сделать домашней страницейСделать домашней страницей    добавить в избранноеДобавить в избранное    карта сервераКарта сервера  




Другие отчётные документы "Уральский асбестовый горно-обогатительный комбинат" в ИПС "ДатаКапитал"

ОПУБЛИКОВАННЫЕ СООБЩЕНИЯ ЭМИТЕНТОВ

ОАО "Ураласбест" - Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

Сообщение о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование): Открытое акционерное общество "Уральский асбестовый горно-обогатительный комбинат"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "Ураласбест"

1.3. Место нахождения эмитента: 624261, РФ, Свердловская область, г. Асбест, ул. Уральская, д. 66

1.4. ОГРН эмитента: 1026600626777

1.5. ИНН эмитента: 6603001252

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 31700-D

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=7254

1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 15.03.2019

2. Содержание сообщения

2.1. Дата принятия Председателем Совета директоров эмитента решения о проведении заседания Совета директоров эмитента - 15.03.2019г.(в соответствии с планом работы Совета директоров).

2.2. Дата и форма проведения заседания Совета директоров эмитента - 15.03.2019г., очное.

2.3. Повестка дня заседания Совета директоров эмитента:

1. Об итогах работы дочерних предприятий в 2018 году и задачах на 2019 год.

2. О результатах производственно-экономической деятельности, ходе выполнения плана стабилизации и развития до 2020 года и принимаемых мерах по улучшению работы ООО "АРМЗ".

3. Предварительное утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ОАО "Ураласбест" за 2018 год. Предварительное утверждение распределения прибыли, в т.ч. решение вопроса о выплате (объявлении) дивидендов, и убытков Общества по результатам 2018 отчетного года. О рекомендациях в отношении размеров дивидендов по акциям и порядка их выплаты. Утверждение сметы расходов из прибыли, остающейся в распоряжении ОАО "Ураласбест" на 2019 год, в том числе сметы затрат на работу Совета директоров ОАО "Ураласбест" на 2019 год. Основные направления развития и прогноз показателей ОАО "Ураласбест" на 2019 год.

4. О ходе выполнения стратегического проекта "Планирование карьеры перспективных специалистов" для резерва управленческих кадров и решения Совета директоров от 16.03.2018 года и о реализации "Программы подготовки персонала и развития кадрового потенциала ОАО "Ураласбест" на 2014-2018 гг. и мерах по дальнейшему совершенствованию кадровой политики.

5. Информация по заключению Ревизионной комиссии по проверке деятельности ОАО "Ураласбест" за 2018 г.

6. Информация по заключению аудитора по проверке деятельности ОАО "Ураласбест" за 2018 год.

7. О созыве и проведении годового общего собрания акционеров ОАО "Ураласбест", об утверждении его повестки дня, а также иных решениях, связанных с подготовкой, созывом и проведением общего собрания акционеров. Утверждение плана-графика мероприятий по подготовке и проведению годового Общего собрания акционеров. Утверждение даты, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в годовом общем собрании акционеров. Определения перечня информации (материалов) предоставляемой акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров, и порядка ее предоставления. Рассмотрение предложений по рабочим органам собрания для утверждения на годовом Общем собрании акционеров. Утверждение формы бюллетеней и текста сообщения о проведении годового Общего собрания акционеров ОАО "Ураласбест".

2.4. Идентификационные признаки ценных бумаг: акции, обыкновенные, бездокументарные, именные, государственный регистрационный номер 1-01-31700-D, дата государственной регистрации 07.06.2006г.

3. Подпись

3.1. Генеральный директор

Ю.А. Козлов

3.2. Дата 15.03.2019г.

Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг №454-П, утвержденным Банком России 30 декабря 2014, или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации, утвержденным Приказом ФСФР России от 22 июня 2005г. №05-23/пз-н.

За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство «AK&M» ответственности не несет.



Rambler's Top100
Copyright © 1996-2012, AK&M
Телефон: +7 (499) 132-61-30, e-mail: postmail@akm.ru