сделать домашней страницейСделать домашней страницей    добавить в избранноеДобавить в избранное    карта сервераКарта сервера  




Другие отчётные документы "ДСЗ" в ИПС "ДатаКапитал"

ОПУБЛИКОВАННЫЕ СООБЩЕНИЯ ЭМИТЕНТОВ

ПАО "ДСЗ" - Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Существенные факты, касающиеся событий эмитента

Решения совета директоров (наблюдательного совета)

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование): Публичное акционерное общество "Добринский сахарный завод"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ПАО "ДСЗ"

1.3. Место нахождения эмитента: 399420, Липецкая обл., Добринский р-н, ст. Плавица

1.4. ОГРН эмитента: 1024800567153

1.5. ИНН эмитента: 4804000086

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 60116-J

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: https://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=4804000086

1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 12.03.2019

2. Содержание сообщения

2.1.Кворум заседания совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений:

-Состав совета директоров - 8 человек.

-На заседании присутствовали 8 человек.

-Кворум для проведения заседания Совета директоров имелся.

-Итоги голосования по вопросам повестки дня: "За" - 8, "Против" - нет, "Воздержался" - нет.

2.2. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента:

1)Созвать внеочередное общее собрание акционеров ПАО "ДСЗ" 01 апреля 2019 года. Собрание провести в очной форме (совместное присутствие акционеров). Время начала собрания 12 часов 00 минут.

Время регистрации участников с 11 часов 45 минут. Место проведения: ж/д станция Плавица Добринского района Липецкой области, актовый зал ПАО "ДСЗ".

2)Дата определения (фиксации) лиц, имевших право на участие в общем собрании 26 марта 2019 года.

3)Утвердить следующую повестку дня:

"О предоставлении согласия на совершение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, по заключению договора поручительства с АО "Россельхозбанк", в обеспечение исполнения обязательств ООО "Успенский Агропромсоюз" по испрашиваемому в АО "Россельхозбанк" кредиту и предоставлении полномочий генеральному директору на совершение указанной сделки".

4)Проинформировать акционеров о проведении собрания не позднее чем за 21 календарный день до даты его проведения через средства массовой

информации: районную газету "Добринские вести" и размещения на сайте информационного агентства АО "АЭИ "ПРАЙМ" в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" https://disclosure.1prime.ru на странице Общества.

5)Утвердить следующий перечень информации, предоставляемой акционерам при подготовке к проведению внеочередного общего собрания акционеров: Иная информация предоставляемая акционерам.

6) Утвердить форму и текст бюллетеней для голосования на внеочередном общем собрании акционеров ПАО "ДСЗ".

2.3.Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 11.03.2019

2.4.Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 12.03.2019 г. Протокол без номера.

2.5.Индентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента: акции обыкновенные именные бездокументарные. Рег. номер 1-01-60116J, дата государственной регистрации ценных бумаг 07.03.2003

3. Подпись

3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Генеральный директор ПАО "ДСЗ" Арустамов В.Р.

3.2. Дата: 15.03.2019

Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг №454-П, утвержденным Банком России 30 декабря 2014, или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации, утвержденным Приказом ФСФР России от 22 июня 2005г. №05-23/пз-н.

За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство «AK&M» ответственности не несет.



Rambler's Top100
Copyright © 1996-2012, AK&M
Телефон: +7 (499) 132-61-30, e-mail: postmail@akm.ru