ОПУБЛИКОВАННЫЕ СООБЩЕНИЯ ЭМИТЕНТОВ

АО "Хлебозавод № 1" - Проведение общего собрания акционеров акционерного общества

Обязательное раскрытие информации АО, раскрытие дополнительных сведений

Информация о проведении общего собрания акционеров акционерного общества

1. Общие сведения

1.1. Полное наименование эмитента: Акционерное общество "Хлебозавод № 1"

1.2. Сокращенное наименование эмитента: АО "Хлебозавод № 1"

1.3. Место нахождения эмитента: Российская Федерация, город Воронеж, улица Ф. Энгельса, д. 88

1.4. ОГРН эмитента: 1023601550290

1.5. ИНН эмитента: 3664006502

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 41024-А

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемый акционерным обществом для раскрытия информации: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=18531

1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 18.02.2019

2. Содержание сообщения

2.1. Вид общего собрания акционеров — внеочередное общее собрание акционеров Общества.

2.2. Форма проведения общего собрания акционеров: собрание (совместное присутствие).

2.3. Дата проведения общего собрания акционеров: 18.03.2019 г.

2.4. Место проведения общего собрания акционеров: г. Воронеж, ул. Ф. Энгельса, д. 88, административное здание, кабинет генерального директора.

2.5. Время проведения общего собрания акционеров: 14 час. 00 мин.

2.6. Время начала регистрации лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров: 13 час. 30 мин.

2.7. Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров: 25.02.2019 г.

2.8. Дата сообщения акционерам о проведении внеочередного общего собрания акционеров Общества:

уведомить акционеров Общества не позднее чем за 21 день до даты проведения внеочередного общего собрания акционеров Общества путем опубликования сообщения на сайте Общества в соответствии с п. 10.5. Устава Общества.

2.9. Повестка дня общего собрания акционеров:

1. О согласии в соответствии с ограничением, предусмотренным п. 21.2 Устава (одобрение поручительства) на совершение крупной сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, по предоставлению ПАО Сбербанк поручительства Общества в обеспечение выполнения обязательств АО "МК "Воронежский" перед ПАО Сбербанк по Договору об открытии возобновляемой кредитной линии № 957318690АСРМ от 16.11.2018 г. на сумму 100 000 000 рублей на условиях банка.

2. О согласии в соответствии с ограничением, предусмотренным п. 21.2 Устава (одобрение поручительства) на совершение крупной сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, по предоставлению ПАО Сбербанк поручительства Общества в обеспечение выполнения обязательств АО "МК "Воронежский" перед ПАО Сбербанк по Договору об открытии возобновляемой кредитной линии № 957318745АСРМ от 19.12.2018 г. на сумму 50 000 000 рублей на условиях банка.

3. Об установлении срока действия решений, принятых на внеочередном общем собрании акционеров.

2.10. Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению акционерам при подготовке к проведению общего собрания акционеров, и адрес (адреса), по которому с ней можно ознакомиться: утвердить следующий перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению внеочередного общего собрания акционеров: договоры поручительства, заключения по сделкам, проект решения, отчет оценщика, расчет стоимости чистых активов, протокол заседания Совета директоров. Утвердить следующий порядок ознакомления акционеров с материалами к общему собранию акционеров: с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению внеочередного общего собрания акционеров АО "Хлебозавод № 1" можно ознакомиться в рабочие дни (кроме субботы и воскресенья) с "25" февраля 2019 г. по "18" марта 2019 г. с 8 часов 30 минут до 16 часов 30 минут (перерыв на обед с 12 часов 00 минут до 12 часов 45 минут) по адресу: г. Воронеж, ул. Ф.Энгельса, д. 88, в кабинете юридической службы. Информация будет также доступна лицам, принимающим участие в собрании во время проведения собрания по месту его проведения.

2.11. Идентификационные признаки ценных бумаг (ЦБ): акции обыкновенные именные, государственный регистрационный номер выпуска ЦБ 1-03-41024-А, дата государственной регистрации номера выпуска ЦБ — 17.12.1999 г.

2.12. Указание на лицо или орган эмитента, принявшее (принявший) решение о созыве общего собрания участников (акционеров) эмитента, и дату принятия указанного решения, а если таким органом эмитента является его коллегиальный исполнительный орган или совет директоров (наблюдательный совет) - также дату составления и номер протокола заседания коллегиального исполнительного органа или совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором принято указанное решение:

Решение о созыве общего собрания акционеров принято Советом директоров АО "Хлебозавод № 1" 15.02.2019 г. Протокол заседания Совета директоров АО "Хлебозавод № 1" от 18.02.2019 г. № 9.

3. Подпись

3.1. Генеральный директор ____________________ Ю.А. Кугутов

3.2. Дата подписи 18.02.2019 г.

Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг №454-П, утвержденным Банком России 30 декабря 2014, или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации, утвержденным Приказом ФСФР России от 22 июня 2005г. №05-23/пз-н.

За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство «AK&M» ответственности не несет.

Copyright © 1996-2024, AK&M

Телефон: +7 (499) 132-61-30, e-mail: postmail@akm.ru