сделать домашней страницейСделать домашней страницей    добавить в избранноеДобавить в избранное    карта сервераКарта сервера  




Другие отчётные документы "М.видео" в ИПС "ДатаКапитал"

ОПУБЛИКОВАННЫЕ СООБЩЕНИЯ ЭМИТЕНТОВ

ПАО "М.видео" - Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

Сообщение о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование): Публичное акционерное общество "М.видео"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ПАО "М.видео"

1.3. Место нахождения эмитента: 105066, г. Москва, ул. Нижняя Красносельская, д. 40/12, корп. 20

1.4. ОГРН эмитента: 5067746789248

1.5. ИНН эмитента: 7707602010

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 11700-A

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=11014; http://www.mvideo.ru

1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 15.03.2019

2. Содержание сообщения

2.1. Дата принятия председателем совета директоров эмитента решения о проведении заседания совета директоров эмитента или дата принятия иного решения, которое в соответствии с уставом эмитента, его внутренними документами или обычаями делового оборота является основанием для проведения заседания совета директоров эмитента: 15 марта 2019 г.

2.2. Дата проведения заседания совета директоров эмитента: 20 марта 2019 года.

2.3. Повестка дня заседания совета директоров эмитента:

1. Об утверждении отчёта о результатах деятельности Общества, его дочерних и подконтрольных обществ за 4 квартал 2018 года и 2018 год.

2. Об утверждении отчёта об исполнении бюджета Общества, его дочерних и подконтрольных обществ за 2018 год.

3. О внесении изменений в бюджет Общества, дочерних и подконтрольных обществ на 2019 календарный год.

4. Об утверждении консолидированной финансовой отчётности Общества за 2018 год, подготовленной в соответствии с Международными стандартами финансовой отчётности.

5. Об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчётности Общества, подготовленной в соответствии с Российскими стандартами бухгалтерского учёта.

6. Об определении цены сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, в порядке статьи 77 Федерального закона №208-ФЗ "Об акционерных обществах".

7. О предоставлении (даче) согласия на совершение Обществом сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.

8. О предварительном утверждении действий и решений Генерального директора Общества и/или представителей Общества при представлении интересов Общества на собраниях акционеров (участников) подконтрольных организаций и иных организаций, акционером (участником) которых является Общество, и при принятии решений как единственного акционера (участника).

9. Об утверждении отчётов о деятельности Комитета по аудиту и Комитета по вознаграждениям и назначениям Совета директоров Общества в 2018 году.

10. Об утверждении отчёта о работе Руководителя подразделения внутреннего аудита Общества за 2018 год и плана внутреннего аудита Общества, его дочерних и подконтрольных обществ на 2019 год.

11. Об утверждении результатов деловой оценки деятельности Руководителя подразделения внутреннего аудита Общества в 2018 году и размера премии, выплачиваемой Руководителю подразделения внутреннего аудита Общества.

12. Об изменении размера вознаграждения Руководителю подразделения внутреннего аудита Общества.

13. Об утверждении результатов деловой оценки деятельности Корпоративного секретаря Общества в 2018 году, отчёта о работе Корпоративного секретаря за 2018 год и размера премии, выплачиваемой Корпоративному секретарю.

3. Подпись

3.1. Генеральный директор (Протокол Совета директоров №138/2017 от 22.12.2017г.)

Билан Абдурахимович Ужахов

3.2. Дата 15.03.2019г.

Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг №454-П, утвержденным Банком России 30 декабря 2014, или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации, утвержденным Приказом ФСФР России от 22 июня 2005г. №05-23/пз-н.

За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство «AK&M» ответственности не несет.



Rambler's Top100
Copyright © 1996-2012, AK&M
Телефон: +7 (499) 132-61-30, e-mail: postmail@akm.ru