сделать домашней страницейСделать домашней страницей    добавить в избранноеДобавить в избранное    карта сервераКарта сервера  




Другие отчётные документы "Транскапиталбанк" в ИПС "ДатаКапитал"

ОПУБЛИКОВАННЫЕ СООБЩЕНИЯ ЭМИТЕНТОВ

ТКБ БАНК ПАО - Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Сообщение о существенном факте

об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации — наименование) Публичное акционерное общество "ТРАНСКАПИТАЛБАНК"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ТКБ БАНК ПАО

1.3. Место нахождения эмитента 109147, г. Москва, ул. Воронцовская, д.27/35

1.4. ОГРН эмитента 1027739186970

1.5. ИНН эмитента 7709129705

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 2210В

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=1475; http://www.tkbbank.ru/

1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если приемлемо) 15.03.2019

2. Содержание сообщения

2.1. Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результаты голосования:

В заседании Совета директоров приняли участие 8 из 8 членов количественного состава Совета директоров, кворум имелся.

Результаты голосования по вопросу повестки дня: "за" - 8 голосов, "против" - 0 голосов, "воздержался" - 0 голосов.

2.2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента.

По первому вопросу повестки дня "О вопросах, рассмотренных на заседаниях комитетов Совета директоров и рекомендациях Совету директоров по принимаемым решениям":

Принять к сведению информацию Председателя Комитета по корпоративному управлению, кадрам и вознаграждениям Совета директоров Воробьева А.С. и Председателя Комитета по аудиту и рискам Совета директоров Селивановского А.С., о решениях, принятых на заседании Комитета по корпоративному управлению и заседании Комитета по аудиту и рискам от 13.03.2019 и рекомендациях Совету директоров по рассмотренным вопросам.

По второму вопросу повестки дня "О ходе и результатах финансового оздоровления АКБ "Инвестторгбанк" (ПАО)":

Принять к сведению информацию о ходе и результатах выполнения плана финансового оздоровления АКБ "Инвестторгбанк" (ПАО).

По третьему вопросу повестки дня "О рассмотрении предварительного Отчета о финансовых результатах Банка и выполнении Бизнес-плана за 2018 год":

Принять к сведению отчет о финансовых результатах Банка и выполнении Бизнес плана за 12 месяцев 2018 года.

По четвертому вопросу повестки дня "Об утверждении Бизнес-плана ТКБ БАНК ПАО на 2019 год":

Утвердить Бизнес-план Банка и банковской группы ТКБ БАНК ПАО на 2019 год.

По пятому вопросу повестки дня "Об утверждении Сметы по использованию фондов специального назначения Банка в 2019 году":

Утвердить Смету по использованию фондов специального назначения ТКБ БАНК ПАО в 2019 году.

По шестому вопросу повестки дня "Обзор по двадцати наиболее крупным заемщикам Банка и обзор по двадцати наиболее крупным неблагополучным кредитам по состоянию на 31.12.2018":

6.1. Принять к сведению обзор двадцати наиболее крупных заемщиков Банка, с учетом оценки качества кредитного портфеля за 12 месяцев 2018 года,

6.2. Принять к сведению информацию по двадцати наиболее крупным неблагополучным кредитам по состоянию на 31.12.2018, а также информацию о принимаемых Банком мерах, направленных на взыскание просроченной задолженности.

По седьмому вопросу повестки дня "Об итогах работы Службы финансового мониторинга Банка за 2018 год, о результатах реализации Правил внутреннего контроля по противодействию легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма (ПОД/ФТ), о рекомендуемых мерах по улучшению системы ПОД/ФТ в ТКБ БАНК ПАО":

7.1. Принять к сведению отчет Службы финансового мониторинга Банка за 2018 год, о результатах реализации Правил внутреннего контроля по противодействию легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма (ПОД/ФТ).

7.2. Признать работу Службы финансового мониторинга Банка за 2018 год удовлетворительной.

По восьмому вопросу повестки дня "О рассмотрении отчета о значимых рисках в рамках процедуры оценки достаточности капитала и план-факт анализа риск метрик ТКБ БАНК ПАО и Банковской группы ТКБ БАНК ПАО, утвержденных Советом директоров":

Утвердить Отчет о значимых рисках Службы управления рисками в рамках процедуры оценки достаточности капитала и план-факт анализа риск метрик ТКБ БАНК ПАО и Банковской группы ТКБ БАНК ПАО, утвержденных Советом директоров.

По девятому вопросу повестки дня "Об утверждении результатов стресс-тестирования по состоянию на 01.01.2019 года с горизонтом тестирования 12 месяцев ТКБ БАНК ПАО и Банковской группы ТКБ БАНК ПАО":

Утвердить результаты стресс-тестирования по состоянию на 01.01.2019 года с горизонтом тестирования 12 месяцев по утверждённому Советом директоров сценарию по ТКБ БАНК ПАО и Банковской группе ТКБ БАНК ПАО.

По десятому вопросу повестки дня "Об утверждении отчета о результатах выполнения ВПОДК в ТКБ БАНК ПАО и в Банковской группе ТКБ БАНК ПАО за 2018 год":

Утвердить отчет о результатах выполнения ВПОДК в ТКБ БАНК ПАО и банковской группе ТКБ БАНК ПАО за 2018 год.

По одиннадцатому вопросу повестки дня "О рассмотрении отчета Службы внутреннего аудита ТКБ БАНК ПАО за II полугодие 2018 года, в том числе информации о принятых мерах по выполнению рекомендаций и устранению выявленных нарушений":

Утвердить Отчет службы внутреннего аудита ТКБ БАНК ПАО за II полугодие 2018 года.

По двенадцатому вопросу повестки дня "О рассмотрении Отчета контролера профессионального участника рынка ценных бумаг о проделанной работе за IV квартал 2018 года":

Принять к сведению отчет контролера профессионального участника рынка ценных бумаг о проделанной работе за IV квартал 2018 года.

По тринадцатому вопросу повестки дня "Об утверждении новой редакции "Порядка совершения сделок со связанными с Банком лицами":

Утвердить Порядок совершения сделок со связанными с Банком лицами (редакция № 6).

По четырнадцатому вопросу повестки дня "Об утверждении внутренних документов Банка:

- Кадровая политики Публичного акционерного общества "ТРАНСКАПИТАЛБАНК";

- Политика в области труда работников Публичного акционерного общества "ТРАНСКАПИТАЛБАНК":

14.1. Утвердить Кадровую политику Публичного акционерного общества "ТРАНСКАПИТАЛБАНК";

14.2. Утвердить Политику в области труда работников Публичного акционерного общества "ТРАНСКАПИТАЛБАНК".

По пятнадцатому вопросу повестки дня "Об утверждении кандидатуры Хабас Елены Игоревны на должность Главного бухгалтера ТКБ БАНК ПАО":

15.1.1. В соответствии с пп.14 п. 18.1.2. ст.18 Устава Банка, утвердить кандидатуру Хабас Елены Игоревны для назначения на должность Главного бухгалтера ТКБ БАНК ПАО.

15.1.2. Уполномочить Председателя Правления Грядовую Ольгу Викторовну подписать и направить в Западный центр допуска финансовых организаций департамента допуска и прекращения деятельности финансовых организаций Центрального Банка Российской Федерации ходатайство о согласовании Хабас Елены Игоревны на должность Главного бухгалтера ТКБ БАНК ПАО.

2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 13 марта 2019 года.

2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения. Протокол заседания Совета директоров № 03/2019 составлен 15 марта 2019 года.

3. Подпись

3.1. И.О. Председателя Правления

Е.Л. Ивановский

(подпись)

3.2. Дата "15" марта 2019 года М. П.

Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг №454-П, утвержденным Банком России 30 декабря 2014, или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации, утвержденным Приказом ФСФР России от 22 июня 2005г. №05-23/пз-н.

За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство «AK&M» ответственности не несет.



Rambler's Top100
Copyright © 1996-2012, AK&M
Телефон: +7 (499) 132-61-30, e-mail: postmail@akm.ru