сделать домашней страницейСделать домашней страницей    добавить в избранноеДобавить в избранное    карта сервераКарта сервера  




Другие отчётные документы "Самолет" в ИПС "ДатаКапитал"

ОПУБЛИКОВАННЫЕ СООБЩЕНИЯ ЭМИТЕНТОВ

ПАО "ГК "Самолет" - Сообщение об изменении или корректировке информации, ранее опубликованной в Ленте новостей

Сообщение об изменении или корректировке информации, ранее опубликованной в Ленте новостей

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование): Публичное акционерное общество "Группа компаний "Самолет"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ПАО "ГК "Самолет"

1.3. Место нахождения эмитента: Российская Федерация, г. Москва

1.4. ОГРН эмитента: 1187746590283

1.5. ИНН эмитента: 9731004688

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 16493-A

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=36419

1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 15.03.2019

2. Содержание сообщения

Настоящее сообщение публикуется в порядке изменения (корректировки) информации, содержащейся в ранее опубликованном сообщении.

Ссылка на ранее опубликованное сообщение, информация в котором изменяется (корректируется): "Решения совета директоров (наблюдательного совета)" (опубликовано 06.03.2019 16:52:14) http://www.e-disclosure.ru/LentaEvent.aspx?eventid=zqSRlm0cIkqbG5eWfiWXBQ-B-B.

Полный текст публикуемого сообщения с учетом внесенных изменений, а также краткое описание внесенных изменений: скорректирован перечень материалов предоставляемых акционерам.

Сообщение о решении совета директоров (наблюдательного совета)

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование): Публичное акционерное общество "Группа компаний "Самолет"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ПАО "ГК "Самолет"

1.3. Место нахождения эмитента: Российская Федерация, г. Москва

1.4. ОГРН эмитента: 1187746590283

1.5. ИНН эмитента: 9731004688

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 16493-A

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=36419

1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 06.03.2019

2. Содержание сообщения

2.1. Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений: на заседании присутствовали 7 (семь) членов Совета директоров из 7 (семи) избранных. Кворум есть.

2.2. Повестка дня:

1. Информация от Генерального директора о ключевых событиях.

2. Годовые операционные результаты Группы, включая метрики эффективности.

3. Стратегия Группы.

4. Продуктовая стратегия, создание комфортной среды проживания в кварталах и стратегия в отношении коммерческой недвижимости.

5. О результатах оценки проектного банка Группы и об организации работы по поиску и приобретению новых проектов.

6. Девелопер будущего: статус работы по проектной трансформации.

7. О предварительном утверждении годового отчета ПАО "ГК "Самолет" за 2018 год.

8. Предварительное рассмотрение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО "ГК "Самолет" за 2018 год. О рекомендациях Совета директоров годовому общему собранию акционеров ПАО "ГК "Самолет" по распределению прибыли (убытков) по результатам 2018 года.

9. О предложении годовому общему собранию акционеров ПАО "ГК "Самолет" установить в решении о выплате (объявлении) дивидендов определенную дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.

10. О подготовке к годовому общему собранию акционеров ПАО "ГК "Самолет".

10.1. Рекомендации годовому общему собранию акционеров по утверждению кандидатуры аудитора.

10.2. О списке кандидатур для голосования по выборам в Совет директоров ПАО "ГК "Самолет".

10.3. О списке кандидатур для голосования по выборам в Ревизионную комиссию ПАО "ГК "Самолет".

10.4. О созыве годового общего собрания акционеров ПАО "ГК "Самолет".

Результаты голосования по вопросу 9 повестки дня: "ЗА" - 7 голосов, "ПРОТИВ" - 0 голосов, "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 0 голосов

Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:

9. Рекомендовать годовому общему собранию акционеров определить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов по результатам 2018 года - 22 апреля 2019 года.

Результаты голосования по вопросу 10.1. повестки дня: "ЗА" - 7 голосов, "ПРОТИВ" - 0 голосов, "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 0 голосов

Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:

10.1. Рекомендовать годовому общему собранию утвердить аудитором для проведения проверки бухгалтерской отчетности по итогам 2019 года:

подготовленной по стандартам РСБУ - Общество с ограниченной ответственностью "Национальная аудиторская компания" (ОГРН 5177746119337)

подготовленной по стандартам МСФО - Акционерное общество "КПМГ" (ОГРН 1027700125628)

Результаты голосования по вопросу 10.2. повестки дня: "ЗА" - 7 голосов, "ПРОТИВ" - 0 голосов, "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 0 голосов

Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:

10.2. Включить следующих кандидатов, в список кандидатур для голосования по выборам в Совет директоров ПАО "ГК "Самолет" на годовом Общем собрании акционеров ПАО "ГК "Самолет":

1. Голубков Павел Аркадьевич

2. Евтушевский Игорь Викторович

3. Елистратов Антон Николаевич

4. Кенин Михаил Борисович

5. Отнельченко Евгений Валерьевич

6. Пенкин Максим Владимирович

7. Рябокобылко Сергей Юрьевич

8. Средин Дмитрий Васильевич

9. Шекшня Станислав Владимирович

Результаты голосования по вопросу 10.3. повестки дня: "ЗА" - 7 голосов, "ПРОТИВ" - 0 голосов, "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 0 голосов

Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:

10.3. Включить следующих кандидатов, в список кандидатур для голосования по выборам в Ревизионную комиссию ПАО "ГК "Самолет" на годовом Общем собрании акционеров ПАО "ГК "Самолет":

1. Анучин Егор Васильевич

2. Арутюнян Давид Эрнестович

3. Окунева Наталья Викторовна

Результаты голосования по вопросу 10.4. повестки дня: "ЗА" - 7 голосов, "ПРОТИВ" - 0 голосов, "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 0 голосов

Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:

10.4. Созвать годовое общее собрание акционеров ПАО "Группа компаний "Самолет".

1. Утвердить:

Дату проведения собрания: 10 апреля 2019 года.

Форму проведения собрания: собрание (совместное присутствие c обязательным направлением или вручением бюллетеней до проведения общего собрания акционеров).

Время проведения собрания: 11 часов 00 минут по московскому времени.

Время начала регистрации лиц, имеющих право на участие в собрании: 10 часов 40 минут по московскому времени

Место проведения собрания: Российская Федерация, г.Москва, улица Ивана Франко, дом 8, 18 этаж.

Почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени: 121108, улица Ивана Франко, дом 8, ПАО "ГК "Самолет".

Категории (типы) акций, владельцы которых имеют право голоса по всем вопросам повестки дня общего собрания акционеров: обыкновенные именные акции ПАО "ГК "Самолет".

2. Утвердить повестку дня годового общего собрания акционеров ПАО "ГК "Самолет":

1) Утверждение годового отчета ПАО "ГК "Самолет", годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО "ГК "Самолет" за 2018 год.

2) Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков ПАО "ГК "Самолет" по результатам 2018 года.

3) Избрание членов Совета директоров ПАО "ГК "Самолет".

4) Избрание членов Ревизионной комиссии ПАО "ГК "Самолет".

5) Утверждение аудитора ПАО "ГК "Самолет".

3. Утвердить дату определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров ПАО "ГК "Самолет": 15 марта 2019 года.

4. Утвердить:

• текст и форму сообщения о проведении годового общего собрания акционеров (Приложение 10 к настоящему Протоколу);

• текст и форму бюллетеня для голосования на годовом общем собрании акционеров (Приложение 11 к настоящему Протоколу);

• формулировки решений по вопросам повестки дня, которые должны направляться в электронной форме (форме электронных документов) номинальным держателям акций, зарегистрированным в реестре акционеров (Приложение 12 к настоящему Протоколу).

Сообщение акционерам о проведении годового общего собрания акционеров доводится до сведения лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров и зарегистрированных в реестре акционеров в срок не позднее 19 марта 2019 г. путем направления заказных писем и размещения на сайте Общества в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" - www.samoletgroup.ru.

Бюллетени для голосования на внеочередном общем собрании акционеров направляются лицам, включенным в список лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров, заказными письмами либо вручаются лично под роспись в срок не позднее 20 марта 2019 г.

5. Утвердить перечень информации, предоставляемой акционерам при подготовке к проведению внеочередного общего собрания акционеров:

• годовой отчет ПАО "ГК "Самолет" за 2018 год;

• годовая бухгалтерская отчетность ПАО "ГК "Самолет" за 2018 год;

• рекомендации Совета директоров ПАО "ГК "Самолет" о порядке распределения прибыли и убытков ПАО "ГК "Самолет" по результатам 2018 финансового года;

• заключение ревизионной комиссии по результатам проверки годового отчета ПАО "ГК "Самолет" за 2018 год, годовой бухгалтерской отчетности ПАО "ГК "Самолет" за 2018 год и финансово-хозяйственной деятельности ПАО "ГК "Самолет" в 2018 году;

• заключение аудитора по результатам проверки годовой отчетности ПАО "ГК "Самолет" за 2018 год;

• сведения о кандидатах в Совет директоров ПАО "ГК "Самолет", Ревизионную комиссию ПАО "ГК "Самолет" и информация о наличии согласия выдвинутых кандидатов на избрание в Совет директоров ПАО "ГК "Самолет" и Ревизионную комиссию ПАО "ГК "Самолет";

• сведения о кандидатуре аудитора ПАО "ГК "Самолет";

• проекты решений годового общего собрания акционеров ПАО "ГК "Самолет";

• иная информация (материалы), подлежащая предоставлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров ПАО "ГК "Самолет".

6. С информационными материалами, подлежащими предоставлению акционерам при подготовке к проведению внеочередного общего собрания акционеров, акционеры могут ознакомиться, начиная с 20 марта 2019 г. по рабочим дням с 10.00 до 18.00, по адресу: г. Москва, ул. Ивана Франко, д.8, бизнес-центр Kutuzoff Tower, 18 этаж.

2.3. идентификационные признаки ценных бумаг - обыкновенные именные бездокументарные акции, регистрационный номер 1-01-16493-А от 22.03.2018 г.; международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN): RU000A0ZZG02

2.4. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 04.03.2019 г.

2.5. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: Протокол № 11/19 от 06.03.2019 г.

3. Подпись

3.1. Генеральный директор

И.В. Евтушевский

3.2. Дата 06.03.2019г.

3. Подпись

3.1. Генеральный директор

И.В. Евтушевский

3.2. Дата 15.03.2019г.

Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг №454-П, утвержденным Банком России 30 декабря 2014, или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации, утвержденным Приказом ФСФР России от 22 июня 2005г. №05-23/пз-н.

За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство «AK&M» ответственности не несет.



Rambler's Top100
Copyright © 1996-2012, AK&M
Телефон: +7 (499) 132-61-30, e-mail: postmail@akm.ru