сделать домашней страницейСделать домашней страницей    добавить в избранноеДобавить в избранное    карта сервераКарта сервера  




Другие отчётные документы "Самарский з-д "Экран" в ИПС "ДатаКапитал"

ОПУБЛИКОВАННЫЕ СООБЩЕНИЯ ЭМИТЕНТОВ

ОАО СЗ "Экран" - Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Сообщение о решении совета директоров (наблюдательного совета)

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование): Открытое акционерное общество Самарский завод "Экран"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО СЗ "Экран"

1.3. Место нахождения эмитента: 443052, г. Самара, Проспект Кирова 24 а/я 14254

1.4. ОГРН эмитента: 1026301697487

1.5. ИНН эмитента: 6319033724

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 01290-E

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=16452

1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 15.03.2019

2. Содержание сообщения

Сообщение о существенном факте

"О принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента решениях"

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование) Открытое акционерное общество "Самарский завод "ЭКРАН"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО СЗ "ЭКРАН"

1.3. Место нахождения эмитента 443052, г. Самара, проспект Кирова, д.24

1.4. ОГРН эмитента 1026301697487

1.5. ИНН эмитента 6319033724

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 01290-Е

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=16452

2. Содержание сообщения

о принятых советом директоров (наблюдательным советом) акционерного общества решениях

2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений: на заседании присутствуют восемь членов Совета директоров из девяти. Кворум имеется. Совет директоров вправе принимать решения по вопросам повестки дня. По 1-6,9,10,12,15,16 вопросам повестки дня решения приняты единогласно. По 7,17,18 вопросам повестки дня 6 членов Совета директоров проголосовали "за", 2 - "против", 0 - "воздержался". По 8-му вопросу повестки дня 7 членов Совета директоров проголосовали "за", 0 - "против", 0 - "воздержался", 1 - не голосовал. По 11-му вопросу повестки дня 7 членов Совета директоров проголосовали "за", 1 - "против", 0 - "воздержался". По 13,14,19 вопросам повестки дня 5 членов Совета директоров проголосовали "за", 3 - "против", 0 - "воздержался". Решения приняты по всем вопросам повестки дня.

2.2. Содержание решений, принятых Советом директоров:

1. Созвать годовое общее собрание акционеров ОАО "Самарский завод "ЭКРАН".

2. Утвердить форму проведения годового общего собрания акционеров - собрание.

3. Утвердить дату проведения собрания - 19 апреля 2019 года. Место проведения - г. Самара, проспект Кирова,24, зал заседаний профсоюзного комитета ОАО Самарский завод "ЭКРАН". Начало регистрации - 10.00. Время проведения (начала) собрания -11.00.

4. Утвердить почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени - 443030, г. Самара, ул. Урицкого, д.19, 9 этаж, оф.3. Самарский филиал АО "Новый регистратор".

5. Определить дату, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в годовом общем собрании акционеров - 25.03.2019 г.

6. Утвердить следующую повестку дня годового общего собрания акционеров:

1. Утверждение годового отчета Общества.

2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества.

3. Утверждение распределения прибыли и убытков Общества по результатам 2018 года.

4. О выплате (объявлении) дивидендов по результатам 2018 года, в том числе, форме их выплаты и установлении даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.

5. Избрание членов Совета директоров (наблюдательного совета) Общества.

6. Избрание членов ревизионной комиссии (ревизора) Общества.

7. Утверждение аудитора Общества.

8. Утверждение Устава Общества в новой редакции.

9. Утверждение Положения об общем собрании акционеров Общества в новой редакции.

10. Утверждение Положения о Совете директоров Общества в новой редакции.

7. Определить, что акционеры-владельцы привилегированных акций обладают правом голоса по всем вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров Общества.

8. Утвердить следующий состав рабочих органов годового собрания акционеров:

Председатель собрания в соответствии со ст. 18.12. Устава Общества - председатель Совета директоров А.И. Леушкин;

Секретарь собрания - секретарь Совета директоров В.Н. Рогачев;

Функции счетной комиссии на основании ст. 56 п.1 Федерального закона "Об акционерных обществах" выполняет регистратор ОАО Самарский завод "ЭКРАН" - АО "Новый регистратор", Самарский филиал.

9. Утвердить следующий порядок сообщения акционерам о проведении годового общего собрания акционеров: "Сообщение о проведении годового общего собрания акционеров направить акционерам заказными письмами не позднее чем за 21 день до даты его проведения, а также разместить в газете "Волжская коммуна".

10. Утвердить следующий перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров:

1. Сообщение о проведении годового общего собрания акционеров.

2. Повестка дня.

3. Годовой отчет.

4. Заключение аудитора Общества по результатам проверки годовой бухгалтерской отчетности.

5. Заключение ревизионной комиссии Общества.

6. Годовая бухгалтерская отчетность за 2018 год.

7. Проект распределения прибыли.

8. Сведения о кандидатах в Совет директоров Общества.

9. Сведения о кандидатах в ревизионную комиссию Общества.

10. Сведения о счетной комиссии.

11. Информация об аудиторе Общества.

12. Проект договора с аудиторской организацией для осуществления обязательного ежегодного аудита на 2019 год

13. Проект Устава Общества в новой редакции.

14. Проект Положения об общем собрании акционеров Общества в новой редакции.

15. Проект Положения о Совете директоров Общества в новой редакции.

16. Проекты решений общего собрания акционеров.

17. Рекомендации Совета директоров по распределению прибыли, в том числе по размеру дивиденда по акциям Общества и порядку его выплаты, и убытков Общества по результатам финансового года.

18. Информация о наличии либо отсутствии письменного согласия выдвинутых кандидатов на избрание в Совет директоров и ревизионную комиссию Общества.

порядок ее предоставления:

С информацией (материалами), подлежащей предоставлению акционерам, имеющим право на участие в годовом общем собрании акционеров, при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров, можно ознакомиться в течение 20 дней до даты проведения собрания ежедневно (кроме выходных и праздничных дней) с 8 часов 30 минут до 16 часов 00 минут местного времени по адресу: Российская Федерация, г. Самара, пр. Кирова, 24, ОАО "Самарский завод "ЭКРАН", отдел кадров. Указанная информация (материалы) будет доступна лицам, принимающим участие в годовом общем собрании акционеров, во время его проведения.

11. Утвердить форму и текст бюллетеней для голосования, а также формулировки решений по вопросам повестки дня общего собрания акционеров, которые должны направляться в электронной форме (в форме электронных документов) номинальным держателям акций, зарегистрированным в реестре акционеров общества.

12. Утвердить текст сообщения о созыве годового общего собрания акционеров.

13. Предварительно утвердить годовой отчет Общества за 2018 год к годовому общему собранию акционеров 19.04.2019 г.

14. Предварительно утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2018 год к годовому общему собранию акционеров 19.04. 2019 г.

15. Рекомендовать годовому общему собранию акционеров прибыль Общества по результатам деятельности за 2018 год направить на покрытие убытков прошлых лет. Рекомендовать годовому общему собранию акционеров дивиденды по результатам деятельности за 2018 год не начислять и не выплачивать.

16. Включить в бюллетень для голосования на очередном годовом собрании акционеров 19.04.2019 г. кандидатуру аудитора Общества на 2019 год - ООО Аудиторская компания "Бизнес-Актив", определить размер оплаты услуг аудитора общества на 2019 год в размере 220 000 рублей.

17. Предложить очередному годовому общему собранию акционеров рассмотреть предлагаемый проект Устава Общества в новой редакции.

18. Предложить очередному годовому общему собранию акционеров рассмотреть предлагаемый проект Положения об общем собрании акционеров Общества в новой редакции.

19. Предложить очередному годовому общему собранию акционеров рассмотреть предлагаемый проект Положения о Совете директоров Общества в новой редакции.

2.3. Идентификационные признаки ценных бумаг эмитента.

2.3.1. Вид ценных бумаг: акции

Категории акций: обыкновенные именные бездокументарные

Дата государственной регистрации: 31.05.1994 г.

Государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг: 1-01-01290-Е

Категории акций: привилегированные именные бездокументарные

Дата государственной регистрации: 31.05.1994 г.

Государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг: 2-01-01290-Е

Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 14 марта 2019 года.

Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 15 марта 2019 года, протокол №6.

3. Подпись

3.1. Генеральный директор

ОАО СЗ "ЭКРАН" Н.М. Воронков

(подпись) И.О.Фамилия

3.2. Дата "15 " марта 2019 г. М.П.

3. Подпись

3.1. Генеральный директор

Н.М. Воронков

3.2. Дата 15.03.2019г.

Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг №454-П, утвержденным Банком России 30 декабря 2014, или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации, утвержденным Приказом ФСФР России от 22 июня 2005г. №05-23/пз-н.

За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство «AK&M» ответственности не несет.



Rambler's Top100
Copyright © 1996-2012, AK&M
Телефон: +7 (499) 132-61-30, e-mail: postmail@akm.ru