сделать домашней страницейСделать домашней страницей    добавить в избранноеДобавить в избранное    карта сервераКарта сервера  




Другие отчётные документы "Новолипецкий металлургич.к-т" в ИПС "ДатаКапитал"

ОПУБЛИКОВАННЫЕ СООБЩЕНИЯ ЭМИТЕНТОВ

ПАО "НЛМК" - Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Сообщение о существенном факте об отдельных решениях, принятых советом директоров эмитента, Сообщение об инсайдерской информации

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента: Публичное акционерное общество "Новолипецкий металлургический комбинат"

1.2. Сокращённое фирменное наименование эмитента: ПАО "НЛМК"

1.3. Место нахождения эмитента: Россия, г. Липецк, пл. Металлургов, 2

1.4. ОГРН эмитента: 1024800823123

1.5. ИНН эмитента: 4823006703

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 00102-A

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.nlmk.com; http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=2509

1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 15 марта 2019 года

2. Содержание сообщения

2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента: Кворум заседания Совета директоров имеется.

2.2. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента, и результаты голосования:

По первому вопросу повестки дня принято решение:

Предварительно утвердить годовой отчет ПАО "НЛМК" за 2018 год.

По второму вопросу повестки дня принято решение:

Рекомендовать годовому общему собранию акционеров ПАО "НЛМК" по итогам работы за 2018 год, утвердить решение о выплате вознаграждений членам Совета директоров ПАО "НЛМК".

По третьему вопросу повестки дня принято решение:

Рекомендовать годовому общему собранию акционеров ПАО "НЛМК" по итогам работы за 2018 год, утвердить Акционерное общество "ПрайсвотерхаусКуперс Аудит" /ОГРН 1027700148431/ в качестве Аудитора бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО "НЛМК", подготовленной в соответствии с установленными в Российской Федерации правилами составления бухгалтерской отчетности, а также консолидированной финансовой отчетности ПАО "НЛМК", подготовленной в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности /МСФО/, за 2019 год.

По четвертому вопросу повестки дня принято решение:

Признать независимыми следующих кандидатов в Совет директоров ПАО "НЛМК":

? Верасто Томас,

? Лимберг Йоахим,

? Оудеман Марьян,

? Шекшня Станислав Владимирович,

? Шортино Бенедикт.

Признать Шортино Бенедикта соответствующим статусу независимого директора, несмотря на возникновение у него формального критерия связанности с Обществом. Информация о мотивированном решении Совета директоров в полном объеме опубликована на сайте ПАО "НЛМК" на странице: http://nlmk.com/ru/about/governance/board-of-directors/the-board-of-directors/.

По пятому вопросу повестки дня принято решение:

Утвердить повестку дня годового общего собрания акционеров ПАО "НЛМК" по итогам работы за 2018 год:

1. Об утверждении годового отчета ПАО "НЛМК" за 2018 год.

2. Об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО "НЛМК" за 2018 год.

3. О распределении прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) ПАО "НЛМК" по результатам 2018 года.

4. Об избрании членов Совета директоров ПАО "НЛМК".

5. Об избрании Президента (Председателя Правления) ПАО "НЛМК".

6. О выплате вознаграждений членам Совета директоров ПАО "НЛМК".

7. Об утверждении Аудитора ПАО "НЛМК".

Утвердить проекты документов и мероприятия, связанные с подготовкой и проведением годового общего собрания акционеров ПАО "НЛМК" по итогам работы за 2018 год /в том числе:

- формы и текст бюллетеней для голосования на годовом общем собрании акционеров ПАО "НЛМК", а также формулировки решений по вопросам повестки дня ГОСА, которые должны направляться в электронной форме (в форме электронных документов) номинальным держателям акций, зарегистрированным в реестре акционеров общества;

- текст информационного сообщения о проведении годового общего собрания акционеров ПАО "НЛМК";

- перечень информации (материалов) предоставляемой акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров ПАО "НЛМК";

- регламент проведения годового общего собрания акционеров ПАО "НЛМК";

- состав Президиума и Секретариата годового общего собрания акционеров ПАО "НЛМК";

- список докладчиков по вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров ПАО "НЛМК"/.

2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 15 марта 2019 года.

2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 15 марта 2019 года, Протокол № 262.

2.5. В случае если повестка дня заседания совета директоров эмитента содержит вопросы, связанные с осуществлением прав по определенным ценным бумагам эмитента, указываются идентификационные признаки таких ценных бумаг: акции обыкновенные именные бездокументарные, государственный регистрационный номер 1-01-00102-А от 09.04.2004 г., ISIN RU0009046452.

3. Подпись

3.1. Уполномоченный представитель

ПАО "НЛМК" на основании

доверенности от 20.12.2018 г. № 600 _____________________ В.А. Лоскутов

(подпись)

3.2. Дата "15" марта 2019 года М.П.

Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг №454-П, утвержденным Банком России 30 декабря 2014, или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации, утвержденным Приказом ФСФР России от 22 июня 2005г. №05-23/пз-н.

За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство «AK&M» ответственности не несет.



Rambler's Top100
Copyright © 1996-2012, AK&M
Телефон: +7 (499) 132-61-30, e-mail: postmail@akm.ru