сделать домашней страницейСделать домашней страницей    добавить в избранноеДобавить в избранное    карта сервераКарта сервера  




Другие отчётные документы "Европлан" в ИПС "ДатаКапитал"

ОПУБЛИКОВАННЫЕ СООБЩЕНИЯ ЭМИТЕНТОВ

АО "ЛК "Европлан" - Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Сообщение о решении совета директоров (наблюдательного совета)

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование): Акционерное общество "Лизинговая компания "Европлан"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: АО "ЛК "Европлан"

1.3. Место нахождения эмитента: Российская Федерация, г. Москва

1.4. ОГРН эмитента: 1177746637584

1.5. ИНН эмитента: 9705101614

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 16419-A

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=37082; http://www.europlan.ru

1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 14.03.2019

2. Содержание сообщения

2.1. Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений: в заседании приняли участие 6 (шесть) членов Совета директоров АО "ЛК "Европлан" (далее - "Общество") из 8 (Восьми) избранных. Кворум для принятия Советом директоров Общества решений по всем вопросам повестки дня имеется.

1) Утверждение стратегических задач на 2019 год в рамках Положения о долгосрочной программе мотивации Правления Общества.

Результаты голосования:

"За" - 6 (Шесть); "Против" - 0 (ноль); "Воздержался" - 0 (ноль).

2) Утверждение Регламента подготовки заседаний Совета директоров Общества.

Результаты голосования:

"За" - 6 (Шесть); "Против" - 0 (ноль); "Воздержался" - 0 (ноль).

3) О работе отдельных филиалов и представительств Общества.

Результаты голосования:

"За" - 6 (Шесть); "Против" - 0 (ноль); "Воздержался" - 0 (ноль).

2.2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:

По первому вопросу повестки дня:

Утверждение стратегических задач на 2019 год в рамках Положения о долгосрочной программе мотивации Правления Общества.

Принято решение:

Утвердить стратегические задачи на 2019 год в рамках Положения о долгосрочной программе мотивации Правления Общества (Приложение № 1 к решению по данному вопросу).

По второму вопросу повестки дня:

Утверждение Регламента подготовки заседаний Совета директоров Общества.

Принято решение:

Утвердить Регламент подготовки заседаний Совета директоров Общества.

По третьему вопросу повестки дня:

О работе отдельных филиалов и представительств Общества.

Принято решение:

- Ликвидировать филиал Общества в г. Челябинск.

- Открыть представительство Общества в г. Челябинск.

- Открыть представительство Общества в г. Абакан.

- Открыть представительство Общества в г. Южно-Сахалинск.

2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 11 марта 2019 г.

2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 14 марта 2019 г., Протокол № 02/СД-2019.

2.5. Идентификационные признаки ценных бумаг (в случае, если повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента содержит вопросы, связанные с осуществлением прав по определенным ценным бумагам эмитента): Не применимо.

3. Подпись

3.1. Генеральный директор

А.С. Михайлов

3.2. Дата 14.03.2019г.

Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг №454-П, утвержденным Банком России 30 декабря 2014, или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации, утвержденным Приказом ФСФР России от 22 июня 2005г. №05-23/пз-н.

За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство «AK&M» ответственности не несет.



Rambler's Top100
Copyright © 1996-2012, AK&M
Телефон: +7 (499) 132-61-30, e-mail: postmail@akm.ru