ОПУБЛИКОВАННЫЕ СООБЩЕНИЯ ЭМИТЕНТОВ

ПАО "Якутскэнерго" - Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

Сообщение о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование): Публичное акционерное общество "Якутскэнерго"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ПАО "Якутскэнерго"

1.3. Место нахождения эмитента: Российская Федерация, г.Якутск

1.4. ОГРН эмитента: 1021401047260

1.5. ИНН эмитента: 1435028701

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 00304-A

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=169; http://yakutskenergo.ru/shareholders_and_investors/

1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 19.02.2019

2. Содержание сообщения

2.1. Дата принятия председателем совета директоров (наблюдательного совета) эмитента решения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:

19 февраля 2019 года.

2.2. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:

19 февраля 2019 года.

2.3. Повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:

Вопрос № 1. О рассмотрении отчета Генерального директора о выполнении решений Общего собрания акционеров и Совета директоров Общества за 4 квартал 2018 года.

Вопрос № 2. О рассмотрении отчета Генерального директора Общества о реализации финансовой политики ПАО "Якутскэнерго" за 2018 год.

Вопрос № 3. О рассмотрении отчета об исполнении Положения о кредитной политике Субхолдинга ПАО "Якутскэнерго" за 2018 год.

Вопрос № 4. Об утверждении целевых значений ключевых показателей эффективности Общества на 2019 год.

Вопрос № 5. Об утверждении внутреннего документа Общества: Об утверждении Политики в области внутреннего контроля и управления рисками ПАО "Якутскэнерго" в новой редакции.

Вопрос № 6. Об утверждении внутреннего документа, регулирующего деятельность Общества в области закупок товаров, работ, услуг: о присоединении к Регламенту раскрытия контрагентами Группы РусГидро информации в отношении всей цепочки собственников, включая бенефициаров (в том числе конечных).

Вопрос № 7. Об утверждении внутреннего документа Общества: О присоединении к Регламенту взаимодействия ПАО "РусГидро" с АО "ДГК" и ПАО "Якутскэнерго" в части бизнес-процесса "Коммерческая диспетчеризация".

Вопрос № 8. О согласии на заключение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, договора подряда между ПАО "Якутскэнерго" и АО "ЯЭРК", взаимосвязанного с ранее заключенной сделкой.

Вопрос № 9. О согласии на заключение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность - агентского договора по организации и проведению конкурентных закупочных процедур между ПАО "Якутскэнерго" и АО "РГС", взаимосвязанного с ранее заключенной сделкой.

Вопрос № 10. Об одобрении заключения взаимосвязанных сделок, предметом которых является имущество, стоимость которого составляет от 5 (Пяти) процентов балансовой стоимости активов Общества - кредитных соглашений об открытии кредитных линий между ПАО "Якутскэнерго" и "Газпромбанк" (Акционерное общество), взаимосвязанных с ранее заключенной сделкой.

Вопрос № 11. О согласии на заключение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность - договора на выполнение работ по эксплуатации и техническому обслуживанию сетей водопровода, канализации, отопления и санитарно-технических устройств ЯГРЭС между ПАО "Якутскэнерго" и АО "ЯЭРК", взаимосвязанного с ранее заключенным договором.

3. Подпись

3.1. Генеральный директор

А.С. Слоик

3.2. Дата 19.02.2019г.

Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг №454-П, утвержденным Банком России 30 декабря 2014, или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации, утвержденным Приказом ФСФР России от 22 июня 2005г. №05-23/пз-н.

За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство «AK&M» ответственности не несет.

Copyright © 1996-2024, AK&M

Телефон: +7 (499) 132-61-30, e-mail: postmail@akm.ru