сделать домашней страницейСделать домашней страницей    добавить в избранноеДобавить в избранное    карта сервераКарта сервера  




Другие отчётные документы "Богучанская ГЭС" в ИПС "ДатаКапитал"

ОПУБЛИКОВАННЫЕ СООБЩЕНИЯ ЭМИТЕНТОВ

ПАО "Богучанская ГЭС" - Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Сообщение о решении совета директоров (наблюдательного совета)

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование): Публичное акционерное общество "Богучанская ГЭС"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ПАО "Богучанская ГЭС"

1.3. Место нахождения эмитента: Россия, Красноярский край, Кежемский район, г.Кодинск, Территория Стройбаза левого берега, Объединенная база №1, зд.1

1.4. ОГРН эмитента: 1022400828119

1.5. ИНН эмитента: 2420002597

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 40009-F

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=1573; http://www.boges.ru

1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 14.03.2019

2. Содержание сообщения

2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам повестки дня:

Кворум заседания по каждому вопросу повестки дня имеется.

Итоги голосования

Вопрос №1: За - 7, Против - 0, Воздержался - 0

Вопрос №2: За - 7, Против - 0, Воздержался - 0

Вопрос №3: За - 7, Против - 0, Воздержался - 0

Вопрос №4: За - 7, Против - 0, Воздержался - 0

Вопрос №5: За - 7, Против - 0, Воздержался - 0

2.2.Содержание решений совета директоров эмитента:

Вопрос 1: Об утверждении внутреннего документа Общества: Об утверждении перечня информации, подлежащей представлению контролирующему лицу в целях раскрытия информации на рынке ценных бумаг в новой редакции.

Решение:

1. В целях обеспечения соблюдения требований законодательства Российской Федерации о раскрытии информации на рынке ценных бумаг утвердить новую редакцию перечня информации и документов, подлежащих сбору, хранению и передаче контролирующим лицам Общества, обязанным осуществлять раскрытие информации в соответствии с Федеральным законом от 22.04.1996 № 39-ФЗ "О рынке ценных бумаг", Федеральным законом от 27.07.2010 № 224-ФЗ "О противодействии неправомерному использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации" и нормативными актами Банка России (Приложение №1 к протоколу).

2. Единоличному исполнительному органу Общества обеспечить предоставление информации в порядке, форме и сроки, указанные в приложении к настоящему проекту решения.

3. Признать утратившим силу решение Совета директоров ПАО "Богучанская ГЭС" от 20.04.2018 (протокол №232 от 23.04.2018) по вопросу №1 "Об утверждении внутреннего документа Общества: Об утверждении перечня информации, подлежащей представлению контролирующему лицу в целях раскрытия информации на рынке ценных бумаг".

Вопрос 2: О рассмотрении проекта инвестиционной программы ПАО "Богучанская ГЭС" на 2020-2029 годы и проекта изменений, вносимых в инвестиционную программу ПАО "Богучанская ГЭС" на 2019-2028 годы, утвержденную приказом Минэнерго России от 29.10.2018 № 8@ "Об утверждении инвестиционной программы ПАО "Богучанская ГЭС" на 2019 - 2028 годы и изменений, вносимых в инвестиционную программу ПАО "Богучанская ГЭС", утвержденную приказом Минэнерго России от 09.11.2017 № 13@".

Решение:

Предварительно одобрить проект инвестиционной программы ПАО "Богучанская ГЭС" на 2020-2029 годы и проект изменений, вносимых в инвестиционную программу ПАО "Богучанская ГЭС" на 2019-2028 годы, утвержденную приказом Минэнерго России от 29.10.2018 № 8@ "Об утверждении инвестиционной программы ПАО "Богучанская ГЭС" на 2019 - 2028 годы и изменений, вносимых в инвестиционную программу ПАО "Богучанская ГЭС", утвержденную приказом Минэнерго России от 09.11.2017 № 13@" (Приложения №2, 3, 4, 5, 6 к протоколу) в целях обеспечения раскрытия информации в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 21.01.2004 № 24 "Об утверждении стандартов раскрытия информации субъектами оптового и розничного рынков электрической энергии".

Вопрос 3: О совершении Обществом сделок, в соответствии с которыми третьи лица получают права владения, пользования или распоряжения недвижимым имуществом Общества.

Решение:

3.1. Одобрить заключение договора купли-продажи недвижимого имущества Общества (далее - Договор), как сделку, в соответствии с которой третьи лица получают права владения, пользования или распоряжения недвижимым имуществом Общества, на следующих существенных условиях:

Стороны Договора:

Продавец - ПАО "Богучанская ГЭС";

Покупатель - работник Общества - Манаков Иван Евгеньевич.

Предмет Договора:

Продавец обязуется передать в собственность Покупателю, а Покупатель обязуется принять и оплатить трехкомнатную квартиру общей площадью 63,7 кв. м., расположенную по адресу: Россия, Красноярский край, Кежемский район, г. Кодинск, ул. Колесниченко, д. 4, кв. 76 (кадастровый номер 24:20:0812001:2826).

Цена Договора:

1 027 000 рублей (Один миллион двадцать семь тысяч) рублей 00 копеек.

Оплата по Договору производится в следующем порядке:

- сумму в размере 1 027 000 рублей (Один миллион двадцать семь тысяч) рублей 00 коп. Покупатель обязуется перечислить и/или внести в кассу Продавца равными долями не позднее 15 числа каждого месяца в течении 60 (шестидесяти) месяцев с даты регистрации перехода права собственности Покупателю. Покупатель имеет право на досрочное исполнение обязательств по оплате.

3.2. Одобрить Договор аренды имущества между ПАО "Богучанская ГЭС" и ООО "Форвард" (далее - Договор) как сделку, в соответствии с которой третьи лица получают права владения, пользования или распоряжения недвижимым имуществом Общества, на следующих условиях:

Стороны Договора:

Арендодатель - ПАО "Богучанская ГЭС";

Арендатор - ООО "Форвард".

Предмет Договора:

Арендодатель обязуется предоставить, а Арендатор обязуется, принять за плату во временное владение и пользование, часть нежилого помещения площадью 718,3 кв. м. (столовая на 1-м этаже служебно-производственного корпуса), инвентарный номер 131000011, расположенного в нежилом помещении с кадастровым номером 24:20:0817001:721, общей площадью 14 668,7 кв. м., по адресу: Красноярский край, Кежемский район, межселенная территория, промплощадка №1, проезд №7, участок №2, здание 1, помещение 1, принадлежащего Арендодателю на праве собственности, что подтверждается выпиской из Единого государственного реестра недвижимости от 19.11.2018 (запись о государственной регистрации права от 03.12.2014 № 24-24-17/005/2014-107).

Цена Договора:

Размер ежемесячной арендной платы составляет 454 544 (Четыреста пятьдесят четыре тысячи пятьсот сорок четыре) рубля 00 копеек, в том числе НДС по ставке согласно действующего законодательства РФ.

Определить, что общая стоимость аренды за 11 месяцев (за период с 01.03.2019 г. по 31.01.2020 г.) по Договору составляет 4 999 984 (четыре миллиона девятьсот девяносто девять тысяч девятьсот восемьдесят четыре) руб. 00 коп, в том числе НДС по ставке согласно действующего законодательства РФ.

Срок действия Договора:

С 01.03.2019 г. до 31.01.2020 г. включительно.

Вопрос 4: Об утверждении отчета Движения потоков наличности субъекта инвестиций (ДПНСИ) Общества за 4 квартал 2018г.

Решение:

Утвердить отчет Движения потоков наличности субъекта инвестиций (ДПНСИ) Общества за 4 квартал 2018 года согласно Приложению №7 к протоколу.

Вопрос 5: Об утверждении отчета Движения потоков наличности субъекта инвестиций (ДПНСИ) ПАО "Богучанская ГЭС" за 2018 год.

Решение:

Утвердить отчет Движения потоков наличности субъекта инвестиций (ДПНСИ) ПАО "Богучанская ГЭС" за 2018 год согласно Приложению №8 к протоколу.

2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 12 марта 2019 г.

2.4. Дата составления и номер протокола Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 14 марта 2019 г. №251

3. Подпись

3.1. Специалист 2 категории отдела правовых и корпоративных отношений (Доверенность № 76/18 от 15.06.2018)

Дрончак Ольга Петровна

3.2. Дата 15.03.2019г.

Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг №454-П, утвержденным Банком России 30 декабря 2014, или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации, утвержденным Приказом ФСФР России от 22 июня 2005г. №05-23/пз-н.

За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство «AK&M» ответственности не несет.



Rambler's Top100
Copyright © 1996-2012, AK&M
Телефон: +7 (499) 132-61-30, e-mail: postmail@akm.ru