Цена сделки:

Вознаграждение Оператора на период с 01.01.2019г по 31.12.2019г. составляет:

- Базовая плата за управление составляет 3% (Три процента) от Валовой Выручки, не включая НДС, кроме того НДС по ставке, установленной законодательством РФ,

- Поощрительная плата за управление составляет 8% (Восемь процентов) от Валовой операционной прибыли (GOP), рассчитанной по стандартам USALI, не включая НДС, кроме того НДС по ставке, установленной законодательством РФ,

Вознаграждения Оператора на последующие периоды определяется соглашением Сторон.

- Возмещение транспортных, командировочных и прочих накладных расходов Оператора, и являющихся Операционными расходами Отеля и связанных со служебным присутствием на территории Гостиницы сотрудников Оператора и/или их Аффилированных лиц, осуществляется в полном объеме, на основании подтверждающих документов,

Общая сумма сделки не должна превысить 10 процентов балансовой стоимости активов Общества по данным его бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату - 489 172 100 (четыреста восемьдесят девять миллионов сто семьдесят две тысячи сто) рублей, за весь период действия Договора управления гостиницей.

Срок действия сделки: Настоящий Договор вступает в силу в дату подписания и действует в течение 4 (четырех) лет с даты подписания Договора. Отсчет периода управления начинается с 01 января 2019 года. Датой окончания срока действия настоящего Договора является 31 декабря финансового года, в котором наступит 4-ая годовщина с даты подписания Сторонами настоящего Договора.

Основание, по которому лицо, имеющее заинтересованность в совершении сделки, является таковым:

- Евтушенков В.П. (ИНН 771000084662) контролирующее лицо всех вышеуказанных юридических лиц,

- члены Совета директоров Общества Хван В.Р., Роганович И.Б. являются членами Совета директоров ООО "УГК "Космос Групп", являющегося стороной по сделке.

2.3. Дата проведения заседания Совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: "15" февраля 2019г.

2.4. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: Протокол заседания Совета директоров ПАО "ГК "Космос" от 18 февраля 2019 года № 12.

3. Подпись

3.1. Главный юрисконсульт юридического департамента ПАО "ГК "Космос" (Доверенность № 17 от 31.01.2019)

И.Б. Мирзак

3.2. Дата 18.02.2019г.

Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг №454-П, утвержденным Банком России 30 декабря 2014, или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации, утвержденным Приказом ФСФР России от 22 июня 2005г. №05-23/пз-н.

За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство «AK&M» ответственности не несет.

Телефон: +7 (499) 132-61-30, e-mail: postmail@akm.ru