сделать домашней страницейСделать домашней страницей    добавить в избранноеДобавить в избранное    карта сервераКарта сервера  




Другие отчётные документы "Каспийский завод точной механики" в ИПС "ДатаКапитал"

ОПУБЛИКОВАННЫЕ СООБЩЕНИЯ ЭМИТЕНТОВ

ОАО "КЗТМ" - Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Существенные факты, касающиеся событий эмитента

Решения совета директоров (наблюдательного совета)

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование): Акционерное общество "Каспийский завод точной механики"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: АО "КЗТМ"

1.3. Место нахождения эмитента: 368300, РД, г. Каспийск, ул. Хизроева

1.4. ОГРН эмитента: 1020502132353

1.5. ИНН эмитента: 0545002503

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 33919-E

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: https://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=0545002503

1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 14.03.2019

2. Содержание сообщения

2.1. Кворум заседания Совета директоров эмитента и результаты голосования: На заседании присутствовали 5 членов Совета директоров, 2 члена Совета диреторов прислали письменные мнения по вопросам повестки дня. Кворум имеется, решения приняты.

2.2. Содержание решений, принятых Советом директоров эмитента:

2.2.1. По вопросу № 1 повестки дня заседания:

Созвать годовое общее собрание акционеров АО "Каспийский завод точной механики".

2.2.2. По вопросу № 2 повестки дня заседания:

Определить следующий порядок проведения годового общего собрания акционеров:

Форма проведения общего собрания: собрание (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование, с предварительным вручением (направлением) бюллетеней для голосования до проведения собрания).

Дата проведения собрания: 18 июня 2019 г.

Место проведения собрания: конференц-зал АО "КЗТМ"

Время начала регистрации лиц, участвующих в собрании: 9 часов 00 минут

Время открытия собрания: 10 часов 00 минут

Почтовый адрес, по которому могут быть направлены заполненные бюллетени: 368300, г.Каспийск, ул.Хизроева, АО "КЗТМ"

Время приема бюллетеней: по 15 июня 2019 г. включительно в течение каждого рабочего дня с 8.00 до 17.00

2.2.3. По вопросу № 3 повестки дня заседания:

Список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров составить по состоянию на 24 мая 2019 г.

2.2.4. По вопросу № 4 повестки дня заседания:

Утвердить следующую повестку дня годового общего собрания акционеров АО "Каспийский завод точной механики":

1.Об утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2018 финансовый год.

2.О распределении прибыли и убытков Общества по результатам 2018 отчетного года.

3.О выплате (объявлении) дивидендов по итогам 2018 отчетного года.

4.Об утверждении аудитора Общества.

5.Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества.

6.Об избрании членов Совета директоров Общества.

2.2.5. По вопросу № 5 повестки дня заседания:

Утвердить следующие кандидатуры, вносимые в бюллетень для голосования по выборам в Совет директоров АО "КЗТМ":

1. Камилов Эрик Рамизович - Исполнительный директор АО "КЗТМ"

2. Молочников Александр Аронович - начальник тематического отдела

АО "Концерн "ЦНИИ "Электроприбор"

3. Мудуев Залкипри Ситикович

4. Мудунов Рамазан Магомедович - начальник ИТЦ АО "КЗТМ"

5. Кутис Дмитрий Сергеевич - начальник планово-производственного отдела АО

"Концерн "ЦНИИ "Электроприбор"

6. Фатулаев Имамудин Бейдулаевич- генеральный директор АО "КЗТМ"

7. Фатуллаев Шарафудин Бейдуллаевич - генеральный директор ООО

"Югинвест".

Утвердить следующие кандидатуры, вносимые в бюллетень для голосования по выборам в Ревизионную комиссию:

1. Гусейнова Сифижат Аюбовна - начальник экономического бюро АО "КЗТМ";

2. Латипова Асият Ахмедовна - начальник ОМТС АО "КЗТМ";

3.Марных Любовь Ивановна - начальник бюро сбыта АО "КЗТМ";

4.Пономаренко Ирина Ивановна - старший товаровед ОМТС АО "КЗТМ";

5. Прохорова Анна Владимировна - инженер 1-го бюро АО "КЗТМ".

2.2.6. По вопросу № 6 повестки дня заседания:

Утвердить форму и текст бюллетеня для голосования на годовом общем собрании акционеров АО "Каспийский завод точной механики".

2.2.7. По вопросу № 7 повестки дня заседания:

Опубликовать сообщение о проведении годового общего собрания акционеров в газете "Трудовой Каспийск"

не позднее 25.05.2019 г. Утвердить текст сообщения о проведении годового общего собрания акционеров.

2.2.8. По вопросу № 8 повестки дня заседания:

Утвердить следующий перечень информации (материалов), предоставляемых акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров АО "Каспийский завод точной механики":

годовая бухгалтерская отчетность;

заключение аудитора, заключение ревизионной комиссии общества по результатам проверки годовой бухгалтерской отчетности;

сведения о кандидатах в исполнительные органы общества, совет директоров общества, ревизионную комиссию общества;

проект устава общества в новой редакции;

проекты решений общего собрания акционеров;

годовой отчет общества;

заключение ревизионной комиссии о достоверности данных, содержащихся в годовом отчете общества;

рекомендации совета директоров общества по распределению прибыли, в том числе по размеру дивидендов по акциям общества и порядку их выплаты, и убытков общества по результатам финансового года;

наличие либо отсутствие письменного согласия кандидатов, выдвинутых в совет директоров, в члены ревизионной комиссии общества, на должность единоличного исполнительного органа на избрание в соответствующий орган общества.

С информацией, подлежащей представлению акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров, можно ознакомиться в рабочие дни с 8.00 до 17.00 по адресу: г.Каспийск, ул.Хизроева, 24, отдел кадров АО "КЗТМ", начиная с 30.05.2019 г.

2.3. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента: 14 марта 2019 года.

2.4. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров эмитента, на котором принято соответствующее решение: 15 марта 2019 года, протокол № 3.29.

2.5. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента:

Категория (тип, вид) ценной бумаги: Акции обыкновенные именные бездокументарные

Государственный регистрационный номер: 1-02-33919-Е

Дата государственной регистрации 24.08.2004

3. Подпись

3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Генеральный директор АО "КЗТМ" И.Б.Фатулаев

3.2. Дата: 15.03.2019

Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг №454-П, утвержденным Банком России 30 декабря 2014, или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации, утвержденным Приказом ФСФР России от 22 июня 2005г. №05-23/пз-н.

За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство «AK&M» ответственности не несет.



Rambler's Top100
Copyright © 1996-2012, AK&M
Телефон: +7 (499) 132-61-30, e-mail: postmail@akm.ru