сделать домашней страницейСделать домашней страницей    добавить в избранноеДобавить в избранное    карта сервераКарта сервера  




Другие отчётные документы "Пелла" в ИПС "ДатаКапитал"

ОПУБЛИКОВАННЫЕ СООБЩЕНИЯ ЭМИТЕНТОВ

ОАО "Пелла" - Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Существенные факты, касающиеся событий эмитента

Решения совета директоров (наблюдательного совета)

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование): Открытое акционерное общество "Ленинградский судостроительный завод "Пелла"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "Пелла"

1.3. Место нахождения эмитента: Россия, Ленинградская обл., Кировский район, г.Отрадное, ул.Центральная,4

1.4. ОГРН эмитента: 1024701329102

1.5. ИНН эмитента: 4706000296

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 01720-D

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: https://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=4706000296

1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 15.03.2019

2. Содержание сообщения

о рекомендациях в отношении размеров дивидендов по акциям эмитента, являющегося акционерным обществом;

об утверждении повестки дня общего собрания участников (акционеров) эмитента, являющегося хозяйственным обществом, а также об иных решениях, связанных с подготовкой, созывом и проведением общего собрания участников (акционеров) такого эмитента;

кворум заседания наблюдательного совета эмитента: 100%. Кворум имеется.

результаты голосования по вопросам о принятии решений:

-по первому вопросу повестки дня: О созыве общего годового собрания акционеров, форме, дате, времени, месте проведения собрания;

Результаты голосования: "ЗА" - 7 голосов (100%) "ПРОТИВ" - 0 голосов "ВОЗДЕРЖАЛИСЬ" - 0 голосов. Решение принято.

-по второму вопросу повестки дня: Определение даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем годовом собрании акционеров общества;

Результаты голосования: "ЗА" - 7 голосов (100%) "ПРОТИВ" - 0 голосов "ВОЗДЕРЖАЛИСЬ" - 0 голосов. Решение принято.

-по третьему второму вопросу повестки дня: Определение повестки дня общего годового собрания акционеров ОАО "Пелла";

Результаты голосования: "ЗА" - 7 голосов (100%) "ПРОТИВ" - 0 голосов "ВОЗДЕРЖАЛИСЬ" - 0 голосов. Решение принято.

-по четвертому вопросу повестки дня: Предварительное утверждение годового отчета общества за 2018 год;

Результаты голосования: "ЗА" - 7 голосов (100%) "ПРОТИВ" - 0 голосов "ВОЗДЕРЖАЛИСЬ" - 0 голосов. Решение принято.

-по пятому вопросу повестки дня: Предварительное утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ОАО "Пелла" за 2018 год, в том числе предварительное утверждение распределения прибыли и убытков ОАО "Пелла" за 2018 год;

Результаты голосования: "ЗА" - 7 голосов (100%) "ПРОТИВ" - 0 голосов "ВОЗДЕРЖАЛИСЬ" - 0 голосов. Решение принято.

-по шестому вопросу повестки дня: Рекомендации по размеру, форме выплаты дивидендов по итогам 2018 года по обыкновенным именным и привилегированным именным акциям типа А ОАО "Пелла и порядку их выплаты;

Результаты голосования: "ЗА" - 7 голосов (100%) "ПРОТИВ" - 0 голосов "ВОЗДЕРЖАЛИСЬ" - 0 голосов. Решение принято.

-по седьмому вопросу повестки дня: Рекомендации по определению даты, на которую определяются лица, имеющих право на получение дивидендов;

Результаты голосования: "ЗА" - 7 голосов (100%) "ПРОТИВ" - 0 голосов "ВОЗДЕРЖАЛИСЬ" - 0 голосов. Решение принято.

-по восьмому вопросу повестки дня: Выдвижение кандидатов на избрание в Наблюдательный совет ОАО "Пелла";

Результаты голосования: "ЗА" - 7 голосов (100%) "ПРОТИВ" - 0 голосов "ВОЗДЕРЖАЛИСЬ" - 0 голосов. Решение принято.

-по девятому вопросу повестки дня: Выдвижение кандидатов в ревизионную комиссию ОАО "Пелла";

Результаты голосования: "ЗА" - 7 голосов (100%) "ПРОТИВ" - 0 голосов "ВОЗДЕРЖАЛИСЬ" - 0 голосов. Решение принято.

-по десятому вопросу повестки дня: Выдвижение кандидата на избрание аудитора ОАО "Пелла";

Результаты голосования: "ЗА" - 7 голосов (100%) "ПРОТИВ" - 0 голосов "ВОЗДЕРЖАЛИСЬ" - 0 голосов. Решение принято.

-по одиннадцатому вопросу повестки дня: Избрание секретаря общего годового собрания акционеров ОАО "Пелла";

Результаты голосования: "ЗА" - 7 голосов (100%) "ПРОТИВ" - 0 голосов "ВОЗДЕРЖАЛИСЬ" - 0 голосов. Решение принято.

-по двенадцатому вопросу повестки дня: Утверждение формы и текст бюллетеней для голосования, почтовый адрес, по которому могут, а в случаях, предусмотренных федеральным законом, - должны направляться заполненные бюллетени для голосования;

Результаты голосования: "ЗА" - 7 голосов (100%) "ПРОТИВ" - 0 голосов "ВОЗДЕРЖАЛИСЬ" - 0 голосов. Решение принято.

-по тринадцатому вопросу повестки дня: О перечне информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению общего собрания акционеров и порядке ее предоставления;

Результаты голосования: "ЗА" - 7 голосов (100%) "ПРОТИВ" - 0 голосов "ВОЗДЕРЖАЛИСЬ" - 0 голосов. Решение принято.

-по четырнадцатому вопросу повестки дня: Порядок регистрации акционеров;

Результаты голосования: "ЗА" - 7 голосов (100%) "ПРОТИВ" - 0 голосов "ВОЗДЕРЖАЛИСЬ" - 0 голосов. Решение принято.

содержание решений, принятых Наблюдательным советом эмитента:

-по первому вопросу повестки дня: Созвать годовое общее собрание акционеров ОАО "Пелла" по итогам работы за 2018 год 17 апреля 2019 года в 15 часов 00 минут. Форма проведения собрания: собрание (совместное присутствие). Место проведения собрания: Ленинградская обл., Кировский р-н, г. Отрадное, ул. Центральная, д. 4. В соответствии с уставом ОАО "Пелла" сообщение акционерам о проведении годового общего собрания акционеров разместить сайте общества http://www.pellaship.ru в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет".

-по второму вопросу повестки дня: Утвердить "24" марта 2019 года, как дату составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров за 2018 год;

-по третьему вопросу повестки дня: Определить и утвердить следующую повестку дня годового общего собрания акционеров ОАО "Пелла":

1. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ОАО "Пелла" за 2018 год, а также распределение прибыли и убытков ОАО "Пелла" за 2018 год;

2. Выплата дивидендов по обыкновенным именным акциям ОАО "Пелла" за 2018 финансовый год;

3. Выплата дивидендов по привилегированным именным акциям типа А ОАО "Пелла" за 2018 финансовый год;

4. Избрание членов Наблюдательного совета ОАО "Пелла";

5. Избрание членов ревизионной комиссии ОАО "Пелла";

6. Утверждение аудитора ОАО "Пелла".

-по четвертому вопросу повестки дня: Предварительно утвердить годовой отчет Открытого акционерного общества "Ленинградский судостроительный завод "Пелла" за 2018 год (Приложение № 1).

-по пятому вопросу повестки дня: Предварительно утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность ОАО "Пелла" за 2018 год, в том числе распределение прибыли и убытков ОАО "Пелла" за 2018 год (Приложение № 2).

-по шестому вопросу повестки дня: Рекомендовать общему собранию акционеров выплатить дивиденды по итогам 2018 финансового года в размере 330 руб. на каждую обыкновенную именную и привилегированную именную акцию типа А ОАО "Пелла". Выплату дивидендов осуществить в денежной форме в порядке и сроки, предусмотренные законодательством Российской Федерации.

-по седьмому вопросу повестки дня: Рекомендовать общему собранию акционеров установить дату, на которую определяются лица, имеющих право на получение дивидендов - 29 апреля 2019 года;

-по восьмому вопросу повестки дня: Выдвинуть следующих кандидатов на избрание в Наблюдательный совет ОАО "Пелла": Иванова Сергея Михайловича, Кухтика Сергея Александровича, Мукомела Николая Федоровича, Подосочного Вадима Алексеевича, Сатаева Мурата Зикешовича, Скрипкину Александру Федоровну, Цатурова Герберта Робертовича.

-по девятому вопросу повестки дня: Выдвинуть следующих кандидатов на избрание в ревизионную комиссию ОАО "Пелла": Андросенко Людмилу Викторовну, Скрипкину Евгению Сергеевну, Трушина Михаила Борисовича;

-по десятому вопросу повестки дня: Выдвинуть кандидатом на избрание аудитором общества ООО "Аудит Транс";

-по одиннадцатому вопросу повестки дня: Избрать секретарем годового общего собрания акционеров ОАО "Пелла" Гирину Ольгу Михайловну;

-по двенадцатому вопросу повестки дня: Утвердить форму и тексты бюллетеней для голосования (Приложение № 3), почтовый адрес, по которому могут, а в случаях, предусмотренных федеральным законом, - должны направляться заполненные бюллетени для голосования: Ленинградская обл., Кировский р-н, г. Отрадное, ул. Центральная, д. 4;

-по тринадцатому вопросу повестки дня: При подготовке к проведению общего годового собрания акционеров предоставить акционерам следующую информацию (материалы): годовой отчет ОАО "Пелла" за 2018 год, годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность ОАО "Пелла" за 2018 год, в том числе заключение аудитора по результатам проверки годовой бухгалтерской отчетности, справку об отсутствии заключения ревизионной комиссии, рекомендации Наблюдательного совета общества по распределению прибыли и убытков ОАО "Пелла" за 2018 год, в том числе по размеру дивиденда по акциям общества и порядку его выплаты по результатам 2018 финансового года, сведения о кандидатах, избираемых в Наблюдательный совет общества, ревизионную комиссию общества, сведения о кандидате в аудиторы ОАО "Пелла", сведения о наличии либо отсутствии письменного согласия кандидатов выдвинутых на избрание в Наблюдательный совет и ревизионную комиссию общества, сведения о членах счетной комиссии, проект решений годового общего собрания акционеров. С информацией (материалами), предоставляемой лицам, имеющим право на участие в годовом общем собрании, при подготовке к его проведению можно ознакомиться в течение 20 (Двадцати) дней до даты проведения годового общего собрания акционеров по рабочим дням с 10 часов 00 минут до 13 часов 00 минут и с 14 час.00 мин. до 18 час.00 мин. по местному времени по адресу: Ленинградская обл., Кировский р-н, г. Отрадное, ул. Центральная, д.4, здание заводоуправления, каб.201, а также "17" апреля 2019 г. по месту проведения годового общего собрания.

-по четырнадцатому вопросу повестки дня: Утвердить следующий порядок регистрации акционеров: регистрация акционеров на годовое общее собрание за 2018 год состоится 17 апреля 2019 г. с 14 час.30 мин. по адресу: Ленинградская обл., Кировский р-н, г. Отрадное, ул. Центральная, д.4.

В случае если повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента содержит вопросы, связанные с осуществлением прав по определенным ценным бумагам эмитента, указываются идентификационные признаки таких ценных бумаг:

- Акции обыкновенные именные. Государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг: 1-02-01720-D. Дата государственной регистрации выпуска: 08.10.1996 г.

- Акции привилегированные именные типа А. Государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг: 2-02-01720-D. Дата государственной регистрации выпуска: 08.10.1996 г.

дата проведения заседания наблюдательного совета эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 12 марта 2019 г.

дата составления и номер протокола заседания наблюдательного совета эмитента, на котором приняты соответствующие решения 15 марта 2019 г., протокол № 2019/03-12

3. Подпись

3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Генеральный директор Г.Р. Цатуров

3.2. Дата: 15.03.2019

Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг №454-П, утвержденным Банком России 30 декабря 2014, или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации, утвержденным Приказом ФСФР России от 22 июня 2005г. №05-23/пз-н.

За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство «AK&M» ответственности не несет.



Rambler's Top100
Copyright © 1996-2012, AK&M
Телефон: +7 (499) 132-61-30, e-mail: postmail@akm.ru