сделать домашней страницейСделать домашней страницей    добавить в избранноеДобавить в избранное    карта сервераКарта сервера  




Другие отчётные документы "Спецстройбетон" в ИПС "ДатаКапитал"

ОПУБЛИКОВАННЫЕ СООБЩЕНИЯ ЭМИТЕНТОВ

АО "Спецстройбетон-ЖБИ№17" - Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Сообщение о решении совета директоров (наблюдательного совета)

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование): Акционерное общество "Спецстройбетон-ЖБИ№17"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: АО "Спецстройбетон-ЖБИ№17"

1.3. Место нахождения эмитента: РФ, 123308, г. Москва, Силикатный 3-й проезд, д.10, стр.1.

1.4. ОГРН эмитента: 1027739393440

1.5. ИНН эмитента: 7734034503

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 06350-A

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=15136

1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 15.03.2019

2. Содержание сообщения

2.1. Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений: в заседании приняли участие 5 членов Совета директоров, что составляет 100% количественного состава Совета директоров, избранного на годовом общем собрании акционеров АО "Спецстройбетон-ЖБИ №17". Кворум для проведения заседания Совета директоров и принятия решений по вопросам повестки дня заседания имелся.

2.2. Результаты голосования по вопросам повестки дня заседания Совета директоров:

2.2.1. Первый вопрос повестки дня: Об определении размера оплаты услуг аудитора.

В соответствии с пп. 8.2.11 п. 8.2 ст. 8 Устава Общества определить размер оплаты услуг аудитора - ООО Аудиторская фирма "Универсал - А" за проведение аудита финансовой отчетности за 2017 год, составленной в соответствии с российскими стандартами бухгалтерского учета, в сумме 260 000 (Двести шестьдесят тысяч) рублей, в том числе НДС 18%.

Итоги голосования по вопросу:

№ Ф.И.О. члена Варианты голосования

п/п совета директоров общества За Против Воздержался

1 Лачуев К.Г. х - -

2 Скорохватова Л.М. х - -

3 Ступак В.Н. х - -

4 Штанько Е.М. х - -

5 Иванец М.В х - -

Решение принято.

2.2.2. Второй вопрос повестки дня: О формировании списков кандидатов для избрания в Совет директоров АО "Спецстройбетон - ЖБИ № 17" на годовом общем собрании акционеров.

В соответствии с требованиями ст.53 ФЗ "Об акционерных обществах", п.1 ст.7 "Положения об общем собрании акционеров открытого акционерного общества АО "Спецстройбетон - ЖБИ № 17"" и на основании поступивших в Общество предложений о выдвижении кандидатов от акционеров, включить в бюллетени для голосования по выборам членов Совета директоров на годовом общем собрании акционеров АО "Спецстройбетон - ЖБИ № 17" следующих кандидатов: Бойчук Александр Михайлович, Захария Олег Владимирович, Лачуев Камиль Гаджиевич, Скорохватова Людмила Михайловна, Ступак Владимир Николаевич, Ткачева Ольга Николаевна, Шалаева Надежда Николаевна, Штанько Елена Михайловна.

Основание:

- предложение ОАО "МПСМ" по кандидатам в Совет директоров: Бойчук Александр Михайлович, Захария Олег Владимирович, Шалаева Надежда Николаевна;

- предложение АО "ЕВРОЦЕМЕНТ груп" по кандидатам в Совет директоров: Лачуев Камиль Гаджиевич, Скорохватова Людмила Михайловна, Ступак Владимир Николаевич, Ткачева Ольга Николаевна, Штанько Елена Михайловна.

Итоги голосования по вопросу:

№ Ф.И.О. члена Варианты голосования

п/п совета директоров общества За Против Воздержался

1 Лачуев К.Г. х - -

2 Скорохватова Л.М. х - -

3 Ступак В.Н. х - -

4 Штанько Е.М. х - -

5 Иванец М.В х - -

Решение принято.

2.2.3. Третий вопрос повестки дня: О формировании списков кандидатов для избрания Ревизора АО "Спецстройбетон - ЖБИ № 17" на годовом общем собрании акционеров.

В соответствии с требованиями ст.53 ФЗ "Об акционерных обществах" и на основании поступивших в Общество предложений о выдвижении кандидатов от акционеров, включить в бюллетени для голосования по выборам Ревизора на годовом общем собрании акционеров АО "Спецстройбетон - ЖБИ № 17" кандидатуру Антиповой Елены Геннадиевны.

Основание:

- предложение АО "ЕВРОЦЕМЕНТ груп" по кандидатам в Ревизоры Общества: Антипова Елена Геннадиевна.

Итоги голосования по вопросу:

№ Ф.И.О. члена Варианты голосования

п/п совета директоров общества За Против Воздержался

1 Лачуев К.Г. х - -

2 Скорохватова Л.М. х - -

3 Ступак В.Н. х - -

4 Штанько Е.М. х - -

5 Иванец М.В х - -

Решение принято.

2.2.4. Четвертый вопрос повестки дня: Об одобрении Дополнительного соглашения к Договору на оказание услуг по ведению и хранению реестра владельцев именных ценных бумаг № 77-0024/03 от 10.02.2003 с АО "Новый регистратор".

1. В соответствии с пп. 8.2.18 п. 8.2 ст. 8 Устава Общества одобрить Дополнительное соглашение к Договору на оказание услуг по ведению и хранению реестра владельцев именных ценных бумаг № 77-0024/03 от 10.02.2003 с АО "Новый регистратор" (далее также Договор), согласно условиям которого в Договор вносятся следующие изменения:

- Изложить пункты 4.5., 4.6. раздела 4 Договора в следующей редакции:

"4.5. Абонентская плата за период с 01.04 текущего года по 31.03 следующего за текущим (далее - Расчётный год) за услуги, определённые Приложением № 2 к настоящему Договору, ежегодно изменяется (пересчитывается) на 31 марта текущего года на величину годового изменения индекса инфляции (индекса потребительских цен) в предыдущем году, официально публикуемого уполномоченным государственным органом.

В случае оплаты до 26 марта текущего года годовой стоимости абонентского обслуживания за Расчётный год, абонентская плата за предоплаченный Расчётный год не пересчитывается. Изменение абонентской платы за следующий Расчётный год осуществляется 31 марта следующего года в соответствии с индексом инфляции (индекса потребительских цен) года, предшествующего предоплаченному Расчётному году.

Абонентская плата исчисляется в полных рублях. Сумма абонентской платы округляется в меньшую сторону до десятков рублей.

Уведомление об изменении абонентской платы Исполнитель размещает в Личном кабинете в течение 3 (Трех) дней с момента изменения с последующим направлением Письменного уведомления по адресам, указанным Заказчиком, или в виде электронного сообщения согласно п.9.7 настоящего Договора.

4.6. В случае расторжения настоящего Договора по инициативе Заказчика, а также при начале процедуры реорганизации или ликвидации Заказчика, Заказчик оплачивает расходы, связанные с передачей Реестра, и расходы, связанные с хранением документов системы ведения реестра в течение установленных законодательством Российской Федерации сроков, в соответствии с п.6, 7 Приложения № 1 настоящего Договора. Порядок и условия передачи реестра, а также порядок и условия оплаты определяются дополнительным соглашением".

2. Поручить Генеральному директору АО "Спецстройбетон - ЖБИ № 17" подписать (заключить) от имени Общества с АО "Новый регистратор" Дополнительное соглашение к Договору на оказание услуг по ведению и хранению реестра владельцев именных ценных бумаг № 77-0024/03 от 10.02.2003 на условиях, указанных в п. 1 настоящего Решения, а также совершить все необходимые действия по его исполнению.

Итоги голосования по вопросу:

№ Ф.И.О. члена Варианты голосования

п/п совета директоров общества За Против Воздержался

1 Лачуев К.Г. х - -

2 Скорохватова Л.М. х - -

3 Ступак В.Н. х - -

4 Штанько Е.М. х - -

5 Иванец М.В х - -

Решение принято.

2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 06.02.2018

2.6. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 06.02.2018 №3.

3. Подпись

3.1. Генеральный директор

В.В. Рачковский

3.2. Дата 12.03.2019г.

Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг №454-П, утвержденным Банком России 30 декабря 2014, или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации, утвержденным Приказом ФСФР России от 22 июня 2005г. №05-23/пз-н.

За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство «AK&M» ответственности не несет.



Rambler's Top100
Copyright © 1996-2012, AK&M
Телефон: +7 (499) 132-61-30, e-mail: postmail@akm.ru