сделать домашней страницейСделать домашней страницей    добавить в избранноеДобавить в избранное    карта сервераКарта сервера  




Другие отчётные документы "Авто-40" в ИПС "ДатаКапитал"

ОПУБЛИКОВАННЫЕ СООБЩЕНИЯ ЭМИТЕНТОВ

АО "АВТО-40" - Созыв общего собрания участников (акционеров)

Сообщение о созыве общего собрания участников (акционеров)

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование): Акционерное общество "АВТО-40"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: АО "АВТО-40"

1.3. Место нахождения эмитента: 111402, Москва, Кетчерская ул., д. 13

1.4. ОГРН эмитента: 1027739193107

1.5. ИНН эмитента: 7720088347

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 06014-H

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=4480; http://www.avto-40.ru

1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 15.03.2019

2. Содержание сообщения

Настоящим уведомляем Вас о том, что "22" апреля 2019 года состоится Годовое общее собрание акционеров АО "АВТО-40" в форме собрания - совместного присутствия акционеров. Место проведения собрания:111402, г. Москва, ул. Кетчерская, д. 13, офис Администрации АО "АВТО-40"

Время начала собрания: 13 час. 00 мин.

Время начала регистрации акционеров: 12 час. 00 мин. "22" апреля 2019 года.

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании: 29.03.2019 года.

Участвуют акции: Акция обыкновенная, именная, бездокументарная

Номер государственной регистрации: 1-01-06014-Н от 27.04.1998 года

Дополнительный выпуск: Номер государственной регистрации: 1-01-06014-Н-001D от 13.09.2006 года

Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 06014-H

Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации:

http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=4480;

http://www.avto-40.ru

Собрание будет проводиться со следующей повесткой дня:

1. Утверждение годового отчета Общества за 2018 год.

2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о финансовых результатах Общества за 2018 год.

3. Утверждение распределения прибыли, в том числе выплаты дивидендов Общества по результатам 2018 финансового года.

4. Избрание членов Совета директоров Общества.

5. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.

6. Утверждение аудитора Общества.

7. О выплате вознаграждений членам Совета директоров, связанных с исполнением ими обязанностей за 2018 год.

Перечень информации, предоставляемой акционерам при подготовке общего собрания:

- годовой отчет АО "АВТО-40";

- годовая бухгалтерская отчетность АО "АВТО-40" за 2018 года, в том числе отчет о прибылях и убытках;

- заключение аудитора по итогам проверки финансово - хозяйственной деятельности АО "АВТО-40" за 2018 год;

- заключение ревизионной комиссии общества по итогам проверки финансово-хозяйственной деятельности АО "АВТО-40" за 2018 год;

- сведения о кандидатах в Совет директоров;

- сведения о кандидатах в ревизионную комиссию;

- сведения о кандидатуре аудиторской организации для утверждения аудитора

- проекты решений по каждому вопросу повестки дня

- иная информация, предоставляемая в соответствии с ФЗ "Об акционерных обществах".

Порядок, место и время ознакомления акционеров с документами и получением копий к собранию:

с "29" марта 2019 года по адресу: г. Москва, ул. Кетчерская, д. 13, приемная Генерального директора АО "АВТО-40", понедельника по пятницу с 12.00 час. до 15.00 час., а также на сайте Общества: www.avto-40.ru

Дополнительную информацию Вы можете получить у Генерального директора АО "АВТО-40" Храмцова Андрея Алексеевича по телефону: (495) 375-41-40.

С Уважением, Совет Директоров АО "АВТО-40".

3. Подпись

3.1. Генеральный директор

А.А. Храмцов

3.2. Дата 15.03.2019г.

Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг №454-П, утвержденным Банком России 30 декабря 2014, или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации, утвержденным Приказом ФСФР России от 22 июня 2005г. №05-23/пз-н.

За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство «AK&M» ответственности не несет.



Rambler's Top100
Copyright © 1996-2012, AK&M
Телефон: +7 (499) 132-61-30, e-mail: postmail@akm.ru