сделать домашней страницейСделать домашней страницей    добавить в избранноеДобавить в избранное    карта сервераКарта сервера  




Другие отчётные документы "Одежда" в ИПС "ДатаКапитал"

ОПУБЛИКОВАННЫЕ СООБЩЕНИЯ ЭМИТЕНТОВ

ОАО "ЧШФ "Одежда" - Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Сообщение о решении совета директоров (наблюдательного совета)

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование): открытое акционерное общество "Челябинская швейная фабрика "Одежда"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "ЧШФ "Одежда"

1.3. Место нахождения эмитента: 454085, г.Челябинск, ул.Марченко, д.22, помещение 3, офис 603

1.4. ОГРН эмитента: 1027403773451

1.5. ИНН эмитента: 7452001115

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 45462-D

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=12600

1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 15.03.2019

2. Содержание сообщения

2.1. Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:

Кворум - 100 %. Согласно ст. 33 п.2 Устава, ст. 68 ФЗ "Об акционерных обществах" кворум для проведения Совета директоров имеется. Совет директоров правомочен принимать решения по всем вопросам повестки дня заседания.

Результаты голосования по вопросам о принятии решений:

1. Определение размера оплаты услуг аудитора за проведение аудиторской проверки достоверности бухгалтерской (финансовой) отчетности общества за 2018г.

Итоги голосования:

Открытым голосованием - принимается единогласно.

2. Решение о начислении и выплате вознаграждений и компенсаций членам Совета директоров на 2019 г.

Итоги голосования:

Открытым голосованием - принимается единогласно.

3. Решение о начислении и выплате вознаграждений и компенсаций членам Ревизионной комиссии на 2019 г.

Итоги голосования:

Открытым голосованием - принимается единогласно.

2.2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:

1. Постановили: определить размер оплаты услуг аудитора за проведение аудиторской проверки достоверности бухгалтерской (финансовой) отчетности общества за 2018г. в сумме 55 000 (Пятьдесят пять тысяч) рублей.

2. Постановили: не начислять и не выплачивать вознаграждения и компенсации членам Совета директоров на 2019г. за участие в работе Совета директоров Общества в 2019г.

3. Постановили: не начислять и не выплачивать вознаграждения и компенсации членам Ревизионной комиссии на 2019 г. за участие в работе Ревизионной комиссии Общества в 2019г.

2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:

15 марта 2019г.

2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: Протокол № 162 от 15 марта 2019г.

2.5. Идентификационные признаки ценных бумаг, владельцы которых имеют право осуществлять права по данным ценным бумагам эмитента:

Вид: Акция именная.

Категория: Обыкновенная.

Форма: Бездокументарная.

Дата государственной регистрации: 03.11.2011г., зарегистрировано РО ФСФР России в УрФО.

Номер государственной регистрации выпуска: 1-01-33536-D.

3. Подпись

3.1. генеральный директор

В.И. Сотников

3.2. Дата 15.03.2019г.

Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг №454-П, утвержденным Банком России 30 декабря 2014, или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации, утвержденным Приказом ФСФР России от 22 июня 2005г. №05-23/пз-н.

За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство «AK&M» ответственности не несет.



Rambler's Top100
Copyright © 1996-2012, AK&M
Телефон: +7 (499) 132-61-30, e-mail: postmail@akm.ru