сделать домашней страницейСделать домашней страницей    добавить в избранноеДобавить в избранное    карта сервераКарта сервера  




Другие отчётные документы "Опытно-технологический завод" в ИПС "ДатаКапитал"

ОПУБЛИКОВАННЫЕ СООБЩЕНИЯ ЭМИТЕНТОВ

ОАО "ОТЗ" - Решения совета директоров (наблюдательного совета)

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации наименование): ОАО "Опытно-технологический завод"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "ОТЗ"

1.3. Место нахождения эмитента: 142281 Московская область г.Протвино ул.Железнодорожная д.1

1.4. ОГРН эмитента: 1025004860990

1.5. ИНН эмитента: 5037004018

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: na

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://e-disclosure.azipi.ru/organization/personal-pages/3093540/

1.8 Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 15.03.2019

Сообщение о существенном факте об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента.

2. Содержание сообщения

2.1. Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений, предусмотренных пунктом 15.1 настоящего Положения - Кворум заседания совета директоров Общества (дата - 15.03.2019 г.): 5 членов совета директоров из 5 членов совета директоров. (100%)

2.2. Содержание решений, предусмотренных пунктом 15.1 настоящего

Положения, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:

2.2.1. Определение формы проведения годового общего собрания акционеров ОАО "ОТЗ" по итогам деятельности в 2018 году. Голосование: " единогласно "ЗА". Утвердить форму проведения годового общего собрания акционеров ОАО "ОТЗ" по итогам деятельности в 2018 году - собрание.

2.2.2. Определение даты, места и времени проведения годового общего собрания акционеров ОАО "ОТЗ" по итогам деятельности в 2018 году. Голосование: "единогласно "ЗА". Провести годовое общее собрание акционеров ОАО "ОТЗ" по итогам деятельности в 2018 году 19 апреля в 10 часов 00 минут по адресу: г. Протвино Московская область Индустриальный проезд д.4. время начала регистрации участников собрания 9 часов 45 минут. Адрес для направления заполненных бюллетеней для голосования: 142281 г. г. Протвино Московская область

ул. Железнодорожная д.1

2.2.3. Определение даты составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров ОАО "ОТЗ" по итогам деятельности в 2018 году. Голосование: "единогласно "ЗА". Определить дату составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров ОАО "ОТЗ" по итогам деятельности в 2018 году 27 марта 2019 года

2.2.4. Утверждение повестки дня годового общего собрания акционеров ОАО "ОТЗ" по итогам деятельности в 2018 году и утверждение текста сообщения о проведении годового общего собрания акционеров ОАО "ОТЗ" по итогам деятельности в 2018 году. Голосование: "единогласно "ЗА". Утвердить следующую повестку дня годового общего собрания акционеров ОАО "ОТЗ" по итогам деятельности в 2018 году:

1. Утверждение годового отчета общества за 2018 год, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе счетов прибылей и убытков общества и распределение его прибыли по итогам деятельности за 2018 год.

2. Утверждение рекомендаций членов Совета директоров не выплачивать дивиденды по акциям за 2018 год из-за убытков общества.

3. Избрание членов Совета директоров Общества.

4. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества

5. Утверждение аудитора Общества на 2019 год.

2.2.5. Определение порядка сообщения акционерам о проведении годового общего собрания акционеров ОАО "ОТЗ" по итогам деятельности в 2018 году. Голосование: " единогласно "ЗА". Сообщить акционерам ОАО "ОТЗ" о проведении годового общего собрания акционеров ОАО "ОТЗ" по итогам деятельности в 2018 году путем направления сообщения заказным письмом или путем вручения под роспись. Утвердить текст сообщения о проведении годового общего собрания акционеров ОАО "ОТЗ" в предложенной редакции.

2.2.6. Определение перечня информации (материалов) предоставляемой акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров ОАО "ОТЗ" по итогам деятельности в 2018 году и порядок ее предоставления. "единогласно "ЗА". В соответствии с п.3 ст.52 ФЗ "Об акционерных обществах" при подготовке к проведению годового Общего собрания акционеров ОАО "ОТЗ" по итогам деятельности в 2018 году предоставить акционерам следующую информацию:

годовой отчет Общества за 2018 год;

годовую бухгалтерскую отчетность Общества;

аудиторское заключение по результатам проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества по итогам 2018 года;

заключение Ревизионной комиссии Общества по результатам проверки годовой бухгалтерской отчетности Общества;

сведения о кандидатах в Совет директоров, в том числе письменные согласия кандидатов на избрание в соответствующий орган;

проекты решений по годовому общему собранию акционеров ОАО "ОТЗ" по итогам деятельности в 2018 году;

рекомендации членов Совета директоров по распределению прибыли и убыткам по результатам за 2018 год, и рекомендации не выплачивать дивиденды по акциям за 2018 год из-за убытков общества.

С информационными материалами можно ознакомиться по адресу г. Протвино, Индустриальный проезд д.4 ОАО "ОТЗ". Административный корпус отдел кадров с 17 апреля 2019 с 10 до 14 часов, а также 19 апреля 2019 по месту проведения собрания акционеров.

2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения - 15.03.2019 г.

2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: Протокол заседания Совета директоров ОАО "ОТЗ" №1 от 15.03.2019 г.

2.5. В случае если повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента содержит вопросы, связанные с осуществлением прав по определенным ценным бумагам эмитента, указываются идентификационные признаки таких ценных бумаг. обыкновенные именные бездокументарные акции. Государственный регистрационный номер 1-01-16448-А. дата государственной регистрации выпуска обыкновенных акций эмитента 26.04.2018 г.

3. Подпись

3.1. Генеральный директор____________ В.М. Богданов

3.2. Дата 15 марта 2019 года

М.П.

Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг №454-П, утвержденным Банком России 30 декабря 2014, или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации, утвержденным Приказом ФСФР России от 22 июня 2005г. №05-23/пз-н.

За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство «AK&M» ответственности не несет.



Rambler's Top100
Copyright © 1996-2012, AK&M
Телефон: +7 (499) 132-61-30, e-mail: postmail@akm.ru