сделать домашней страницейСделать домашней страницей    добавить в избранноеДобавить в избранное    карта сервераКарта сервера  




Другие отчётные документы "Фармсинтез" в ИПС "ДатаКапитал"

ОПУБЛИКОВАННЫЕ СООБЩЕНИЯ ЭМИТЕНТОВ

ПАО "Фармсинтез" - Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Сообщение о решении совета директоров (наблюдательного совета)

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование): Публичное акционерное общество "Фармсинтез"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ПАО "Фармсинтез"

1.3. Место нахождения эмитента: Российская Федерация, Ленинградская область, Всеволожский район

1.4. ОГРН эмитента: 1034700559189

1.5. ИНН эмитента: 7801075160

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 09669-J

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=4378; http://www.pharmsynthez.com/

1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 15.03.2019

2. Содержание сообщения

2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента: в заседании Совета директоров Общества приняли участие 7 из 7 избранных членов Совета директоров. Кворум для проведения заседания Совета директоров имеется. Кворум для принятия решений Советом директоров по вопросам, поставленным на голосование, с учетом полученных письменных мнений членов Совета директоров Общества, имеется. Голос члена Совета директоров Дмитрия Дмитриевича Генкина, имеющего заинтересованность в совершении сделок, при голосовании по вопросам 2 и 3 повестки дня не учитывается.

Результаты голосования по всем вопросам повестки дня о принятии решений:

"За" - 6

"Против" - 0

"Воздержались" - 0

2.2. Содержание отдельных решений, принятых советом директоров эмитента:

Вопрос 2.

Об одобрении сделки с заинтересованностью.

Формулировка решения

Предоставить согласие на совершение сделки, в совершении которой в соответствии со статьёй 83 ФЗ от 26.12.1995, № 208-з "Об акционерных обществах" имеется заинтересованность члена Совета директоров ПАО "Фармсинтез" Генкина Д.Д., одновременно являющегося стороной по сделке, сумма которой не превышает 10 (десяти) процентов от балансовой стоимости активов Общества, определенной на последнюю отчетную дату, а именно - на заключение договора об отчуждении права на получение патентов (передача патентов) на следующих условиях:

Стороны сделки:

Автор: Генкин Д.Д.,

Правопреемник: ПАО "Фармсинтез"

Предмет сделки:

Автор передает Правопреемнику принадлежащее ему право на получение патентов на Изобретения по следующим заявкам:

-национальная заявка на территории Российской Федерации № 2017134483, подана в 04 октября 2017 года, C1256.70030RU00

-национальная заявка на территории Российской Федерации № 2018112009,подана в 04 апреля 2018 года, C1256.70031RU00

-национальная заявка на территории Российской Федерации № 2018134321,подана 01 октября 2018 года, C1256.70033RU00

-международная заявка PCT/RU2018/000653, подана 04 октября 2018 года, C1256.70030WO00

Цена сделки (вознаграждение Автора): 1 023 700,00 (Один миллион двадцать три тысячи семьсот) рублей. Вознаграждение выплачивается Автору в течение 10 (десяти) лет с момента заключения Договора в следующем порядке: сумма в размере 100 000 (Сто тысяч) рублей - в течение одного года с даты заключения договора, оставшаяся сумма в размере 923 700 (Девятьсот двадцать три тысячи семьсот) рублей в срок не позднее 31 марта 2029 года. Размер вознаграждения определен на основании независимой оценки (отчет № № 22/18 ОИС от 27.12.2018 года (дата проведения оценки 25.12.2018 года).

Прочие существенные условия сделки:

1. Переход права: в момент передачи документации, в которой выражены Изобретения, и подписания Сторонами акта приема-передачи права на получение патентов. Правопреемник становится патентообладателем Изобретений.

2. Срок действия договора: бессрочно.

3. Остальные условия договора в соответствии с проектом договора, представленным на рассмотрение Совета директоров

Вопрос 3.

Об одобрении сделки с заинтересованностью.

Формулировка решения

Предоставить согласие на совершение сделки, в совершении которой в соответствии со статьёй 83 ФЗ от 26.12.1995, № 208-з "Об акционерных обществах" имеется заинтересованность члена Совета директоров ПАО "Фармсинтез" Генкина Д.Д., одновременно являющегося стороной по сделке и являющего акционером и членом Совета директоров "Хесперикс СА", сумма которой не превышает 10 (десяти) процентов от балансовой стоимости активов общества, определенной на последнюю отчетную дату, а именно - на заключение, соглашения о передаче прав на получение патентов (передача патентов) на следующих условиях:

Стороны сделки:

Сторона 1 Публичное акционерное общество "Фармсинтез", физические и юридические лица - правообладатели.

Сторона 2 "Хесперикс СА", корпорацией, зарегистрированной в соответствии с законодательством Швейцарии под номером CHE-434.229.465, и расположенной по адресу Виа Луганетто 4, 6962, Виганелло, Швейцария

Предмет сделки:

Сторона 1 передает Стороне 2 патенты на Изобретения по следующим заявкам:

-национальная заявка на территории Российской Федерации № 2017134483, подана в 04 октября 2017 года, C1256.70030RU00

-национальная заявка на территории Российской Федерации № 2018112009,подана в 04 апреля 2018 года, C1256.70031RU00

-национальная заявка на территории Российской Федерации № 2018134321,подана 01 октября 2018 года, C1256.70033RU00

-международная заявка PCT/RU2018/000653, подана 04 октября 2018 года, C1256.70030WO00

Стоимость передаваемой доли ПАО "Фармсинтез" составляет 1 023 700,00 (Один миллион двадцать три тысячи семьсот) рублей.

Прочие существенные условия сделки:

1. Лицензионные платежи в долларах США в размере одного процента (1%) от суммы чистых продаж Продуктов за каждый отчетный квартал (начиная с первой коммерческой продажи) через сорок пять (45) Календарных дней после окончания каждого календарного квартала.

2. Срок действия соглашения: с момента заключения по дату истечения срока действия патента включительно.

3. Остальные условия договора определяются в соотвествии с проектом соглашения, представленным на рассмотрение Совета директоров

2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 11.03.2019г.

2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 14.03.2019; б/н

2.5. вид, категория (тип), серия и иные идентификационные признаки ценных бумаг эмитента, в отношении которых устанавливается дата, на которую определяются лица, имеющие право на осуществление по ним прав: акции обыкновенные именные бездокументарные

- Дата государственной регистрации Государственный регистрационный номер выпуска

09.08.2004 1-02-09669-J

- международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) - RU000A0JWDP1

3. Подпись

3.1. Генеральный директор

П.В. Кругляков

3.2. Дата 15.03.2019г.

Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг №454-П, утвержденным Банком России 30 декабря 2014, или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации, утвержденным Приказом ФСФР России от 22 июня 2005г. №05-23/пз-н.

За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство «AK&M» ответственности не несет.



Rambler's Top100
Copyright © 1996-2012, AK&M
Телефон: +7 (499) 132-61-30, e-mail: postmail@akm.ru