сделать домашней страницейСделать домашней страницей    добавить в избранноеДобавить в избранное    карта сервераКарта сервера  




Другие отчётные документы Уфимский завод "Электроаппарат" в ИПС "ДатаКапитал"

ОПУБЛИКОВАННЫЕ СООБЩЕНИЯ ЭМИТЕНТОВ

АО Уфимский завод "Электроаппарат" - Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

Сообщение о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование): Акционерное общество Уфимский завод "Электроаппарат"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: АО Уфимский завод "Электроаппарат"

1.3. Место нахождения эмитента: 450078, г. Уфа, проспект Салавата Юлаева, 45

1.4. ОГРН эмитента: 1020202553909

1.5. ИНН эмитента: 0274068480

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 31134-D

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=10281

1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 15.03.2019

2. Содержание сообщения

2.1.Дата принятия председателем совета директоров (наблюдательного совета) эмитента решения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента или дата принятия иного решения, которое в соответствии с уставом эмитента, его внутренними документами или обычаями делового оборота является основанием для проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 15 марта 2019 года

2.2.Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 18 марта 2019 года

2.3. Повестка дня заседания совета директоров эмитента (вопросы, связанные с подготовкой и проведением общего собрания акционеров):

3. Определение даты, места, времени и формы проведения годового общего собрания акционеров.

4. Рассмотрение и утверждение повестки дня годового общего собрания акционеров.

5.О составе совета директоров.

6.о кандидатах в члены ревизионной комиссии.

7. о кандидатуре аудитора.

8. о выполнении функций счетной комиссии.

9. предварительное утверждение годового отчета АО Уфимский завод "Электроаппарат", годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках общества за 2018 год.

10. О распределении прибыли (убытка) по результатам 2018 финансового года финансового года, а также выплата (объявление) дивидендов по результатам 2018 года.

11. Определение даты составления (фиксации) списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров.

12. Определение порядка сообщения акционерам о проведении годового общего собрания акционеров.

13. Определение перечня материалов (информации), предоставляемых акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров и порядка их предоставления.

14. определение формы и текста бюллетеня для голосования и порядка направления бюллетеней для голосования на годовом общем собрании акционеров Общества. Определение почтового адреса, по которому могут направляться заполненные бюллетени.

Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента: акции обыкновенные именные, номер государственной регистрации 1-02-31134-D. Дата выпуска (регистрации): 16.11.2007г.

3. Подпись

3.1. генеральный директор

С.С. Кононов

3.2. Дата 15.03.2019г.

Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг №454-П, утвержденным Банком России 30 декабря 2014, или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации, утвержденным Приказом ФСФР России от 22 июня 2005г. №05-23/пз-н.

За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство «AK&M» ответственности не несет.



Rambler's Top100
Copyright © 1996-2012, AK&M
Телефон: +7 (499) 132-61-30, e-mail: postmail@akm.ru