сделать домашней страницейСделать домашней страницей    добавить в избранноеДобавить в избранное    карта сервераКарта сервера  




Другие отчётные документы "Уралкалий" (пр-во мин.уд.) в ИПС "ДатаКапитал"

ОПУБЛИКОВАННЫЕ СООБЩЕНИЯ ЭМИТЕНТОВ

ПАО "Уралкалий" - Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Сообщение о решении совета директоров (наблюдательного совета)

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование): Публичное акционерное общество "Уралкалий"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ПАО "Уралкалий"

1.3. Место нахождения эмитента: Российская Федерация, Пермский край, город Березники

1.4. ОГРН эмитента: 1025901702188

1.5. ИНН эмитента: 5911029807

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 00296-A

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=1233; http://www.uralkali.com/ru/

1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 14.03.2019

2. Содержание сообщения

2.1. Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результаты голосования по вопросам повестки дня:

В заседании Совета директоров приняли участие 9 из 9 избранных членов Совета директоров.

Решения по всем вопросам повестки дня заседания Совета директоров приняты единогласно всеми членами Совета директоров, которые приняли участие в голосовании по указанным вопросам.

Кворум для принятия решений имелся по всем вопросам повестки дня, поставленным на голосование.

2.2. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента:

ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ № 1. Отчет Генерального директора о результатах деятельности ПАО "Уралкалий" за 2018 год.

Принятое решение:

Принять к сведению отчет Генерального директора о результатах деятельности ПАО "Уралкалий" за 2018 год (прилагается).

ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ № 2. Об утверждении консолидированной финансовой отчетности Группы "Уралкалий" за 2018 год, подготовленной в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности (МСФО).

Принятое решение:

Утвердить консолидированную финансовую отчетность Группы "Уралкалий" за 2018 год, подготовленную в соответствии со стандартами МСФО на английском и на русском языках, и уполномочить Генерального директора ПАО "Уралкалий" Осипова Дмитрия Васильевича и директора по экономике и финансам Вищаненко Антона Владимировича подписать указанную отчетность.

ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ № 3. Об утверждении консолидированной финансовой отчетности Группы "Уралкалий" за 2018 год, подготовленной в соответствии с требованиями Федерального закона "О консолидированной финансовой отчетности" № 208 - ФЗ.

Принятое решение:

Утвердить консолидированную финансовую отчетность Группы "Уралкалий" за 2018 год, подготовленную в соответствии с требованиями Федерального закона "О консолидированной финансовой отчетности" № 208 - ФЗ, и уполномочить Генерального директора ПАО "Уралкалий" Осипова Дмитрия Васильевича и директора по экономике и финансам Вищаненко Антона Владимировича подписать указанную отчетность.

ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ № 4. Об утверждении карты эффективности Генерального директора ПАО "Уралкалий" на 2019 год.

Принятое решение:

Утвердить карту эффективности Генерального директора ПАО "Уралкалий" на 2019 год (прилагается).

ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ № 5. О согласовании назначения на должность руководителя функционального подразделения, находящегося в прямом подчинении Генерального директора ПАО "Уралкалий".

Принятое решение:

Согласовать назначение Сенокосова Игоря Владимировича на должность Директора по капитальному строительству ПАО "Уралкалий" с 15 марта 2019 года.

2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 14.03.2019.

2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 14.03.2019, №357.

3. Подпись

3.1. Директор по правовым и корпоративным вопросам (Доверенность №39 от 01.01.2019)

М.В. Швецова

3.2. Дата 15.03.2019г.

Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг №454-П, утвержденным Банком России 30 декабря 2014, или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации, утвержденным Приказом ФСФР России от 22 июня 2005г. №05-23/пз-н.

За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство «AK&M» ответственности не несет.



Rambler's Top100
Copyright © 1996-2012, AK&M
Телефон: +7 (499) 132-61-30, e-mail: postmail@akm.ru