сделать домашней страницейСделать домашней страницей    добавить в избранноеДобавить в избранное    карта сервераКарта сервера  




Другие отчётные документы "Группа Черкизово" в ИПС "ДатаКапитал"

ОПУБЛИКОВАННЫЕ СООБЩЕНИЯ ЭМИТЕНТОВ

ПАО "Группа Черкизово" - Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Сообщение о существенном факте

о решениях, принятых советом директоров эмитента

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента Публичное акционерное общество "Группа Черкизово"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ПАО "Группа Черкизово"

1.3. Место нахождения эмитента Российская Федерация, город Москва

1.4. ОГРН эмитента 1057748318473

1.5. ИНН эмитента 7718560636

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 10797-A

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=6652

http://www.cherkizovo.com

1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение 15 марта 2019 года

2. Содержание сообщения

2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений:

В заочном голосовании приняли участие 4 (Четыре) из 7 (Семи) членов Совета директоров Общества.

В соответствии с подпунктом 12.5.4 пункта 12.5. статьи 12 Устава Общества решение Совета директоров Общества, принимаемое заочным голосованием, считается действительным, если в заочном голосовании участвовала половина от числа избранных членов Совета директоров Общества.

Кворум для проведения заседания Совета директоров Общества имеется и составляет 57.14% процентов.

Решения по вопросам № 1, 2 повестки дня заседания Совета директоров в соответствии с пунктом 1 статьи 77, пунктом 3 статьи 83 Закона об АО принималось большинством голосов директоров, не заинтересованных в совершении сделки и соответствующих требованиям, установленным пунктом 3 статьи 83 Закона об АО.

В голосовании по вопросам № 1, 2 приняли участие 4 (Четыре) члена Совета директоров Общества. Кворум для принятия решений по вопросам № 1, 2 повестки дня заседания Совета директоров Общества имеется и составляет 100 процентов.

Совет директоров Общества правомочен принимать решения по всем вопросам повестки дня.

По вопросу № 1. Об определении цены (денежной оценки) имущества, являющегося предметом сделки (нескольких взаимосвязанных сделок), в совершении которой имеется заинтересованность.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

"За" - 4

"Против" - 0

"Воздержался" - 0

Решение принято.

По вопросу № 2. О согласии на совершение сделки (нескольких взаимосвязанных сделок), в совершении которой имеется заинтересованность.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

"За" - 4

"Против" - 0

"Воздержался" - 0

Решение принято.

2.2. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента:

По вопросу №1. Об определении цены (денежной оценки) имущества, являющегося предметом сделки (нескольких взаимосвязанных сделок), в совершении которой имеется заинтересованность.

Определить цену (денежную оценку) имущества, являющегося предметом сделки (нескольких взаимосвязанных сделок), в совершении которой имеется заинтересованность.

Сведения об условиях, а также о лицах, являющихся сторонами Сделки, не раскрываются и не предоставляются ввиду наличия в них конфиденциальной информации.

По вопросу № 2. О согласии на совершение сделки (нескольких взаимосвязанных сделок), в совершении которой имеется заинтересованность.

Дать согласие на совершение сделки (нескольких взаимосвязанных сделок), в совершении которой имеется заинтересованность.

Сведения об условиях, а также о лицах, являющихся сторонами Сделки, не раскрываются и не предоставляются ввиду наличия в них конфиденциальной информации.

2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 13 марта 2019 года.

2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 15 марта 2019 года, Протокол № 13/039д.

3. Подпись

3.1. Генеральный директор ПАО "Группа Черкизово" _______________ С.И. Михайлов

(подпись)

М.П.

3.2. Дата: "15" марта 2019 г.

Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг №454-П, утвержденным Банком России 30 декабря 2014, или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации, утвержденным Приказом ФСФР России от 22 июня 2005г. №05-23/пз-н.

За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство «AK&M» ответственности не несет.



Rambler's Top100
Copyright © 1996-2012, AK&M
Телефон: +7 (499) 132-61-30, e-mail: postmail@akm.ru