сделать домашней страницейСделать домашней страницей    добавить в избранноеДобавить в избранное    карта сервераКарта сервера  




Другие отчётные документы "АТЭП" в ИПС "ДатаКапитал"

ОПУБЛИКОВАННЫЕ СООБЩЕНИЯ ЭМИТЕНТОВ

АО "АТЭП" - Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Существенные факты, касающиеся событий эмитента

Решения совета директоров (наблюдательного совета)

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование): Акционерное Общество"Автотранспортное эксплуатационное предприятие"АТЭП"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: АО "АТЭП"

1.3. Место нахождения эмитента: 117574,г.Москва,Новоясеневский проспект д.1а

1.4. ОГРН эмитента: 1027739590625

1.5. ИНН эмитента: 7728079489

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 04807-А

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: https://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=7728079489

1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 15.03.2019

2. Содержание сообщения

2.1 Проведение Совет директоров:

Форма проведения: заседание проведено в очной форме путем совместного присутствия.

Дата проведения заседания: 15.03.2019

Дата составления и номер протокола заседания Совет директоров : Протокол заседания совет директоров № б/н от 15.03.2019.

Всего избранных членов Совета директоров: 5.

В заседании приняли участие члены Совета директоров :

1.Яхонтов Михаил Викторович

2.Крылов Андрей Алексеевич

3.Горбонос Алексей Михайлович

4.Андреев Виктор Владимирович

5.Гусев Алексей Сергеевич

Число членов совета директоров Общества, присутствующих на заседании, составляет 5 из 5 количественного состава, определенного решением внеочередного общего собрания акционеров (Протокол от 21.12.2018 № б/н). В соответствии с п. 2 ст. 68 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ "Об акционерных обществах" и п.15.4 устава АО "АТЭП"

кворум для принятия решений советом директоров по всем вопросам повестки дня заседания - имеется.

2.2 ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. Об отмене ранее принятых решений на заседании совета директоров 06 марта 2019 года (Протокол №б/н от 06.03.2019) по вопросу о созыве внеочередного общего собрания акционеров Общества и иным вопросам, связанным с созывом и проведением внеочередного общего собрания акционеров Общества.

Вопрос, поставленный на голосование:

Отменить ранее принятые решения по всем 7 вопросам повестки дня заседания совета директоров, проведенного

06 марта 2019 года (Протокол №б/н от 06.03.2019), в том числе по вопросу о созыве внеочередного общего собрания акционеров Общества и иным вопросам, связанным с созывом и проведением внеочередного общего собрания акционеров Общества. Внеочередное общее собрание акционеров Общества 09 апреля 2019 года- не проводить.

Итоги голосования:

"ЗА" - 5 (пять) голосов (Яхонтов Михаил Викторович ,Горбонос Алексей Михайлович, Гусев Алексей Сергеевич, Крылов Андрей Алексеевич, Андреев Виктор Владимирович ).

"ПРОТИВ" - 0 (ноль) голосов.

"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 0 (ноль) голосов.

Принятое решение:

Отменить ранее принятые решения по всем 7 вопросам повестки дня заседания совета директоров, проведенного

06 марта 2019 года (Протокол №б/н от 06.03.2019), в том числе по вопросу о созыве внеочередного общего собрания акционеров Общества и иным вопросам, связанным с созывом и проведением внеочередного общего собрания акционеров Общества. Внеочередное общее собрание акционеров Общества 09 апреля 2019 года - не проводить.

Иденфикационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в Внеочередном общем собрании акционеров эмитента : акции обыкновенные именные № государственной регистрации 1-01-04807-А

3. Подпись

3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Генеральный директор Крылов А.А.

3.2. Дата: 15.03.2019

Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг №454-П, утвержденным Банком России 30 декабря 2014, или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации, утвержденным Приказом ФСФР России от 22 июня 2005г. №05-23/пз-н.

За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство «AK&M» ответственности не несет.



Rambler's Top100
Copyright © 1996-2012, AK&M
Телефон: +7 (499) 132-61-30, e-mail: postmail@akm.ru