сделать домашней страницейСделать домашней страницей    добавить в избранноеДобавить в избранное    карта сервераКарта сервера  




Другие отчётные документы "Спецгазавтотранс" в ИПС "ДатаКапитал"

ОПУБЛИКОВАННЫЕ СООБЩЕНИЯ ЭМИТЕНТОВ

ПАО "Газпром спецгазавтотранс" - Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Сообщение о решении совета директоров (наблюдательного совета)

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование): Публичное акционерное общество "Газпром спецгазавтотранс"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ПАО "Газпром спецгазавтотранс"

1.3. Место нахождения эмитента: Российская Федерация, Удмуртская республика г. Ижевск

1.4. ОГРН эмитента: 1021801586047

1.5. ИНН эмитента: 1834100050

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 30503-D

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=2287

1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 07.03.2019

2. Содержание сообщения

2.1. Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений: в заседании приняло участие 7 членов Совета директоров из 7, кворум имеется.

2.2. Содержание решений, принятых Советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:

Вопрос 1. О созыве годового Общего собрания акционеров ПАО "Газпром спецгазавтотранс".

1.Созвать годовое Общее собрание акционеров ПАО "Газпром спецгазавтотранс" 30 мая 2019 года в г. Ижевске.

2.Определить:

- форму проведения годового Общего собрания акционеров ПАО "Газпром спецгазавтотранс" - собрание (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня);

- место проведения годового Общего собрания акционеров ПАО "Газпром спецгазавтотранс" - место нахождения Общества: Российская Федерация, Удмуртская Республика, г. Ижевск, Воткинское шоссе, д.182;

- время проведения годового Общего собрания акционеров ПАО "Газпром спецгазавтотранс" - 30 мая 2019 года с 11 часов 00 минут местного времени;

- дату и время регистрации участников годового Общего собрания акционеров ПАО "Газпром спецгазавтотранс" - 30 мая 2019 года с 10 часов 00 минут местного времени;

- почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени: 426039, Российская Федерация, Удмуртская Республика, г. Ижевск, Воткинское шоссе, 182;

- дату опубликования сообщения в сети "Интернет" о проведении годового Общего собрания - 08 мая 2019 года.

- с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению годового Общего собрания акционеров, можно ознакомиться, начиная с 08 мая 2019 года по следующему адресу: Российская Федерация, Удмуртская Республика, г. Ижевск, Воткинское шоссе, 182;

- дату определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров ПАО "Газпром спецгазавтотранс" - 06 мая 2019 года, список составляется на основании данных реестра акционеров ПАО "Газпром спецгазавтотранс" на конец операционного дня.

тип привилегированных акций, владельцы которых обладают правом голоса по вопросам повестки дня общего собрания - привилегированные именные акции типа А.

"за" - 7 чел., "против" - нет, "воздержался" - нет.

Вопрос 2. О рассмотрении предложений по выдвижению кандидатов в Совет директоров и Ревизионную комиссию ПАО "Газпром спецгазавтотранс".

Включить в список кандидатур для голосования на годовом Общем собрании акционеров ПАО "Газпром спецгазавтотранс":

по выборам в Совет директоров следующих кандидатов:

Голованова Юрия Михайловича - заместителя генерального директора по снабжению ПАО "Редуктор";

Чертова Константина Львовича - финансового директора ООО Инвестиционно-Финансовой Компании "Капитал - Резерв"

Саранчук Юлию Александровну - начальника отдела ПАО "Газпром";

Волкову Ирину Евгеньевну - заместителя начальника отдела ПАО "Газпром";

Тумаева Владимира Алексеевича - генерального директора ООО "СпортПаркСемья-Тумаев";

Ромашихина Артема Александровича - генерального директора ПАО "Газпром спецгазавтотранс";

Храмова Андрея Александровича - заместителя начальника Департамента -начальника Управления ПАО "Газпром";

Сусло Федора Дмитриевича - начальника отдела ПАО "Газпром";

по выборам в Ревизионную комиссию следующих кандидатов:

Романько Ирину Викторовну - главного экономиста ПАО "Газпром";

Степануху Алексея Владимировича - начальника отдела ПАО "Газпром";

Хузяхметову Гульнару Рафисовну - заместителя начальника отдела внутреннего аудита ПАО "Газпром спецгазавтотранс".

"за" - 7 чел., "против" - нет, "воздержался" - нет.

Вопрос 3. О включении вопросов в повестку дня годового Общего собрания акционеров ПАО "Газпром спецгазавтотранс".

Включить в повестку дня годового общего собрания акционеров ПАО "Газпром спецгазавтотранс" следующие вопросы:

1. Утверждение распределения прибыли Общества по результатам 2018 года.

2. Избрание членов Совета директоров Общества.

3. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.

4. Утверждение аудитора Общества.

"за" - 7 чел., "против" - нет, "воздержался" - нет.

2.3. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента: обыкновенные именные акции, государственный регистрационный номер 1-01-30503-D дата регистрации 29.10.1993г., привилегированные именные акции типа А, государственный регистрационный номер 2-02-30503-D дата регистрации 22.12.2009г.

2.4. Дата проведения заседания Совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 06.03.2019г.

2.5. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 07.03.2019 протокол № 11/18.

3. Подпись

3.1. Генеральный директор

А.А. Ромашихин

3.2. Дата 14.03.2019г.

Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг №454-П, утвержденным Банком России 30 декабря 2014, или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации, утвержденным Приказом ФСФР России от 22 июня 2005г. №05-23/пз-н.

За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство «AK&M» ответственности не несет.



Rambler's Top100
Copyright © 1996-2012, AK&M
Телефон: +7 (499) 132-61-30, e-mail: postmail@akm.ru