сделать домашней страницейСделать домашней страницей    добавить в избранноеДобавить в избранное    карта сервераКарта сервера  




Другие отчётные документы "Рязгорпищекомбинат" в ИПС "ДатаКапитал"

ОПУБЛИКОВАННЫЕ СООБЩЕНИЯ ЭМИТЕНТОВ

ОАО "Рязанский горпищекомбинат" - Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Существенные факты, касающиеся событий эмитента

Решения совета директоров (наблюдательного совета)

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование): Открытое акционерное общество "Рязанский городской пищекомбинат"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "Рязанский горпищекомбинат"

1.3. Место нахождения эмитента: 390006, г. Рязань, ул. Фирсова, д. 27

1.4. ОГРН эмитента: 1026201263109

1.5. ИНН эмитента: 6231006794

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 02645-A

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: https://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=6231006794

1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 15.03.2019

2. Содержание сообщения

2.1. Дата проведения заседания Совета директоров: 15.03.2019г.

2.2. Форма проведения - совместное присутствие.

2.3. Дата распоряжения о созыве Совета директоров: 15.02.2019 г.

2.4. Кворум заседания Совета директоров — 5 человек.

Заседание Совета директоров считается правомочным (имеется кворум) для решения всех вопросов, включенных в повестку дня.

2.5. Вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним. О включении в повестку дня годового общего Собрания акционеров ОАО "Рязанский горпищекомбинат" предварительно вопросов:

Повестка дня:

О включении в повестку дня годового общего Собрания акционеров ОАО "Рязанский городской пищекомбинат" предварительно вопросов:

1. Об утверждении годового отчета, бухгалтерского баланса, счетов прибылей и убытков, распределения прибыли Общества за 2018 год.

2. О выдвижении кандидатов в:

- Совет директоров Общества

- 3. О выдвижении кандидатов : Ревизионную комиссию Общества

4. Об утверждении аудитора Общества.

5. О дате проведения собрания.

Слушали:

Председателя Совета директоров ОАО "Рязанский городской пищекомбинат" Сидорову Людмилу Борисовну с предложением о включении в повестку дня годового общего Собрания акционеров ОАО "Рязанский городской пищекомбинат" вопросов:

1. Об утверждении годового отчета, бухгалтерского баланса, счетов прибылей и убытков, распределения прибыли Общества за 2018 год.

2. О выдвижении кандидатов : в Совет директоров Общества (Рекомендовать избрать членами Совета директоров Общества Макушина А.А.,Ковыршина О.И., Сидорову Л.Б., Трушину Л.И., Трушина В.В.).

3. О выдвижении кандидатов в Ревизионную комиссию Общества (Рекомендовать избрать членами Ревизионной комиссии Васина В.В. Хайленко Е.В., Добровольскую И.Н.).

4. Об утверждении аудитора Общества (Рекомендовать аудитором Общества на 2019 год ООО "Бизнес-Консалтинг-Аудит").

5. О дате проведения общего годового собрания (рекомедовать 21.06.2019 г.)

Решили:

Включить в повестку дня годового общего Собрания акционеров ОАО "Рязанский городской пищекомбинат" вопросы:

1. Утвердить годовой отчет, бухгалтерский баланс, счета прибылей и убытков. Прибыль за 2018 год не распределять- пустить на развитие производства.

2. Избрать членов Совета директоров Общества

3. Избрать членов Ревизионной комиссии(Ревизора) Общества.

4. Утвердить аудитора Общества на 2019 год ООО "Бизнес-Консалтинг-Аудит".

(Заявления Сидоровой Л.Б., Трушина В.В., Трушиной Л.И., Макушина А.А., Ковыршина О.И., Хайленко Е.В., Васина В.В., Добровольской И.Н. прилагаются).

5. Провести общее годовое собраие 21.06.2019 г.

Голосовали: единогласно.

3. Подпись

3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: О.И.Ковыршин

3.2. Дата: 15.03.2019

Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг №454-П, утвержденным Банком России 30 декабря 2014, или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации, утвержденным Приказом ФСФР России от 22 июня 2005г. №05-23/пз-н.

За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство «AK&M» ответственности не несет.



Rambler's Top100
Copyright © 1996-2012, AK&M
Телефон: +7 (499) 132-61-30, e-mail: postmail@akm.ru