сделать домашней страницейСделать домашней страницей    добавить в избранноеДобавить в избранное    карта сервераКарта сервера  




Другие отчётные документы "Группа Уралмаш-Ижора" в ИПС "ДатаКапитал"

ОПУБЛИКОВАННЫЕ СООБЩЕНИЯ ЭМИТЕНТОВ

ПАО ОМЗ - Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Сообщение о решении совета директоров (наблюдательного совета)

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование): Публичное акционерное общество Объединенные машиностроительные заводы (Группа Уралмаш-Ижора)

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ПАО ОМЗ

1.3. Место нахождения эмитента: Российская Федерация, г. Москва

1.4. ОГРН эмитента: 1026605610800

1.5. ИНН эмитента: 6663059899

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 30174-D

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=249; http://www.omz.ru

1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 15.03.2019

2. Содержание сообщения

2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента: в заочном голосовании приняло участие 8 членов совета директоров из 9 избранных, кворум для принятия решений имеется.

2.2. Результаты голосования по вопросам и содержание решений, принятых советом директоров эмитента:

По первому вопросу повестки дня "О прекращении участия Общества в другой организации, а также предварительном согласовании совершения сделки по отчуждению Обществом акций другой организации":

Голосовали:

"За" - 7 голосов;

"Против" - 1 голос;

"Воздержался" - 0 голосов.

Принято решение:

Прекратить участие Общества в АО ПО "Уралэнергомонтаж", а также согласовать совершение сделки по отчуждению Обществом акций АО ПО "Уралэнергомонтаж" путем заключения договора купли-продажи акций АО ПО "Уралэнергомонтаж" между Обществом и Обществом с ограниченной ответственностью "Строительно-монтажное управление №4" (далее - Договор) на следующих условиях:

Стороны сделки:

Общество (Продавец) и Общество с ограниченной ответственностью "Строительно-монтажное управление №4" (Покупатель).

Предмет сделки:

Продавец обязуется передать в собственность Покупателя, а Покупатель обязуется принять и оплатить Продавцу в порядке и на условиях, определенных Договором, следующие ценные бумаги (далее - Акции):

Вид, форма выпуска ценных бумаг: бездокументарные акции.

Категория (тип) ценных бумаг: обыкновенные именные акции.

Эмитент: Акционерное общество Производственное объединение "Уралэнергомонтаж.

Адрес места нахождения, ОГРН, ИНН Эмитента: 623704, Свердловская область, г. Березовский, ул. Транспортников, д. 50а, ОГРН 10266029491163, ИНН 6659056609.

Номинальная стоимость: 120 000 (Сто двадцать тысяч) рублей за одну акцию.

Количество: 83 (Восемьдесят три) штук.

Государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг - 1-02-06536-К.

Цена сделки:

Цена продажи Акций составляет 493 850 (Четыреста девяносто три тысячи восемьсот пятьдесят) рублей.

Иные существенные условия:

Договор вступает в силу с даты его подписания сторонами.

По второму вопросу повестки дня "Об определении позиции Общества (представителей Общества) по вопросам повестки дня внеочередного Общего собрания участников дочернего общества - ООО "КАМЕТ": "О прекращении участия ООО "КАМЕТ" в другой организации, а также принятии решения об отчуждении принадлежащей ООО "КАМЕТ" акции другой организации":

Голосовали:

"За" - 7 голосов;

"Против" - 1 голос;

"Воздержался" - 0 голосов.

Принято решение:

Определить следующую позицию Общества (представителей Общества) по вопросам повестки дня внеочередного Общего собрания участников дочернего общества - ООО "КАМЕТ": "О прекращении участия ООО "КАМЕТ" в другой организации, а также принятии решения об отчуждении принадлежащей ООО "КАМЕТ" акции другой организации":

Прекратить участие ООО "КАМЕТ" в АО ПО "Уралэнергомонтаж", а также согласовать совершение сделки по отчуждению ООО "КАМЕТ" акции АО ПО "Уралэнергомонтаж" путем заключения договора купли-продажи акции АО ПО "Уралэнергомонтаж" между ООО "КАМЕТ" и Обществом с ограниченной ответственностью "Строительно-монтажное управление №4" (далее - Договор) на следующих условиях:

Стороны сделки:

ООО "КАМЕТ" (Продавец) и Общество с ограниченной ответственностью "Строительно-монтажное управление №4" (Покупатель).

Предмет сделки:

Продавец обязуется передать в собственность Покупателя, а Покупатель обязуется принять и оплатить Продавцу в порядке и на условиях, определенных Договором, следующие ценные бумаги (далее - Акция):

Вид, форма выпуска ценных бумаг: бездокументарные акции.

Категория (тип) ценных бумаг: обыкновенные именные акции.

Эмитент: Акционерное общество Производственное объединение "Уралэнергомонтаж.

Адрес места нахождения, ОГРН, ИНН Эмитента: 623704, Свердловская область, г. Березовский, ул. Транспортников, д. 50а, ОГРН 10266029491163, ИНН 6659056609.

Номинальная стоимость: 120 000 (Сто двадцать тысяч) рублей за одну акцию.

Количество: 1 (одна) штука.

Государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг - 1-02-06536-К.

Цена сделки:

Цена продажи Акции составляет 6 150 (Шесть тысяч сто пятьдесят) рублей.

Иные существенные условия:

Договор вступает в силу с даты его подписания сторонами.

По третьему вопросу повестки дня "О согласии на совершение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность":

При голосовании по вопросу не учитываются голоса двух членов Совета директоров

Голосовали:

"За" - 5 голосов;

"Против" - 1 голос;

"Воздержался" - 0 голосов.

Принято решение:

1) Определить цену сделки, в совершении которой имеется заинтересованность - Договора о внесении вклада в имущество акционерного общества между Обществом и АО ПО "Уралэнергомонтаж" в размере не более 332 000 000 (Триста тридцать два миллиона) рублей.

2) Согласовать сделку, в совершении которой имеется заинтересованность - заключение Договора о внесении вклада в имущество акционерного общества между Обществом и АО ПО "Уралэнергомонтаж" на следующих условиях:

Стороны сделки: Общество (Акционер) и АО ПО "Уралэнергомонтаж" (Дочернее общество).

Предмет сделки:

Акционер в целях финансирования и поддержания деятельности Дочернего общества вносит в имущество Дочернего общества безвозмездный вклад, который не увеличивает уставный капитал Дочернего общества и не изменяет номинальную стоимость акций (далее - Вклад в имущество Дочернего общества). Вкладом Акционера в имущество Дочернего общества являются денежные средства. Договор не является дарением.

Цена сделки:

Размер Вклада в имущество Дочернего общества составляет не более 332 000 000 (Триста тридцать два миллиона) рублей.

Иные существенные условия сделки:

Вклад в имущество является целевым и должен быть использован на погашение задолженности Дочернего общества по кредитам, выданным ему Банком ГПБ (АО), и погашение кредиторской задолженности Общества, возникшей в целях исполнения обязательств по договору с АО "АЭРО-Шереметьево" от 12.07.2016 № УЭМ-300-16.

Лица, имеющие заинтересованность в совершении сделки:

- контролирующее лицо Общества - ЗАО "Газпромбанк - Управление активами" является контролирующим лицом юридического лица, являющегося стороной по сделке - АО ПО "Уралэнергомонтаж";

- члены органов управления Общества: Центер Я.В., Воробьев Д.Б. и Васильков Д.В. занимают должности в органах управления юридического лица, являющегося стороной по сделке - АО ПО "Уралэнергомонтаж".

По четвертому вопросу повестки дня "Об определении позиции Общества (представителей Общества) по вопросам повестки дня заседания Совета директоров дочернего общества - АО ПО "Уралэнергомонтаж": "О прекращении участия АО ПО "Уралэнергомонтаж" в других организациях, а также согласовании совершения сделок по отчуждению АО ПО "Уралэнергомонтаж" долей других организаций":

Голосовали:

"За" - 7 голосов;

"Против" - 0 голосов;

"Воздержался" - 1 голос.

Принято решение:

Определить следующую позицию Общества (представителей Общества) по вопросам повестки дня заседания Совета директоров дочернего общества - АО ПО "Уралэнергомонтаж": "О прекращении участия АО ПО "Уралэнергомонтаж" в других организациях, а также согласовании совершения сделок по отчуждению АО ПО "Уралэнергомонтаж" долей других организаций":

1) Прекратить участие АО ПО "Уралэнергомонтаж" в ООО "ТПП 2", а также согласовать совершение сделки по отчуждению АО ПО "Уралэнергомонтаж" доли в уставном капитале ООО "ТПП 2" путем заключения договора купли-продажи доли в уставном капитале ООО "ТПП 2" между АО ПО "Уралэнергомонтаж" и ПАО "Уралхиммаш" на следующих условиях:

Стороны сделки: АО ПО "Уралэнергомонтаж" - Продавец, ПАО "Уралхиммаш" - Покупатель.

Предмет сделки: Продавец продает Покупателю долю в размере 52,95% (Пятьдесят две целых девяносто пять сотых процентов) в уставном капитале ООО "ТПП 2" (ОГРН 1056605240152, ИНН 6674160604, местонахождение: г. Екатеринбург, пер. Хибиногорский, 33), номинальной стоимостью 32 328 343 (Тридцать два миллиона триста двадцать восемь тысяч триста сорок три) рубля 79 копеек, а Покупатель принимает долю и обязуется оплатить ее.

Доля переходит Покупателю с момента внесения соответствующей записи в Единый государственный реестр юридических лиц.

Цена сделки: За приобретаемую долю Покупатель уплачивает Продавцу цену в размере 350 000 000 (Триста пятьдесят миллионов рублей 00 копеек).

Расчет между Сторонами будет произведен в течение 3 (трех) месяцев с момента нотариального удостоверения договора купли-продажи путем безналичного перечисления денежных средств Покупателем на счет Продавца.

Иные условия: Покупатель знает, что доля в уставном капитале ООО "ТПП 2" находится в залоге.

2) Прекратить участие АО ПО "Уралэнергомонтаж" в ООО "УМЗ", а также согласовать совершение сделки по отчуждению АО ПО "Уралэнергомонтаж" доли в уставном капитале ООО "УМЗ" путем заключения договора купли-продажи доли в уставном капитале ООО "УМЗ" между АО ПО "Уралэнергомонтаж" и ПАО "Уралхиммаш" на следующих условиях:

Стороны сделки: АО ПО "Уралэнергомонтаж" - Продавец, ПАО "Уралхиммаш" - Покупатель.

Предмет сделки: Продавец продает Покупателю долю в размере 96,15% (Девяносто шесть целых пятнадцать сотых процентов) в уставном капитале ООО "УМЗ" (ОГРН 1056605199595, ИНН 6674153011, местонахождение: г. Екатеринбург, пер. Хибиногорский, 33), номинальной стоимостью 25 000 000 (Двадцать пять миллионов) рублей 00 копеек, а Покупатель принимает долю и обязуется оплатить ее.

Доля переходит Покупателю с момента внесения соответствующей записи в Единый государственный реестр юридических лиц.

Цена сделки: За приобретаемую долю Покупатель уплачивает Продавцу цену в размере 250 000 000 (Двести пятьдесят миллионов) рублей 00 копеек).

Расчет между Сторонами будет произведен в течение 3 (трех) месяцев с момента нотариального удостоверения договора купли-продажи путем безналичного перечисления денежных средств Покупателем на счет Продавца.

Иные условия: Покупатель знает, что доля в уставном капитале ООО "УМЗ" находится в залоге.

По пятому вопросу повестки дня "Об определении позиции Общества (представителей Общества) по вопросам повестки дня заседания Совета директоров дочернего общества - ПАО "Уралхиммаш": "Об участии ПАО "Уралхиммаш" в других организациях, а также согласовании совершения сделок по приобретению ПАО "Уралхиммаш" долей других организаций":

Голосовали:

"За" - 7 голосов;

"Против" - 0 голосов;

"Воздержался" - 1 голос.

Принято решение:

Определить следующую позицию Общества (представителей Общества) по вопросам повестки дня заседания Совета директоров дочернего общества - ПАО "Уралхиммаш": "Об участии ПАО "Уралхиммаш" в других организациях, а также согласовании совершения сделок по приобретению ПАО "Уралхиммаш" долей других организаций":

1) Изменить долю участия ПАО "Уралхиммаш" в ООО "ТПП 2", а также согласовать совершение сделки по приобретению ПАО "Уралхиммаш" доли в уставном капитале ООО "ТПП 2" путем заключения договора купли-продажи доли в уставном капитале ООО "ТПП 2" между ПАО "Уралхиммаш" и АО ПО "Уралэнергомонтаж" на следующих условиях:

Стороны сделки: ПАО "Уралхиммаш" - Покупатель, АО ПО "Уралэнергомонтаж" - Продавец.

Предмет сделки: Продавец продает Покупателю долю в размере 52,95% (Пятьдесят две целых девяносто пять сотых процентов) в уставном капитале ООО "ТПП 2" (ОГРН 1056605240152, ИНН 6674160604, местонахождение: г. Екатеринбург, пер. Хибиногорский, 33), номинальной стоимостью 32 328 343 (Тридцать два миллиона триста двадцать восемь тысяч триста сорок три) рубля 79 копеек, а Покупатель принимает долю и обязуется оплатить ее.

Доля переходит Покупателю с момента внесения соответствующей записи в Единый государственный реестр юридических лиц.

Цена сделки: За приобретаемую долю Покупатель уплачивает Продавцу цену в размере

350 000 000 (Триста пятьдесят миллионов) рублей 00 копеек.

Расчет между Сторонами будет произведен в течение 3 (трех) месяцев с момента нотариального удостоверения договора купли-продажи путем безналичного перечисления денежных средств Покупателем на счет Продавца.

Иные условия: Покупатель знает, что доля в уставном капитале ООО "ТПП 2" находится в залоге.

2) Принять участие ПАО "Уралхиммаш" в ООО "УМЗ", а также согласовать совершение сделки по приобретению ПАО "Уралхиммаш" доли в уставном капитале ООО "УМЗ" путем заключения договора купли-продажи доли в уставном капитале ООО "УМЗ" между ПАО "Уралхиммаш" и АО ПО "Уралэнергомонтаж" на следующих условиях:

Стороны сделки: ПАО "Уралхиммаш" - Покупатель, АО ПО "Уралэнергомонтаж" - Продавец.

Предмет сделки: Продавец продает Покупателю долю в размере 96,15% (Девяносто шесть целых пятнадцать сотых процентов) в уставном капитале ООО "УМЗ" (ОГРН 1056605199595, ИНН 6674153011, местонахождение: г. Екатеринбург, пер. Хибиногорский, 33), номинальной стоимостью 25 000 000 (Двадцать пять миллионов) рублей 00 копеек, а Покупатель принимает долю и обязуется оплатить ее.

Доля переходит Покупателю с момента внесения соответствующей записи в Единый государственный реестр юридических лиц.

Цена сделки: За приобретаемую долю Покупатель уплачивает Продавцу цену в размере

250 000 000 (Двести пятьдесят миллионов) рублей 00 копеек.

Расчет между Сторонами будет произведен в течение 3 (трех) месяцев с момента нотариального удостоверения договора купли-продажи путем безналичного перечисления денежных средств Покупателем на счет Продавца.

Иные условия: Покупатель знает, что доля в уставном капитале ООО "ТПП 2" находится в залоге.

2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 14.03.2019.

2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 15.03.2019, протокол № 65-СД/03-2019-1.

2.5. В случае если повестка дня заседания совета директоров эмитента содержит вопросы, связанные с осуществлением прав по определенным ценным бумагам эмитента, указываются идентификационные признаки таких ценных бумаг: повестка дня заседания совета директоров эмитента не содержит вопросы, связанные с осуществлением прав по определенным ценным бумагам эмитента.

3. Подпись

3.1. Корпоративный секретарь (Доверенность №63 от 20.07.2018)

Р.С. Шведов

3.2. Дата 15.03.2019г.

Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг №454-П, утвержденным Банком России 30 декабря 2014, или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации, утвержденным Приказом ФСФР России от 22 июня 2005г. №05-23/пз-н.

За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство «AK&M» ответственности не несет.



Rambler's Top100
Copyright © 1996-2012, AK&M
Телефон: +7 (499) 132-61-30, e-mail: postmail@akm.ru