сделать домашней страницейСделать домашней страницей    добавить в избранноеДобавить в избранное    карта сервераКарта сервера  




Другие отчётные документы "НИИРЭК" в ИПС "ДатаКапитал"

ОПУБЛИКОВАННЫЕ СООБЩЕНИЯ ЭМИТЕНТОВ

ОАО "ЦНПО "Ленинец" - Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

Сообщение о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование): Открытое акцонерное общество "Центральное научно-производственное объединение "Ленинец"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "ЦНПО "Ленинец"

1.3. Место нахождения эмитента: 196066, Санкт-Петербург, Московский пр., д.212

1.4. ОГРН эмитента: 1027804858146

1.5. ИНН эмитента: 7810240719

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 01504-D

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=7538

1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 15.03.2019

2. Содержание сообщения

СООБЩЕНИЕ

о существенном факте о проведении заседания совета директоров эмитента и его повестке дня, а так же об отдельных решениях, принятых советом директоров эмитента

"об утверждении повестки дня общего собрания акционеров эмитента, являющегося хозяйственным обществом, а так же об иных решениях, связанных с подготовкой, созывом и проведением собрания акционеров такого эмитента"

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации -наименование) Открытое акционерное общество "Центральное научно-производственное объединение "Ленинец"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО "ЦНПО "Ленинец"

1.3. Место нахождения эмитента 196066, Санкт-Петербург, Московский пр., д. 212

1.4. ОГРН эмитента 1027804865505

1.5. ИНН эмитента 7810240719

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 01504-D

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации www.interfax.ru

2. Содержание сообщения

2.1. Дата принятия председателем совета директоров (наблюдательного совета) эмитента решения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента или дата принятия иного решения, которое в соответствии с уставом эмитента, его внутренними документами или обычаями делового оборота является основанием для проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента - 15.03.2019 года.

2.2. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента - 15.03.2019 года.

2.3. Вид, категория (тип) и иные идентификационные признаки именных эмиссионных ценных бумаг эмитента, в отношении которых составляется список их владельцев:

-акции именные обыкновенные бездокументарные, регистрационный номер выпуска акций: № 1-01-01504-D, номинал акций 0,50 р., количество акций в выпуске 47 245 штук.

-акции привилегированные типа А, государственный регистрационный номер выпуска: № 2-01-01504-D, количество размещенных ценных бумаг: 2 755 шт. акций, номинальная стоимость 0,50 р.

2.4. Повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента -

1. О созыве годового общего собрания акционеров.

2. Об утверждении повестки дня годового общего собрания акционеров.

3. Решение вопросов, связанных с подготовкой и проведением годового общего собрания акционеров.

2.5. Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений, предусмотренных пунктом 15.1. Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг - кворум - 100 % от состава совета директоров эмитента; результаты голосования по вопросам повестки дня - 100 % "за".

2.6. Содержание решений, предусмотренных пунктом 15.1. Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг:

2.6.1. созвать общее собрание акционеров в форме совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решения по вопросам, поставленным на голосование.

2.6.2. утвердить следующую повестку дня общего собрания акционеров:

1. Утверждение порядка ведения собрания.

2. Утверждение счетной комиссии.

3. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности.

4. Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов, за исключением прибыли, распределенной в качестве дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев финансового года) и убытков общества по результатам отчетного года.

5. Об избрании членов совета директоров общества.

6. Об избрании ревизора общества.

7. Об утверждении аудитора общества.

8. Определение размера вознаграждения членам совета директоров и ревизионной комиссии (ревизору) общества.

2.6.3. определить дату составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров - 28 марта 2019 года.

2.6.4. определить:

а) дату проведения общего собрания акционеров - 22 апреля 2019 года.

б) время проведения общего собрания акционеров - 12 часов 00 минут по московскому времени;

в) место проведения общего собрания акционеров - Санкт-Петербург, Московский проспект д. 212, зал заседаний.

2.6.5. определить время начала регистрации лиц, прибывших для участия в общем собрании акционеров - 11 часов 50 минут по московскому времени.

2.6.6. уведомить акционеров о проведении общего собрания акционеров путем опубликования сообщения о общем собрании акционеров в газете "Санкт-Петербургские Ведомости" и предварительного направления бюллетеней,не позднее, чем за 20 дней до даты проведения собрания.

Предоставить акционерам возможность ознакомиться с информацией (материалами), представляемой акционерам при подготовке к проведению общего собрания акционеров с 01 апреля 2019 года до 21 апреля 2019 года по рабочим дням с 14 часов 00 минут до 16 часов 00 минут по адресу: Санкт-Петербург, Московский проспект д. 212, п. 2065, а в день проведения общего собрания акционеров - по месту проведения собрания.

Утвердить текст сообщения о проведении общего собрания акционеров.

2.6.7. утвердить следующий перечень информации (материалов), представляемой акционерам при подготовке к проведению общего собрания акционеров:

а) сообщение о проведении общего собрания акционеров;

б) заключение ревизора общества и аудитора общества по результатам годовой проверки финансово-хозяйственной деятельности общества;

в) сведения о кандидатах в совет директоров;

г) сведения о кандидате в ревизоры;

д) сообщение о проведении годового общего собрания акционеров;

е) бюллетени для голосования на годовом общем собрании акционеров;

ж) протокол заседания совета директоров;

з) проекты решений по вопросам повестки дня собрания;

и) информация о письменном согласии выдвинутых кандидатов на избрание в совет директоров и ревизора общества на избрание в соответствующий орган.

2.6.8. сформировать следующие рабочие органы общего собрания акционеров:

председатель собрания - Турчак Б.А.

секретарь собрания - Ушаков А.С.

2.6.9. в целях обеспечения подсчета голосов на общем собрании акционеров в соответствии с пунктом 1 статьи 56 Федерального закона "Об акционерных обществах" поручить выполнение функций счетной комиссии АО "НРК-Р.О.С.Т." филиал "АэроАвкар".

Поручить АО "НРК-Р.О.С.Т." филиал "АэроАвкар" провести регистрацию акционеров и их представителей, прибывших для участия в годовом общем собрании акционеров.

2.6.10. утвердить форму и текст бюллетеней для голосования на общем собрании акционеров.

2.7. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: протокол № 2/2019, составлен 15.03.2019 года.

3.1. Генеральный директор __________________________________ К. А. Сидоренко

(подпись)

3.2. Дата "15" марта 2019 года м.п.

3. Подпись

3.1. Генеральный директор

К.А. Сидоренко

3.2. Дата 15.03.2019г.

Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг №454-П, утвержденным Банком России 30 декабря 2014, или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации, утвержденным Приказом ФСФР России от 22 июня 2005г. №05-23/пз-н.

За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство «AK&M» ответственности не несет.



Rambler's Top100
Copyright © 1996-2012, AK&M
Телефон: +7 (499) 132-61-30, e-mail: postmail@akm.ru