сделать домашней страницейСделать домашней страницей    добавить в избранноеДобавить в избранное    карта сервераКарта сервера  




Другие отчётные документы "ВНИИОЭНГ" в ИПС "ДатаКапитал"

ОПУБЛИКОВАННЫЕ СООБЩЕНИЯ ЭМИТЕНТОВ

ОАО "ВНИИОЭНГ" – Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента: открытое акционерное общество "Всероссийский научно-исследовательский институт организации, управления и экономики нефтегазовой промышленности"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "ВНИИОЭНГ"

1.3. Место нахождения эмитента: Российская Федерация, г. Москва, ул. Наметкина, д.14, корп. 2

1.4. ОГРН эмитента: 1027700101483

1.5. ИНН эмитента: 7728011018

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 06792-A

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.disclosure.ru/issuer/7728011018/

1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 15.03.2019

2. Содержание сообщения

2.1.

Дата проведения заседания Совета директоров на котором было принято решение о Созыве ГОСА - 15.03.2019, номер протокола заседания Совета директоров на котором было принято решение о Созыве ГОСА - 02/19, дата составления протокола Совета директоров на котором было принято решение о Созыве ГОСА - 15.03.2019

Кворум заседания Совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений: число членов Совета директоров, принимавших участие в заседании составило 4 из 5 избранных членов Совета директоров. Итоги голосования: "За" - четверо (100%), "Против" - нет, "Воздержался" - нет. Решения по всем вопросам приняты единогласно;

2.2. Содержание решений, принятых Советом директоров эмитента:

2.2.1. Созвать годовое общее собрание акционеров Общества,являющихся владельцами ценных бумаг эмитента, идентификационные признаки которых следующие:

-категория акций: обыкновенная, дата государственной регистрации- 28.06.1996г., государственный регистрационный номер выпуска- 1-01-06792-А;

-категория акций: привилегированная тип А, дата государственной регистрации- 28.06.1996г.; государственный регистрационный номер выпуска- 2-01-06792-А

2.2.2. Провести годовое общее собрание акционеров в форме собрания (совместного присутствия акционеров).

2.3. Определить:

2.3.1. Дату годового общего собрания акционеров: "23" апреля 2019 года;

2.3.2. Время начала собрания: в 10 часов 00 минут;

2.3.3. Время начала регистрации: в 9 часов 00 минут;

2.3.4. Место проведения: 117420, г. Москва, улица Наметкина, дом 14, корп. 2, 3 этаж, зал заседаний;

2.3.5. Почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени: 117420, г. Москва, улица Наметкина, дом 14, корп. 2.;

2.3.6. Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в годовом общем собрании акционеров: "31" марта 2019 год;

2.3.7. Утвердить повестку дня годового общего собрания акционеров:

2.3.7.1 Утверждение годового отчета Общества за 2018 год;

2.3.7.2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности Общества, в том числе отчетов о прибылях и об убытках (счетов прибылей и убытков) за 2018 год;

2.3.7.3. Утверждение распределения прибыли и убытков Общества по результатам 2018 года.

2.3.7.4. Выплата дивидендов по итогам работы за 2018 год.

2.3.7.5. Избрание членов Совета директоров Общества.

2.3.7.6. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.

2.3.7.7. Утверждение аудитора Общества.

2.3.7.8. Рассмотрение вопроса об обращении ОАО "ВНИИОЭНГ" в Бнк России с заявлением об освобождении Общества от обязанности осуществлять раскрытие или предоставление информации, предусмотренной законодательством Российской Федерации о ценных бумагах.

2.4. Определить тип (типы) привилегированных акций, владельцы которых обладают правом голоса по вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров:

Владельцы привилегировааных акций обладают правом голоса по всем вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров.

2.5. Утвердить перечень информации (материалов), подлежащих предоставления лицам, имеющим право на участие в Годовом общем собрании акционеров:

2.5.1. Годовой отчет об итогах деятельности Общества в 2018 году;

2.5.2. Годовая бухгалтерская отчетность за 2018 год;

2.5.3. Заключение аудитора Общества по результатам проверки отчетности;

2.5.4. Заключение Ревизионной комиссии Общества о достоверности данных, содержащихся в годовом отчете, годовой бухгалтерской отчетности Общества;

2.5.5.Сведения о кандидатах в состав Совета директоров Общества;

2.5.6 Сведения о кандидатах в состав Ревизионной комиссии Общества;

2.5.7 Сведения об аудиторе Общества.

2.5.8 Рекомендации совета директоров Общества по распределению прибыли, в том числе по размеру дивиденда по акциям Общества и порядку его выплаты, и убытков Общества по результатам финансового года;

2.5.9. Документы, подтверждающие письменное согласие всех выдвинутых кандидатов на избрание в соответствующий орган Общества;

2.5.10. Проекты решений по всем вопросам повестки дня общего собрания акционеров.

Утвердить порядок предоставления информации (материалов) акционерам при подготовке к проведению общего собрания акционеров:

Установить, что лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров Общества, могут ознакомиться с материалами, подлежащими предоставлению при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров Общества по адресу:

117420, г. Москва, улица Наметкина, дом 14, корп. 2 с "10" час. "00" мин. до "16" час. "00" по московскому времени по рабочим дням с "01" апреля 2019 года по "22" апреля 2019 года включительно, а также во время проведения годового общего собрания по месту его проведения.

Утвердить текст сообщения о созыве годового общего собрания акционеров.

Утвердить порядок сообщения акционерам о проведении годового Общего собрания акционеров в соответствии с Уставом Общества - сообщение о проведении годового общего собрания акционеров доводится до сведения лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров путем направления заказных писем.

Утвердить проекты решений по вопросам повестки дня общего собрания акционеров:

1) Утвердить годовой отчет Общества за 2018 год.

2) Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о прибылях и об убытках, Общества по результатам 2018 финансового года.

3)Утвердить распределение прибыли (убытков) по результатам 2018 финансового года.

4) Выплата дивидендов по итогам работы за 2018год.

4.1 Дивиденды за 2018 год по привилегированным акциям номиналом в 1 рубль не объявлять и не выплачивать.

4.2. Дивиденды по обыкновенным акциям номиналом в 1 рубль не объявлять и не выплачивать

5) Утвердить следующих кандидатов, включаемых в бюллетени для голосования для избрания в члены Совета директоров Общества:

1. Лачков Виталий Александрович

2. Мальчиков Николай Петрович

3. Меркулов Александр Александрович

4. Тихомиров Александр Маркович

5. Плыкин Александр Владимирович

6. Утвердить следующих кандидатов, включаемых в бюллетени для голосования для избрания в Ревизионную комиссию Общества:

1. Астахова Анфиса Наильевна

2. Густова Ирина Юрьевна

3. Николаева Анна Борисовна

7. ООО Аудиторскую фирму "Гарант" (ООО АФ "Гарант").

ОГРН - 1127746103044. Адрес местонахождения: 129226, Москва г, Сельскохозяйственная ул, дом N 11, корпус 3. Генеральный директор - Филиппов Вячеслав Петрович, является единоличным исполнительным органом Общества (квалификационный аттестат аудитора N 05-000056, выдан на основании решения СОА Некоммерческого партнерства "Российская Коллегия Аудиторов" 20.01.2012 года).

8.Утвердить вопрос об обращении ОАО "ВНИИОЭНГ" в Банк России с заявлением об освобождении Общества от обязанности осуществлять раскрытие или предоставление информации, предусмотренной законодательством Российской Федерации о ценных бумагах.

Утвердить форму и текст бюллетеней для голосования.

В соответствии с абзацем вторым п. 2 ст. 60 Федерального закона от 26.12.1995г. N 208-ФЗ "Об акционерных обществах" направить бюллетень для голосования каждому лицу, зарегистрированному в реестре акционеров общества и имеющему право на участие в общем собрании акционеров в соответствии с Уставом Общества заказным письмом в срок по "25" апреля 2018 года.

9. В соответствии с п.16.1 Положения об Общем собрании акционеров ОАО "ВНИИОЭНГ" назначить секретарем годового общего собрания акционеров Николаеву Анну Борисовну.

10. Утвердить лицо, выполняющее функции счетной комиссии - регистратор Общества Центральный филиал АО "Новый регистратор". Заключить Договор с Регистратором на подготовку и проведение общего собрания акционеров.

3. Подпись

3.1. Генеральный директор ОАО "ВНИИОЭНГ"

__________________ Лачков А.Г.

подпись Фамилия И.О.

3.2. Дата 15.03.2019г. М.П.

Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N454-П, утвержденным Банком России 30 декабря 2014, или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации, утвержденным Приказом ФСФР России от 22 июня 2005г. N05-23/пз-н.

За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство "AK&M" ответственности не несет.



Rambler's Top100
Copyright © 1996-2012, AK&M
Телефон: +7 (499) 132-61-30, e-mail: postmail@akm.ru