ОПУБЛИКОВАННЫЕ СООБЩЕНИЯ ЭМИТЕНТОВ

ПАО "Туристский комплекс Клязьминское водохранилище" – Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Сообщение о решении совета директоров (наблюдательного совета)

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование): Публичное акционерное общество "Туристский комплекс Клязьминское водохранилище"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ПАО "Туристский комплекс Клязьминское водохранилище"

1.3. Место нахождения эмитента: Московская обл., Мытищинский р-н, пос. Туристический пансионат Клязьминское Водохранилище

1.4. ОГРН эмитента: 1025003516240

1.5. ИНН эмитента: 5029026466

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 28335-H

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=36295

1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 19.02.2019

2. Содержание сообщения

2.1. Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента.

Кворум имеется: по вопросам повестки дня заседания в голосовании приняли участие шесть членов Совета директоров из шести избранных.

2.2. Результаты голосования по вопросам о принятии решений:

2.2.1. - О рассмотрении предложений акционера Общества.

"За" - 6 голосов; "Против" - 0 голосов; "Воздержалось" - 0 голосов;

2.3. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:

2.3.1. Включить в список кандидатур для голосования по выборам в Совет директоров Общества на годовом общем собрании акционеров Общества следующих кандидатов, выдвинутых акционером Общества - Акционерным обществом "Туристический комплекс "Клязьминское водохранилище":

1. Харин Алексей Анатольевич

2. Петров Александр Юрьевич

3. Петров Алексей Юрьевич

4. Ежков Александр Викторович

5. Маслов Сергей Борисович

6. Королев Михаил Иванович

Включить в список кандидатур для голосования по выборам в Ревизионную комиссию Общества на годовом общем собрании акционеров Общества следующих кандидатов, выдвинутых акционером Общества - АО "Туристический комплекс "Клязьминское водохранилище":

1. Власова Наталья Владимировна

2. Ежков Александр Александрович

3. Глабова Елена Владимировна

4. Боронникова Ольга Николаевна.

2.4. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 19.02.2019 г.

2.5. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения - Протокол заседания совета директоров N б/н от 19.02.2019.

2.6. В случае если повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента содержит вопросы, связанные с осуществлением прав по определенным ценным бумагам эмитента, указываются идентификационные признаки таких ценных бумаг: Акции обыкновенные бездокументарные именные, государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг и дата его государственной регистрации (идентификационный номер, присвоенный выпуску ценных бумаг, и дата его присвоения): 1-02-28335-Н от 07.11.2016г., международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN): RU000A0JNXT0.

3. Подпись

3.1. Директор филиала в городе Москве Управляющей организации МИРАНДЕЛА ИНВЕСТМЕНТС ЛТД (Доверенность N б/н от 09.11.2018г.)

А.Ю. Петров

3.2. Дата 19.02.2019г.

Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N454-П, утвержденным Банком России 30 декабря 2014, или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации, утвержденным Приказом ФСФР России от 22 июня 2005г. N05-23/пз-н.

За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство "AK&M" ответственности не несет.

Copyright © 1996-2024, AK&M

Телефон: +7 (499) 132-61-30, e-mail: postmail@akm.ru