сделать домашней страницейСделать домашней страницей    добавить в избранноеДобавить в избранное    карта сервераКарта сервера  




Другие отчётные документы "Девон-Кредит" АБ в ИПС "ДатаКапитал"

ОПУБЛИКОВАННЫЕ СООБЩЕНИЯ ЭМИТЕНТОВ

АБ "Девон-Кредит" (ПАО) - Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Сообщение

об отдельных решениях, принятых советом директоров

(наблюдательным советом) эмитента

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование) Акционерный банк "Девон-Кредит" (публичное акционерное общество)

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента АБ "Девон-Кредит" (ПАО)

1.3. Место нахождения эмитента 423450, Республика Татарстан, г.Альметьевск, ул.Ленина, д.77

1.4. ОГРН эмитента 1021600002148

1.5. ИНН эмитента 1644004905

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 01972-B

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=517

1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо) 15.03.2019г.

2. Содержание сообщения

2.1. Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений: в заседании приняли участие 5 из 5 членов Совета директоров АБ "Девон-Кредит" (ПАО). Кворум имеется.

Результаты голосования по вопросу 1.:

Голосовали: "ЗА" - 5 голосов, "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 0 голосов, "ПРОТИВ" - 0 голосов.

Результаты голосования по вопросу 2.:

Голосовали: "ЗА" - 5 голосов, "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 0 голосов, "ПРОТИВ" - 0 голосов.

Результаты голосования по вопросу 3.:

Голосовали: "ЗА" - 5 голосов, "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 0 голосов, "ПРОТИВ" - 0 голосов.

2.2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:

1. Утвердить Отчет службы финансового мониторинга Совету директоров АБ "Девон-Кредит" (ПАО) о результатах реализации ПВК по ПОД/ФТ в 2018 году, а также рекомендуемые меры по улучшению системы ПОД/ФТ на 2019 год (Приложение 1).

2. Утвердить отчет службы внутреннего аудита АБ "Девон-Кредит" (ПАО) за II полугодие 2018 года (Приложение №2).

3. Утвердить годовой план аудиторских проверок службы внутреннего аудита АБ "Девон-Кредит" (ПАО) на 2019 год (Приложение №3).

2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 15 марта 2019 года.

2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 15 марта 2019 года, Протокол №3.

3. Подпись

3.1. Председатель Правления

АБ "Девон-Кредит" (ПАО) Р.А. Исхаков

(подпись) (И.О. Фамилия)

3.2. Дата " 15 " марта 20 19 г. М.П.

Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг №454-П, утвержденным Банком России 30 декабря 2014, или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации, утвержденным Приказом ФСФР России от 22 июня 2005г. №05-23/пз-н.

За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство «AK&M» ответственности не несет.



Rambler's Top100
Copyright © 1996-2012, AK&M
Телефон: +7 (499) 132-61-30, e-mail: postmail@akm.ru