сделать домашней страницейСделать домашней страницей    добавить в избранноеДобавить в избранное    карта сервераКарта сервера  




Другие отчётные документы "Лидер-Инвест" в ИПС "ДатаКапитал"

ОПУБЛИКОВАННЫЕ СООБЩЕНИЯ ЭМИТЕНТОВ

АО "Лидер-Инвест" - Решения общих собраний участников (акционеров)

Сообщение о существенном факте о проведении общего собрания участников (акционеров) эмитента и о принятых им решениях

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента Акционерное общество "Лидер-Инвест"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента АО "Лидер-Инвест"

1.3. Место нахождения эмитента Российская Федерация, город Москва

1.4. ОГРН эмитента 1047796714646

1.5. ИНН эмитента 7705619586

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 55338-H

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=36668

1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо) 15 марта 2019 года

2. Содержание сообщения

2.1. Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента (годовое (очередное), внеочередное): Внеочередное Общее собрание акционеров АО "Лидер-Инвест" (далее по тексту - Общее собрание).

2.2. Форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента (собрание (совместное присутствие) или заочное голосование): собрание (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решения по вопросам, поставленным на голосование).

2.3. Дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента:

Дата проведения Общего собрания: 11 марта 2019 г.;

Место проведения Общего собрания: Российская Федерация, 129090, г. Москва, Б. Балканский пер., д. 20 (офис АО "Реестр", переговорная);

Время начала регистрации лиц, имеющих право на участие в собрании: 11.03.2019 г. - 11 часов 30 минут по московскому времени.

Время открытия собрания: 11.03.2019 г. - 12 часов 00 минут по московскому времени.

11.03.2019 г. в 12 час. 30 мин. Председательствующим собрания был объявлен перерыв до 10 час. 30 мин. 13.03.2019 г.

13.03.2019 г. в 10 час. 30 мин. собрание продолжилось.

Время окончания регистрации лиц, имеющих право на участие в собрании: 13.03.2019 г. - 11 часов 40 минут по московскому времени.

Время начала подсчета голосов: 13.03.2019 г. - 11 часов 45 минут по московскому времени.

Время закрытия общего собрания: 13.03.2019 г. - 12 часов 00 минут по московскому времени.

Почтовый адрес, по которому могли быть направлены заполненные бюллетени для голосования: Российская Федерация, 115432, г. Москва, проспект Андропова, д. 18, корп. 9 (АО "Лидер-Инвест").

2.4. Кворум общего собрания участников (акционеров) эмитента:

По вопросу 1: "Утверждение порядка ведения Общего собрания акционеров Общества".

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 10 110 голосов.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 "Положения об общих собраниях акционеров" (утв. Банком России 16.11.2018 N 660-П): 10 110 голосов.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании по данному вопросу повестки дня: 10 110 голосов, что составляет 100% от числа голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня Общего собрания.

Кворум имелся.

По вопросу 2: "Об утверждении Устава АО "Лидер-Инвест" в новой редакции".

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 10 110 голосов.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 "Положения об общих собраниях акционеров" (утв. Банком России 16.11.2018 N 660-П): 10 110 голосов.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании по данному вопросу повестки дня: 10 110 голосов, что составляет 100% от числа голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня Общего собрания.

Кворум имелся.

По вопросу 3: "О включении в повестку дня для голосования на общем собрании акционеров дополнительных вопросов".

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 10 110 голосов.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 "Положения об общих собраниях акционеров" (утв. Банком России 16.11.2018 N 660-П): 10 110 голосов.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании по данному вопросу повестки дня: 10 110 голосов, что составляет 100% от числа голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня Общего собрания.

Кворум имелся.

По вопросу 4: "Досрочное прекращение полномочий всех членов Совета директоров АО "Лидер-Инвест".

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 10 110 голосов.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 "Положения об общих собраниях акционеров" (утв. Банком России 16.11.2018 N 660-П): 10 110 голосов.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании по данному вопросу повестки дня: 10 110 голосов, что составляет 100% от числа голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня Общего собрания.

Кворум имелся.

По вопросу 5: "Определение количественного состава Совета директоров АО "Лидер-Инвест".

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 10 110 голосов.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 "Положения об общих собраниях акционеров" (утв. Банком России 16.11.2018 N 660-П): 10 110 голосов.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании по данному вопросу повестки дня: 10 110 голосов, что составляет 100% от числа голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня Общего собрания.

Кворум имелся.

По вопросу 6: "Избрание Совета директоров АО "Лидер-Инвест".

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 50 550 голосов.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 "Положения об общих собраниях акционеров" (утв. Банком России 16.11.2018 N 660-П): 50 550 голосов.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании по данному вопросу повестки дня: 50 550 голосов, что составляет 100% от числа голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня Общего собрания.

Кворум имелся.

2.5. Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:

1. Утверждение Порядка ведения общего собрания акционеров.

2. Об утверждении Устава АО "Лидер-Инвест" в новой редакции.

3. О включении в повестку дня для голосования на общем собрании акционеров дополнительных вопросов.

4. Досрочное прекращение полномочий всех членов Совета директоров АО "Лидер-Инвест".

5. Определение количественного состава Совета директоров АО "Лидер-Инвест".

6. Избрание Совета директоров АО "Лидер-Инвест".

2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания участников (акционеров) эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием участников (акционеров) эмитента по указанным вопросам:

По вопросу 1: "Утверждение Порядка ведения общего собрания акционеров".

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ

Число голосов, отданных за вариант голосования "ЗА" - 10 110 голосов; "ПРОТИВ" - 0 голосов; "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 0 голосов.

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными - нет.

Решение, принятое Общим собранием по итогам голосования:

1.1. Для ведения собрания избрать Председательствующим на внеочередном общем собрании акционеров Общества Шмакова Андрея Алексеевича.

1.2. Назначить секретарем внеочередного Общего собрания акционеров Общества Корпоративного секретаря (Секретаря Совета директоров) Общества Мурышкина А.Н.

1.3. Функции счетной комиссии на внеочередном Общем собрании акционеров Общества поручить реестродержателю Общества в лице АО "Реестр".

1.4. Установить регламент рассмотрения вопросов на Общем собрании акционеров:

- выступления докладчиков - до 30 минут;

- выступления в прениях - до 3 минут.

Вопросы к докладчикам подаются в письменном виде.

Голосование по вопросам повестки дня проводится бюллетенями.

1.5. Результаты голосования по вопросам повестки дня подводятся в ходе Общего собрания акционеров и доводятся до его участников. С протоколом Общего собрания акционеры могут ознакомиться по месту нахождения Общества в течение рабочего дня после даты составления настоящего протокола.

По вопросу 2: "Об утверждении Устава АО "Лидер-Инвест" в новой редакции".

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ

Число голосов, отданных за вариант голосования "ЗА" - 0 голосов; "ПРОТИВ" - 0 голосов; "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 10 110 голосов.

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными - нет.

Решение не принято.

По вопросу 3: "О включении в повестку дня для голосования на общем собрании акционеров дополнительных вопросов".

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ

Число голосов, отданных за вариант голосования "ЗА" - 10 110 голосов; "ПРОТИВ" - 0 голосов; "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 0 голосов.

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными - нет.

Решение, принятое Общим собранием по итогам голосования:

3.1. Включить в повестку дня для голосования на общем собрании акционеров дополнительные вопросы:

4. Досрочное прекращение полномочий всех членов Совета директоров АО "Лидер-Инвест";

5. Определение количественного состава Совета директоров АО "Лидер-Инвест";

6. Избрание Совета директоров АО "Лидер-Инвест".

По вопросу 4: "Досрочное прекращение полномочий всех членов Совета директоров АО "Лидер-Инвест".

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ

Число голосов, отданных за вариант голосования "ЗА" - 10 110 голосов; "ПРОТИВ" - 0 голосов; "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 0 голосов.

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными - нет.

Решение, принятое Общим собранием по итогам голосования:

4.1. Досрочно прекратить полномочия всех членов Совета директоров АО "Лидер-Инвест".

По вопросу 5: "Определение количественного состава Совета директоров АО "Лидер-Инвест"".

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ

Число голосов, отданных за вариант голосования "ЗА" - 10 110 голосов; "ПРОТИВ" - 0 голосов; "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 0 голосов.

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными - нет.

Решение, принятое Общим собранием по итогам голосования:

5.1. Определить количественный состав Совета директоров АО "Лидер-Инвест" - 5 человек.

По вопросу 6: "Избрание Совета директоров АО "Лидер-Инвест".

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ

Число голосов, отданных за вариант голосования "ЗА" - 50 550 голосов; "ПРОТИВ" - 0 голосов; "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 0 голосов.

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными - нет.

Решение, принятое Общим собранием по итогам голосования:

6.1. Избрать Совет директоров АО "Лидер-Инвест" в следующем составе:

1. Щербина Геннадий Филиппович

2. Берлович Максим Сергеевич

3. Егоров Сергей Валерьевич

4. Ронис Яна Петровна

5. Воронина Елена Сергеевна

2.7. Дата составления и номер протокола общего собрания участников (акционеров) эмитента: 15 марта 2019 года, Протокол № 01/19.

2.8. Идентификационные признаки ценных бумаг: акции обыкновенные именные бездокументарные, государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг и дата его государственной регистрации: 1-01-55338-Н, 16.05.2005, даты регистрации дополнительных выпусков 28.08.2013 г., 17.12.2014 г., 19.08.2015 г., 21.07.2016 г., 10.07.2017 г.

3. Подпись

3.1. Президент АО "Лидер-Инвест" О.Б. Мамаев

(подпись)

3.2. Дата "15" марта 2019 г. М.П.

Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг №454-П, утвержденным Банком России 30 декабря 2014, или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации, утвержденным Приказом ФСФР России от 22 июня 2005г. №05-23/пз-н.

За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство «AK&M» ответственности не несет.



Rambler's Top100
Copyright © 1996-2012, AK&M
Телефон: +7 (499) 132-61-30, e-mail: postmail@akm.ru