сделать домашней страницейСделать домашней страницей    добавить в избранноеДобавить в избранное    карта сервераКарта сервера  




Другие отчётные документы "Салют" в ИПС "ДатаКапитал"

ОПУБЛИКОВАННЫЕ СООБЩЕНИЯ ЭМИТЕНТОВ

ПАО "Салют" - Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

Сообщение о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование): Публичное акционерное общество "Салют"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ПАО "Салют"

1.3. Место нахождения эмитента: область Самарская, г. Самара, шоссе Московское (п. Мехзавод), д.20

1.4. ОГРН эмитента: 1026300840983

1.5. ИНН эмитента: 6313034986

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 01127-E

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=11767

1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 14.03.2019

2. Содержание сообщения

Решение Председателя Совета директоров от 14 марта 2019 года о проведении заседания Совета директоров ПАО "Салют" в форме совместного присутствия.

Дата проведения заседания Совета директоров 26 апреля 2019 года.

Повестка дня:

1. О реализации ранее принятых решений Совета директоров:

1.1. О привлечении лиц, состоящих в резерве Общества, к чтению лекций в рамках подготовки персонала.

2. Рассмотрение результатов финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2018 год, а именно:

- исполнение Бюджета себестоимости и рентабельности;

- исполнение Бюджета движения денежных средств;

- исполнение Прогнозного аналитического баланса;

- о выполнении договорных обязательств, включая ГОЗ;

- о проделанной работе по управлению рисками Общества.

3. Утверждение отчета об использовании средств фондов за 2018 год.

4. О результатах выполнения Плана технического перевооружения и реконструкции Общества за 2018 г.

5. О результатах выполнения Инвестиционного бюджета за 2018 г.

6. О реализации мер по сокращению операционных расходов (затрат) в 2018г.

7. Утверждение отчета о реализации Программы инновационного развития Общества в 2018 году.

8. О ходе выполнения Программы отчуждения непрофильных активов.

9. О ходе выполнения Федеральной целевой программы "Развитие ОПК РФ 2011-2020 г.г.", в том числе о получении разрешений на ввод объектов "Технического перевооружения и реконструкции производства (корпус БЧ изд.29)" и приемку объекта "Реконструкции производства (изделия 27)".

10. О выполнении Плана мероприятий по развитию производства продукции гражданского и двойного назначения, обеспечивающего достижение к 2025 году объема выпуска данной продукции в размере не менее 30% от общей выручки, в том числе:

- о соглашении о сотрудничестве;

- об инфраструктуре по продвижению высокотехнологичной продукции гражданского и двойного назначения на рынках и ее послепродажном обслуживании;

- анализ рисков при выпуске высокотехнологичной продукции и сроков окупаемости капиталовложений;

- анализ действующих федеральных и региональных программ, в том числе участия в их реализации.

11. Рассмотрение результатов финансово-хозяйственной деятельности Общества за 1 квартал 2019 г., а именно:

- исполнение Бюджета себестоимости и рентабельности;

- исполнение Бюджета движения денежных средств;

- исполнение Прогнозного аналитического баланса;

- о выполнении договорных обязательств, включая ГОЗ;

- о проделанной работе по управлению рисками Общества.

12. О разработке программ по повышению качества управления закупочной деятельностью.

13. Утверждение Плана мероприятий на период 2019-2021 гг. перехода Общества на преимущественное использование отечественного программного обеспечения.

14. О доработке корпоративных планов импортозамещения в части средств защиты от радиационных, химических и биологических факторов.

15. О профильном движимом и недвижимом имуществе Общества.

16. О созыве и подготовке к проведению годового общего собрания акционеров,

а именно:

а) предварительное утверждение годового отчета Общества за 2018 год;

б) предварительное утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2018 год, рассмотрение отчета ревизионной комиссии Общества и заключения Аудитора;

в) определение формы проведения годового общего собрания акционеров;

г) определение даты, места, времени проведения годового общего собрания акционеров;

д) определение почтового адреса, по которому могут направляться заполненные бюллетени;

е) установление даты определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров;

ж) определение и утверждение повестки дня годового общего собрания акционеров;

з) определение порядка сообщения акционерам о проведении годового общего собрания акционеров;

и) определение перечня информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров, и порядка ее предоставления;

к) избрание секретаря годового общего собрания акционеров Общества;

л) назначение лица, выполняющего функции счетной комиссии на годовом общем собрании акционеров.

17. О принятии рекомендаций годовому общему собранию акционеров по распределению прибыли и убытков Общества по результатам 2018г., в том числе по выплате (объявлению) дивидендов по акциям каждой категории (типа) по результатам 2018 г., порядку и форме их выплаты, дате, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов, а также по отчислениям в фонды.

18. О принятии рекомендаций по утверждению аудитора Общества на 2019 год на годовом общем собрании акционеров.

19. Утверждение формы и текста бюллетеней для голосования на годовом общем собрании акционеров.

20. Разное.

Идентификационные признаки ценных бумаг эмитента:

- акции обыкновенные именные бездокументарные:

Государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг: 1-01-01127-Е, дата государственной регистрации выпуска: 12.10.1993г.,

международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN): RU000A0ZZSY0.

Государственный регистрационный номер дополнительного выпуска ценных бумаг 1-01-01127-Е-003D, дата государственной регистрации выпуска: 02.08.2016г.

- акции привилегированные именные бездокументарные:

Государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг: 2-01-01127-Е, дата государственной регистрации выпуска: 12.10.1993г.,

международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN): RU000A0ZZSZ7.

3. Подпись

3.1. Генеральный директор

С.Н. Гусаров

3.2. Дата 15.03.2019г.

Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг №454-П, утвержденным Банком России 30 декабря 2014, или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации, утвержденным Приказом ФСФР России от 22 июня 2005г. №05-23/пз-н.

За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство «AK&M» ответственности не несет.



Rambler's Top100
Copyright © 1996-2012, AK&M
Телефон: +7 (499) 132-61-30, e-mail: postmail@akm.ru