сделать домашней страницейСделать домашней страницей    добавить в избранноеДобавить в избранное    карта сервераКарта сервера  




Другие отчётные документы "Спецстройбетон" в ИПС "ДатаКапитал"

ОПУБЛИКОВАННЫЕ СООБЩЕНИЯ ЭМИТЕНТОВ

АО "Спецстройбетон-ЖБИ№17" - Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Сообщение о решении совета директоров (наблюдательного совета)

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование): Акционерное общество "Спецстройбетон-ЖБИ№17"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: АО "Спецстройбетон-ЖБИ№17"

1.3. Место нахождения эмитента: РФ, 123308, г. Москва, Силикатный 3-й проезд, д.10, стр.1.

1.4. ОГРН эмитента: 1027739393440

1.5. ИНН эмитента: 7734034503

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 06350-A

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=15136

1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 22.05.2017

2. Содержание сообщения

2.1. Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений: в заседании приняли участие 5 членов Совета директоров, что составляет 100% количественного состава Совета директоров, избранного на годовом общем собрании акционеров АО "Спецстройбетон-ЖБИ №17". Кворум для проведения заседания Совета директоров и принятия решений по вопросам повестки дня заседания имелся.

2.2. Результаты голосования по вопросам повестки дня заседания Совета директоров:

2.2.1. Первый вопрос повестки дня: Избрание Председателя Совета директоров АО "Спецстройбетон-ЖБИ №17".

Избрать Председателем Совета директоров АО "Спецстройбетон-ЖБИ №17" Лачуева Камиля Гаджиевича.

Итоги голосования по вопросу:

№ Ф.И.О. члена Варианты голосования

п/п совета директоров общества За Против Воздержался

1 Лачуев К.Г. х - -

2 Скорохватова Л.М. х - -

3 Ступак В.Н. х - -

4 Штанько Е.М. х - -

5 Иванец М.В х - -

Решение принято.

2.2.2. Второй вопрос повестки дня: Избрание секретаря Совета директоров АО "Спецстройбетон-ЖБИ №17".

Избрать секретарем Совета директоров АО "Спецстройбетон-ЖБИ №17" Ступака Владимира Николаевича.

Итоги голосования по вопросу:

№ Ф.И.О. члена Варианты голосования

п/п совета директоров общества За Против Воздержался

1 Лачуев К.Г. х - -

2 Скорохватова Л.М. х - -

3 Ступак В.Н. х - -

4 Штанько Е.М. х - -

5 Иванец М.В. х - -

Решение принято.

2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 22.05.2017

2.6. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 22.05.2017 №1.

3. Подпись

3.1. Генеральный директор

В.В. Рачковский

3.2. Дата 12.03.2019г.

Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг №454-П, утвержденным Банком России 30 декабря 2014, или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации, утвержденным Приказом ФСФР России от 22 июня 2005г. №05-23/пз-н.

За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство «AK&M» ответственности не несет.



Rambler's Top100
Copyright © 1996-2012, AK&M
Телефон: +7 (499) 132-61-30, e-mail: postmail@akm.ru