ОПУБЛИКОВАННЫЕ СООБЩЕНИЯ ЭМИТЕНТОВ

АО "ЦНИТИ "Техномаш" - Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

Сообщение о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование): Акционерное общество "Центральный научно-исследовательский технологический институт "Техномаш"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: АО "ЦНИТИ "Техномаш"

1.3. Место нахождения эмитента: 121108, г. Москва, ул. Ивана Франко, д.4

1.4. ОГРН эмитента: 1027739015853

1.5. ИНН эмитента: 7731014611

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 12210-A

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=10240

1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 18.02.2019

2. Содержание сообщения

2.1. Дата принятия председателем совета директоров эмитента решения о проведении заседания совета директоров эмитента: 18 марта 2019 года.

2.2. Дата проведения заседания совета директоров эмитента: 20 марта 2018 года.

2.3. Повестка дня заседания совета директоров эмитента:

1. О предложении общему собранию акционеров утвердить Положение о вознаграждениях и компенсациях членам Совета директоров и ревизионной комиссии Общества в редакции №3.

2. Созыв внеочередного общего собрания акционеров.

3. Утверждение повестки дня внеочередного общего собрания акционеров.

2.4. Идентификационные признаки акций: Акция обыкновенная именная, бездокументарная. Номер государственной регистрации и дата 1-02-12210-A от 09.08.2007г. Номинал 30 (руб.).

Государственный регистрационный номер дополнительного выпуска 1-02-12210-A-002D от 25.08.2011г.

Государственный регистрационный номер дополнительного выпуска 1-02-12210-A-00ЗD от 18.12.2013г. Всего 54369 (шт). Акция привилегированная, бездокументарная. - Номер государственной регистрации и дата 2-02-12210-А от 09.08.2007г. Номинал 30 (руб.).Всего 12108 (шт.)

3. Подпись

3.1. Временный генеральный директор

С.А. Налимов

3.2. Дата 18.02.2019г.

Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг №454-П, утвержденным Банком России 30 декабря 2014, или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации, утвержденным Приказом ФСФР России от 22 июня 2005г. №05-23/пз-н.

За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство «AK&M» ответственности не несет.

Copyright © 1996-2024, AK&M

Телефон: +7 (499) 132-61-30, e-mail: postmail@akm.ru