сделать домашней страницейСделать домашней страницей    добавить в избранноеДобавить в избранное    карта сервераКарта сервера  




Другие отчётные документы "Промстройкомплект" в ИПС "ДатаКапитал"

ОПУБЛИКОВАННЫЕ СООБЩЕНИЯ ЭМИТЕНТОВ

ОАО "Промстройкомплект" - Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Сообщение о решении совета директоров (наблюдательного совета)

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование): Открытое акционерное общество "Промстройкомплект"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "Промстройкомплект"

1.3. Место нахождения эмитента: 432042, РФ, г.Ульяновск, ул.Ефремова, д.6

1.4. ОГРН эмитента: 1027301480161

1.5. ИНН эмитента: 7327001679

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 02782-E

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=7510

1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 15.03.2019

2. Содержание сообщения

Содержание соответствующего сообщения в соответствии с требованиями Положения: об утверждении повестки дня общего собрания акционеров эмитента, а также об иных решениях, связанных с подготовкой, созывом и проведением общего собрания акционеров эмитента.

Кворум заседания совета директоров эмитента по вопросам о принятии соответствующих решений:

Члены Совета директоров ОАО "Промстройкомплект", присутствующие на заседании: Родионов Михаил Юрьевич, Юденичев Алексей Алексеевич, Прокудин Владимир Леонидович, Юденичев Павел Алексеевич, Сырайев Дамир Анварович.

Члены Совета директоров ОАО "Промстройкомплект", не присутствующие на заседании: -

Количественный состав Совета директоров ОАО "Промстройкомплект", определенный Уставом Общества - 5 членов.

В соответствии с п. 31.2 Устава ОАО "Промстройкомплект" Совет директоров Общества является полномочным принимать решения, если в голосовании принимают участие не менее 4 (четырех) членов Совета директоров.

Кворум для проведения заседания Совета директоров ОАО "Промстройкомплект" имеется.

Первый вопрос повестки дня: Предварительное утверждение Годового отчета Общества за 2018 год.

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ:

1. Родионов Михаил Юрьевич - "за"

2. Юденичев Алексей Алексеевич - "за"

3. Прокудин Владимир Леонидович - "за"

4. Юденичев Павел Алексеевич - "за"

5. Сырайев Дамир Анварович - "против"

ИТОГО: "За" - 4 голоса (80% от присутствующих), "Против" - 1 голос (20% от присутствующих), "Воздержалось" - 0 .

РЕШИЛИ: Предварительно утвердить Годовой отчет Общества за 2018 год и представить его на утверждение годовому общему собранию акционеров.

Второй вопрос повестки дня: О рекомендациях годовому общему собранию акционеров по распределению прибыли (убытков) Общества по результатам работы за 2018 финансовый год, о дивидендах.

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ:

1. Родионов Михаил Юрьевич - "за"

2. Юденичев Алексей Алексеевич - "за"

3. Прокудин Владимир Леонидович - "за"

4. Юденичев Павел Алексеевич - "за"

5. Сырайев Дамир Анварович - "против"

ИТОГО: "За" - 4 голоса (80% от присутствующих), "Против" - 1 голос (20% от присутствующих), "Воздержалось" - 0 .

РЕШИЛИ: рекомендовать годовому общему собранию акционеров не распределять прибыль по результатам работы за 2018 год, прибыль оставить в распоряжении Общества, направив на финансирование текущей хозяйственной деятельности и развитие Общества; дивиденды по результатам 2018 года не объявлять и не выплачивать".

Третий вопрос повестки дня: Утверждение кандидатов в Совет директоров Общества.

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ:

1. Родионов Михаил Юрьевич - "за"

2. Юденичев Алексей Алексеевич - "за"

3. Прокудин Владимир Леонидович- "за"

4. Юденичев Павел Алексеевич - "за"

5. Сырайев Дамир Анварович - "за"

ИТОГО: "За" - 5 голоса (100% от присутствующих), "Против" - 0, "Воздержалось" - 0.

РЕШИЛИ: утвердить список следующих кандидатов в Совет директоров ОАО "Промстройкомплект":

1) Родионов Михаил Юрьевич;

2) Юденичев Алексей Алексеевич;

3) Юденичев Павел Алексеевич;

4) Прокудин Владимир Леонидович;

5) Луденков Александр Николаевич;

6) Якупов Марат Ирфанович;

7) Сырайев Дамир Анварович;

8) Шайхаттаров Азат Шаукатович;

9) Ерина Вера Александровна.

Четвертый вопрос повестки дня: Утверждение кандидатов в ревизионную комиссию Общества.

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ:

1. Родионов Михаил Юрьевич - "за"

2. Юденичев Алексей Алексеевич - "за"

3. Прокудин Владимир Леонидович- "за"

4. Юденичев Павел Алексеевич - "за"

5. Сырайев Дамир Анварович - "за"

ИТОГО: "За" - 5 голоса (100% от присутствующих), "Против" - 0, "Воздержалось" - 0.

РЕШИЛИ: утвердить список следующих кандидатов в члены Ревизионной комиссии ОАО "Промстройкомплект":

1) Седова Надежда Семеновна;

2) Сидоров Роман Павлович;

3) Мыльникова Елена Михайловна;

4) Вафина Лилия Гайфулловна.

Пятый вопрос повестки дня: Об аудиторе Общества.

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ:

1. Родионов Михаил Юрьевич - "за"

2. Юденичев Алексей Алексеевич - "за"

3. Прокудин Владимир Леонидович- "за"

4. Юденичев Павел Алексеевич - "за"

5. Сырайев Дамир Анварович - "против"

ИТОГО: "За" - 4 голоса (80% от присутствующих), "Против" - 1 голос (20% от присутствующих), "Воздержалось" - 0 .

РЕШИЛИ: вынести на утверждение годовым общим собранием акционеров аудитором Общества - ООО "Фирма Аудит" (ИНН 7325031043, ОГРН 1027301164362).

Шестой вопрос повестки дня: О созыве годового общего собрания акционеров. Определение формы, даты, места, времени проведения годового общего собрания акционеров.

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ:

1. Родионов Михаил Юрьевич - "за"

2. Юденичев Алексей Алексеевич - "за"

3. Прокудин Владимир Леонидович- "за"

4. Юденичев Павел Алексеевич - "за"

5. Сырайев Дамир Анварович - "за"

ИТОГО: "За" - 5 голоса (100% от присутствующих), "Против" - 0, "Воздержалось" - 0.

РЕШИЛИ: провести годовое общее собрание акционеров ОАО "Промстройкомплект" "19" апреля 2019 года в 12.00 часов в форме собрания (совместного присутствия акционеров) по адресу: РФ, г.Ульяновск, ул. Ефремова, 6, ОАО "Промстройкомплект"; время начала регистрации участников собрания "19" апреля 2019 г. в 11 часов 00 минут.

Седьмой вопрос повестки дня: Определение даты составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров.

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ:

1. Родионов Михаил Юрьевич - "за"

2. Юденичев Алексей Алексеевич - "за"

3. Прокудин Владимир Леонидович- "за"

4. Юденичев Павел Алексеевич - "за"

5. Сырайев Дамир Анварович - "за"

ИТОГО: "За" - 5 голоса (100% от присутствующих), "Против" - 0, "Воздержалось" - 0.

РЕШИЛИ: определить дату составления списка акционеров ОАО "Промстройкомплект", имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров - "26" марта 2019 года.

Восьмой вопрос повестки дня: Утверждение повестки дня годового общего собрания акционеров.

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ:

1. Родионов Михаил Юрьевич - "за"

2. Юденичев Алексей Алексеевич - "за"

3. Прокудин Владимир Леонидович - "за"

4. Юденичев Павел Алексеевич - "за"

5. Сырайев Дамир Анварович - "за"

ИТОГО: "За" - 5 голоса (100% от присутствующих), "Против" - 0, "Воздержалось" - 0.

РЕШИЛИ: утвердить предложенную повестку дня годового общего собрания акционеров ОАО "Промстройкомплект":

1. Утверждение Годового отчета ОАО "Промстройкомплект" за 2018 год.

2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о финансовых результатах ОАО "Промстройкомплект" за 2018 год.

3. Утверждение распределения прибыли (убытков) Общества по результатам финансового 2018 года. О дивидендах.

4. Утверждение направления чистой прибыли на выплату дивидендов акционерам (определение размера, утверждение порядка, срока выплаты).

5. Избрание членов Совета директоров ОАО "Промстройкомплект".

6. Избрание членов ревизионной комиссии ОАО "Промстройкомплект".

7. Утверждение аудитора ОАО "Промстройкомплект".

8. Приведение наименования ОАО "Промстройкомплект" в соответствии с нормами главы 4 Гражданского кодекса Российской Федерации; обращение в Банк России с заявлением об освобождении от обязанности раскрывать информацию, предусмотренную законодательством Российской Федерации о ценных бумагах.

9. Утверждение четвертой редакции Устава ОАО "Промстройкомплект".

Девятый вопрос повестки дня: Утверждение текста уведомления и порядка сообщения акционерам о проведении годового общего собрания акционеров.

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ:

1. Родионов Михаил Юрьевич - "за"

2. Юденичев Алексей Алексеевич - "за"

3. Прокудин Владимир Леонидович- "за"

4. Юденичев Павел Алексеевич - "за"

5. Сырайев Дамир Анварович - "за"

ИТОГО: "За" - 5 голоса (100% от присутствующих), "Против" - 0, "Воздержалось" - 0.

РЕШИЛИ:

1) утвердить текст уведомления акционерам о проведении годового общего собрания акционеров согласно приложению № 1;

2) оповестить акционеров о проведении годового общего собрания акционеров путем отправления уведомлений заказными письмами;

3) осуществить оповещение акционеров в срок не позднее "28" марта 2019 года.

Десятый вопрос повестки дня: Утверждение формы и текста бюллетеней для голосования.

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ:

1. Родионов Михаил Юрьевич - "за"

2. Юденичев Алексей Алексеевич - "за"

3. Прокудин Владимир Леонидович- "за"

4. Юденичев Павел Алексеевич - "за"

5. Сырайев Дамир Анварович - "за"

ИТОГО: "За" - 5 голоса (100% от присутствующих), "Против" - 0, "Воздержалось" - 0.

РЕШИЛИ: утвердить предложенную форму и текст бюллетеней для голосования на годовом общем собрании акционеров согласно приложению № 2.

Одиннадцатый вопрос повестки дня: Утверждение проектов решений годового общего собрания акционеров.

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ:

1. Родионов Михаил Юрьевич - "за"

2. Юденичев Алексей Алексеевич - "за"

3. Прокудин Владимир Леонидович - "за"

4. Юденичев Павел Алексеевич - "за"

5. Сырайев Дамир Анварович - "против"

ИТОГО: "За" - 4 голоса (80% от присутствующих), "Против" - 1 голос (20% от присутствующих), "Воздержалось" - 0 .

РЕШИЛИ: утвердить проекты решений по вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров согласно приложению № 3.

Двенадцатый вопрос повестки дня: Определение перечня информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров, и порядок ее предоставления.

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ:

1. Родионов Михаил Юрьевич - "за"

2. Юденичев Алексей Алексеевич - "за"

3. Прокудин Владимир Леонидович - "за"

4. Юденичев Павел Алексеевич - "за"

5. Сырайев Дамир Анварович - "за"

ИТОГО: "За" - 5 голоса (100% от присутствующих), "Против" - 0, "Воздержалось" - 0.

РЕШИЛИ: утвердить следующий перечень информации, предоставляемой акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров:

- годовой отчет Общества за 2018 год;

- годовая бухгалтерская отчетность Общества за 2018 год;

- заключение аудитора Общества;

- заключение Ревизионной комиссии по результатам проверки годовой бухгалтерской отчетности, а также о достоверности данных, содержащихся в Годовом отчете Общества за 2018 год;

- сведения о кандидатах в Совет директоров Общества, ревизионную комиссию Общества;

- заявления выдвинутых кандидатов на избрание в соответствующий орган Общества о своем согласии;

- информация об аудиторе Общества;

- рекомендации Совета директоров общества по распределению прибыли, в том числе размеру дивиденда по акциям общества и порядку его выплаты, и убытков общества по результатам 2018 финансового года;

- проект Устава Общества в новой редакции;

- проекты решений годового общего собрания акционеров.

Определить, что ознакомление с информацией (материалами) к собранию будет проводиться в рабочие дни в период с "28" марта 2019 года по "18" апреля 2019 года (включая обе эти даты) с 8 00 до 1200 часов и с 1300 до 17 00 часов по адресу: РФ, г. Ульяновск, ул. Ефремова, дом 6, ОАО "Промстройкомплект", кабинет № 7А.

Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором принято соответствующее решение: 14 марта 2019г.

Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором принято соответствующее решение: 15 марта 2019г. № 3.

Вид, категория (тип), серия и иные идентификационные признаки ценных бумаг эмитента: обыкновенные именные бездокументарные акции, государственный регистрационный номер 1-01-02782-Е, дата государственной регистрации 26.05.1993г.

3. Подпись

3.1. Генеральный директор

А.А. Юденичев

3.2. Дата 15.03.2019г.

Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг №454-П, утвержденным Банком России 30 декабря 2014, или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации, утвержденным Приказом ФСФР России от 22 июня 2005г. №05-23/пз-н.

За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство «AK&M» ответственности не несет.



Rambler's Top100
Copyright © 1996-2012, AK&M
Телефон: +7 (499) 132-61-30, e-mail: postmail@akm.ru