сделать домашней страницейСделать домашней страницей    добавить в избранноеДобавить в избранное    карта сервераКарта сервера  




Другие отчётные документы "Ярославльский хлебозавод №1" в ИПС "ДатаКапитал"

ОПУБЛИКОВАННЫЕ СООБЩЕНИЯ ЭМИТЕНТОВ

АО "Хлебозавод № 1" - Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Сообщение о решении совета директоров (наблюдательного совета)

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование): Акционерное общество "Хлебозавод № 1"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: АО "Хлебозавод № 1"

1.3. Место нахождения эмитента: Россия, 150000, г. Ярославль, ул. Комсомольская, д.14

1.4. ОГРН эмитента: 1027600679369

1.5. ИНН эмитента: 7601000777

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 04426-A

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=3841

1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 27.02.2019

2. Содержание сообщения

2.1. Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений, предусмотренных пунктом 15.1 Положения о раскрытии информации эмитентом эмиссионных ценных бумаг: кворум для проведения заседания Совета директоров имеется. Решения приняты по всем вопросам.

Итоги голосования по вопросу №3 повестки дня "Предварительное утверждение годового отчета общества за 2018 год".

"ЗА" - 100 % - 5 голосов присутствующих

"ПРОТИВ" - нет-0 % голосов присутствующих.

"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - нет-0 % голосов присутствующих

Решение принято единогласно.

2.2. Содержание решений, предусмотренных пунктом 15.1 Положения о раскрытии информации эмитентом эмиссионных ценных бумаг, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:

Формулировка принятого решения по вопросу "Предварительное утверждение годового отчета общества за 2018 год", поставленному на голосование:

1. Утвердить годовой отчет общества и годовую бухгалтерскую отчетность за 2018 год и представить их на утверждение годовому общему собранию акционеров, включить годовой отчет и годовую бухгалтерскую отчетность в материалы, предоставляемые акционерам при подготовке к проведению общего собрания.

2. Рекомендовать годовому общему собранию акционеров следующее распределение чистой прибыли общества после налогообложения в размере 40 851 631 руб. 63 коп.:

- на выплату дивидендов направить 34 923 260 руб. 00 коп.

- прибыль в размере 5 928 371 руб. 63 коп. оставить в составе нераспределенной прибыли.

Выплатить дивиденды за 2018 год в размере 320 руб. 75 коп. на одну обыкновенную именную бездокументарную акцию. Выплату дивидендов произвести в соответствии с законом РФ "Об акционерных обществах" № 208-ФЗ.

Определить, что датой, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивиденда, является -19 апреля 2019 года.

2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 27 февраля 2019 года.

2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: протокол № 2/2019 от 27 февраля 2019 года.

2.5. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента: акции обыкновенные именные бездокументарные, государственный регистрационный номер 1-02-04426-A от 09.01.2013 г.

3. Подпись

3.1. Генеральный директор

В.В. Прокопов

3.2. Дата 15.03.2019г.

Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг №454-П, утвержденным Банком России 30 декабря 2014, или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации, утвержденным Приказом ФСФР России от 22 июня 2005г. №05-23/пз-н.

За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство «AK&M» ответственности не несет.



Rambler's Top100
Copyright © 1996-2012, AK&M
Телефон: +7 (499) 132-61-30, e-mail: postmail@akm.ru