сделать домашней страницейСделать домашней страницей    добавить в избранноеДобавить в избранное    карта сервераКарта сервера  




Другие отчётные документы "Ленэнерго" в ИПС "ДатаКапитал"

ОПУБЛИКОВАННЫЕ СООБЩЕНИЯ ЭМИТЕНТОВ

ПАО "Ленэнерго" - Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Сообщение о решении совета директоров (наблюдательного совета)

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование): Публичное акционерное общество энергетики и электрификации "Ленэнерго"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ПАО "Ленэнерго"

1.3. Место нахождения эмитента: Российская Федерация, г. Санкт-Петербург

1.4. ОГРН эмитента: 1027809170300

1.5. ИНН эмитента: 7803002209

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 00073-A

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=65; http://www.lenenergo.ru/

1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 14.03.2019

2. Содержание сообщения

2.1. Кворум заседания Совета директоров эмитента: В заседании приняло участие 9 из 13 избранных членов Совета директоров. Кворум для принятия решения по вопросам повестки имеется.

2.2. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента:

Вопрос 1: Об утверждении Плана-графика мероприятий Общества по снижению просроченной дебиторской задолженности за услуги по передаче электрической энергии и урегулированию разногласий, сложившихся на 01.01.2019 г.

ПОСТАНОВИЛИ:

1. Утвердить План-график мероприятий Общества по снижению просроченной дебиторской задолженности за оказанные услуги по передаче электрической энергии и урегулированию разногласий, сложившихся на 01.01.2019 года согласно Приложению № 1 к настоящему решению Совета директоров.

2. Принять к сведению Отчет о выполнении ранее утвержденного Советом директоров Общества Плана-графика мероприятий по снижению просроченной дебиторской задолженности за оказанные услуги по передаче электроэнергии и урегулированию разногласий, сложившихся на 01.10.2018 года согласно Приложению № 2 к настоящему решению Совета директоров.

3. Принять к сведению Отчет о проведенной в 4 квартале 2018 года работе в отношении вновь образованной просроченной дебиторской задолженности за оказанные услуги по передаче электрической энергии согласно Приложению № 3 к настоящему решению Совета директоров.

4. Принять к сведению информацию о ходе исполнении поручения Совета директоров от 03.04.2018 (Протокол от 03.04.2018 №33), указанного в п.5.1. решения по вопросу №1 повестки дня согласно Приложению № 4 к настоящему решению Совета директоров.

5. Поручить Единоличному исполнительному органу Общества:

5.1. Обеспечить погашение в 2019 году 261 млн. рублей просроченной дебиторской задолженности из величины, сложившейся на 01.01.2019, в том числе 63 млн. рублей в I квартале 2019 года, 198 млн. рублей в IV квартале 2019 года.

5.2. Обеспечить ежеквартальное представление в рамках данного вопроса информации о ходе исполнения поручения, указанного в п. 5.1. настоящего решения (нарастающим итогом с начала года).

ГОЛОСОВАЛИ:

"За": 9

"Против": нет

"Воздержался": нет

В соответствии с п. 18.5 ст. 18 Устава ПАО "Ленэнерго" решение принято.

Вопрос 2: О рассмотрении отчетов об исполнении сводного на принципах РСБУ и консолидированного на принципах МСФО бизнес-планов Группы Ленэнерго за 9 месяцев 2018 года.

ПОСТАНОВИЛИ:

Принять к сведению отчеты об исполнении сводного на принципах РСБУ и консолидированного на принципах МСФО бизнес-планов группы ПАО "Ленэнерго" за 9 месяцев 2018 года согласно Приложениям № 5-6 к настоящему решению Совета директоров.

ГОЛОСОВАЛИ:

"За": 9

"Против": нет

"Воздержался": нет

В соответствии с п. 18.5 ст. 18 Устава ПАО "Ленэнерго" решение принято.

Вопрос 3: О рассмотрении отчета Единоличного исполнительного органа Общества об утверждении изменений, вносимых в инвестиционную программу ПАО "Ленэнерго", утвержденную приказом Минэнерго России от 28.12.2015 № 1042, в Министерстве энергетики Российской Федерации.

ПОСТАНОВИЛИ:

Принять к сведению отчет Единоличного исполнительного органа Общества об утверждении изменений, вносимых в инвестиционную программу ПАО "Ленэнерго", утвержденную приказом Минэнерго России от 28.12.2015 № 1042, в Министерстве энергетики Российской Федерации согласно Приложению № 7 к настоящему решению Совета директоров Общества.

ГОЛОСОВАЛИ:

"За": 9

"Против": нет

"Воздержался": нет

В соответствии с п. 18.5 ст. 18 Устава ПАО "Ленэнерго" решение принято.

Вопрос 4: О рассмотрении отчета Единоличного исполнительного органа ПАО "Ленэнерго" об обеспечении страховой защиты за 4 квартал 2018 года.

ПОСТАНОВИЛИ:

Принять к сведению отчет Единоличного исполнительного органа ПАО "Ленэнерго" об обеспечении страховой защиты в 4 квартале 2018 года согласно Приложению № 8 к настоящему решению Совета директоров.

ГОЛОСОВАЛИ:

"За": 9

"Против": нет

"Воздержался": нет

В соответствии с п. 18.5 ст. 18 Устава ПАО "Ленэнерго" решение принято.

2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 11.03.2019.

2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 14.03.2019 № 29.

3. Подпись

3.1. Начальник департамента корпоративного управления и взаимодействия с акционерами ПАО "Ленэнерго" (на основании доверенности № 447-18 от 26.12.2018)

И.А. Соболев

3.2. Дата 14.03.2019г.

Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг №454-П, утвержденным Банком России 30 декабря 2014, или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации, утвержденным Приказом ФСФР России от 22 июня 2005г. №05-23/пз-н.

За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство «AK&M» ответственности не несет.



Rambler's Top100
Copyright © 1996-2012, AK&M
Телефон: +7 (499) 132-61-30, e-mail: postmail@akm.ru